中国建筑股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议
决议公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-083

中国建筑股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2019年12月5日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于2019年11月29日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于李百安不再担任中国建筑股份有限公司副总裁职务的议案》

全体董事审议并一致通过《关于李百安不再担任中国建筑股份有限公司副总裁职务的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资管理规定〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资管理规定〉的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司内部审计管理规定〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司内部审计管理规定〉的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会人事与薪酬委员会议事规则〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会人事与薪酬委员会议事规则〉的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年十二月五日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-084

中国建筑股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2019年12月5日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。会议审议通过《关于李百安不再担任中国建筑股份有限公司副总裁职务的议案》。现将有关事项公告如下：

因工作调动，李百安先生不再担任公司副总裁职务，离职后，李百安先生不再担任公司任何职务。

公司董事会谨向李百安先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对《关于李百安不再担任中国建筑股份有限公司副总裁职务的议案》发表了独立意见，具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年十二月五日