海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
股票简称：ST椰岛 股票代码：600238 编号：2019-078号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月29日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2019年12月4日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
根据《上市公司章程指引（2019年修订）》的相关规定，公司董事会同意修订《公司章程》，并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续（具体详见2019-079号公告）。
本议案提交公司股东大会审议。
（二）会议审议并通过了《关于终止转让中山市椰岛饮料有限公司股东清算权益的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
2019年8月6日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于转让中山市椰岛饮料有限公司股东清算权益的议案》。公司拟将拥有中山椰岛的全部股东清算权益转让至华融信联不良资产处置(广州)有限公司，转让价格为评估价人民币4098.13万元。截至目前，本次转让事项尚未经公司股东大会审议通过。
2019年11月29日，公司接到华融信联不良资产处置(广州)有限公司《关于提请终止中山市椰岛饮料有限公司股东清算权益交易事项的函》，函件称：
“因贵司近日取得立案登记通知书，相关法院已经对中山市椰岛饮料有限公司破产清算一案予以受理，建立了双方合作最关键性的基础，然破产清算案件牵扯到股东，债权人，清算组，投资人等多方利益，中山市椰岛饮料有限公司历史问题也亟待解决，我司建议:在不违反双方共识的前提下，暂缓协议签署及交割工作，终止本次清算权益交易事项。待破产清算程序终结或影响交割的问题解决后依据贵司审批程序重新签订协议。”
鉴于本次交易的重要性，为充分保障交易双方的权益与义务，经公司董事会慎重考虑，同意终止转让中山市椰岛饮料有限公司股东清算权益事项。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年12月5日
股票简称：ST椰岛 股票代码：600238 编号：2019-079号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开了第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：
■
除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。
该事项尚需公司2019年第二次临时股东大会审议。本次修订后的 《公司章程》请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司将根据规定向工商行政管理局申请办理登记备案手续。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年12月5日
证券代码：600238 证券简称：ST椰岛 公告编号：2019-080
海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开
2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日 14点30分
召开地点：海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号椰岛办公楼7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2019年12月4日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了上述事项，并于2019年12月6日在上海证券交易所网站等指定媒体披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(二)个人股东登记
个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还
须持有代理人本人身份证和授权委托书。
(三)融资融券投资者出席会议
融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(四)登记时间
2019年12月18日9:00一17:30(异地股东可发送邮件yedaohainan@163.com进行登记)。
(五)登记地点
海南省海口市龙昆北路13-1号12层董事会办公室。
(六)注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理
(二)联系地址: 海南省海口市龙昆北路13-1号1203室，570105
联系人：蔡专 联系电话：0898-66532987
邮箱：yedaohainan@163.com
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年12月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
