广州酒家集团股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-064

广州酒家集团股份有限公司

关于签署合作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示:

1、广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日与广州市食尚国味饮食管理有限公司（以下简称“食尚国味”）、尹江波签署了关于对公司的子公司广州陶陶居食品有限公司（以下称“陶陶居公司”）增资的《合作框架协议》。

2、本框架协议仅为合作各方的初步意向，最终合作内容以相关各方签署的正式合作协议为准，且需履行必要的内外部相关决策、审批程序，并签署正式协议后方可实施。相关事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将严格按照上海证券交易所的有关规定，履行相应信息披露义务。

3、本次合作不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议签署概述

公司于2019年12月4日与食尚国味、尹江波签署了《合作框架协议》。根据协议约定，食尚国味和尹江波及其实际控制的、使用第11630024号及其他“陶陶居”注册商标经营餐馆的经营主体（以下合称“合作方”）拟以现金及资产出资方式对陶陶居公司增资。增资完成后，公司持有陶陶居公司约55%股权且为控股股东及实际控制人，合作方合计持有陶陶居公司约45%股权。具体股权比例及合作内容以相关各方签署的正式合作协议为准。

根据《公司章程》及相关规定，本次合作尚需履行必要的内外部相关决策及审批程序，并签署正式协议后方可实施。

本次合作事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）广州市食尚国味饮食管理有限公司

统一社会信用代码：91440101554403098G

类型：有限责任公司

住所：广州市天河区花城大道85、87号五层506单元

法定代表人：尹江波

实际控制人：尹江波

注册资本：1153.8417万元

成立日期：2010年1 月4 日

经营范围：企业管理咨询服务；餐饮管理；会议及展览服务；其他农产品仓储；农产品初加工服务；房屋租赁；物业管理；服装零售；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；中央厨房(具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准)；甜品制售；餐饮配送服务；预包装食品批发；预包装食品零售；精制茶加工；蔬菜加工；中餐服务；种畜禽生产经营；肉制品及副产品加工；蛋品加工；酒类零售。

食尚国味与本公司不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；食尚国味未以直接或间接形式持有公司股份，也没有计划增持公司股份。

（二）尹江波

身份证号：1101**********2339

住所：广州市越秀区

尹江波为食尚国味董事长、法定代表人、实际控制人。尹江波与本公司不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；尹江波未以直接或间接形式持有公司股份，也没有计划增持公司股份。

三、《合作框架协议》主要内容

本次签署的《合作框架协议》主要内容如下：

1、合作方拟以现金及资产出资方式对陶陶居公司增资。增资完成后，公司持有陶陶居公司约55%股权且为控股股东及实际控制人，合作方合计持有陶陶居公司约45%股权。具体股权比例及交易内容以相关各方签署的正式合作协议为准。

2、陶陶居公司的整体股权价值及相关增资入股作价资产价值以具有相关资质的评估机构出具的评估报告为基础确定。

3、在符合陶陶居公司战略发展要求的情况下，各方均同意引入其他战略投资者或团队持股，且股权变更完成后公司仍为陶陶居公司的实际控制人。

四、对上市公司的影响

公司本次签署《合作框架协议》，是深入落实混合所有制改革的积极探索，通过引入不同所有制形式的战略投资方，进一步完善治理架构，实现优势互补，并利用市场化机制激发企业发展活力，提升行业竞争力，为加快做大做强陶陶居公司业务、实现公司可持续发展提供有力支撑，符合全体股东的利益和公司发展战略。

因合作后续工作有待进一步推进和落实，在相关各方正式签署合作协议前，本框架协议对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。

五、风险分析

本次签署《合作框架协议》仅为合作各方的初步意向协议，本次合作尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，具体合作的实施内容和进度存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时披露相关事项的进展情况。

特此公告。

报备文件

合作框架协议

广州酒家集团股份有限公司

董事会

2019年12月5日