武汉中商集团股份有限公司

证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2019-081

武汉中商集团股份有限公司

2019年第九次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第九次临时董事会会议于2019 年12月6日以通讯方式召开，会议通知已于2019 年11月30日以书面传真和电子邮件的方式发出。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

根据公司2019年1月10日披露的《关于董事会、监事会换届延期的公告》，公司第九届董事会任期已届满，公司预计换届工作推迟到重大资产重组完成之后。鉴于公司以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）全体股东合计持有的居然新零售100%股权(以下简称“本次重大资产重组”）已经中国证监会审核批准，公司股权结构、主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生变更。

为适应本次重组后公司发展需要，维护公司及股东的利益，根据前述安排，现拟进行董事会换届选举，经公司董事会推荐，公司董事会提名及薪酬与考核委员会审核，同意提名汪林朋、王宁、张健、郝健、陈亮、蒋凡、王星、霍焱为公司第十届董事会非独立董事候选人，候选人简历请见附件1。

公司董事会对第九届董事会成员在任期间勤勉工作深表感谢！

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：http://www.cninfo.com.cn）

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司2019年1月10日披露的《关于董事会、监事会换届延期的公告》，公司第九届董事会任期已届满，公司预计换届工作推迟到重大资产重组完成之后。鉴于公司本次重大资产重组已经中国证监会审核批准，公司股权结构、主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。

为适应重大资产重组后公司发展需要，维护公司及股东的利益，根据前述安排，现拟进行董事会换届选举，经公司董事会推荐，公司董事会提名及薪酬与考核委员会审核，同意提名傅跃红、王永平、王峰娟、陈健为公司第十届董事会独立董事候选人，其中王峰娟为会计专业人士，候选人简历请见附件2。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

公司董事会对第九届董事会独立董事在任期间勤勉工作深表感谢！

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（独立董事已对上述方案出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：http://www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

鉴于公司本次重大资产重组已经中国证监会审核批准，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时更好地适应公司未来业务的发展需要，经双方友好协商，公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（独立董事已对该事项进行了事前认可，并出具独立意见，相关事前认可、独立意见以及《拟聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》详见公司信息披露指定网站：http://www.cninfo.com.cn）

本项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司本次重大资产重组已经中国证监会审核批准，为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称变更为居然之家新零售集团股份有限公司，英文名称变更为EASYHOME NEW RETAIL GROUP CO., LTD，证券简称变更为居然之家。公司名称已经国家市场监督管理总局预核准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（独立董事已对该事项出具独立意见，相关独立意见及《拟变更公司名称及证券简称的公告》详见公司信息披露指定网站：http://www.cninfo.com.cn）

本项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司本次重大资产重组已经中国证监会审核批准，主营业务发生变更。为适应公司发展需要，公司拟将经营范围变更为：装饰设计；百货、日用杂品销售；销售家具、建筑材料、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品；超级市场零售；物流配送、仓储服务（不含易燃易爆物品）；健身、摄影、复印、干洗服务；字画装裱；房地产开发经营；房屋出租；经济贸易咨询；物业管理；汽车货运；道路货运代理；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。（以上经营范围中需专项审批的，仅供持有许可证的分支机构使用。）公司经营范围以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（《拟变更公司经营范围及增加公司注册资本的公告》详见公司信息披露指定网站：http://www.cninfo.com.cn）

本项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

经中国证监会审核批准，公司向北京居然之家投资控股集团有限公司等22名交易对方发行5,768,608,403股股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司100%股权。有鉴于此，公司的注册资本将由人民币25,122.1698万元变更为人民币601,983.0101万元。以上注册资本，以发行结果和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记的金额为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（《拟变更公司经营范围及增加公司注册资本的公告》详见公司信息披露指定网站：http://www.cninfo.com.cn）

本项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司本次重大资产重组已经中国证监会审核批准，为适应公司发展需要，公司拟相应修订《公司章程》。《公司章程》修订内容详见公司信息披露指定网站：http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，《股东大会议事规则》修订内容详见公司信息披露指定网站：http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订，《经营者薪酬管理办法》自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起不再实施。《董事会议事规则》修订内容详见公司信息披露指定网站：http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则等相关制度的议案》

公司董事会同意对《战略委员会实施细则》、《提名及薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》进行修订，《三重一大决策制度实施细则》自本次董事会审议通过之日起不再实施。修订后的《战略和投资委员会实施细则》、《提名和薪酬考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》详见公司信息披露指定网站：http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次重大资产重组已经中国证监会审核批准，公司股权结构、主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更，定于2019年12月23日14:00在公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)召开公司2019年第二次临时股东大会会议，《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司信息披露指定网站：http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日

附件1：

第十届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人汪林朋简历

汪林朋，男，1968年出生，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师。1990年至2001年先后任职于商业部财会司、中商企业集团公司、全国华联商厦联合有限责任公司。2001年至今任北京居然之家投资控股集团有限公司总裁，2015年至今任北京居然之家投资控股集团有限公司董事长，2015年至2018年任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司执行董事、经理，2018年至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司董事长。根据证监会许可[2019]2512号，公司发行股份购买资产交易完成后，汪林朋将直接持有公司394,572,826股股份，并将通过北京居然之家投资控股集团有限公司和霍尔果斯慧鑫达建材有限公司间接持有3,333,834,538股股份，汪林朋及其一致行动人合计持有公司61.94%股份，北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司控股股东，汪林朋将成为公司实际控制人。

汪林朋不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、非独立董事候选人王宁简历

王宁，男，1972年出生，中共党员，博士研究生学历，助理研究员。1994年至1999年先后任职于国内贸易部政策法规司、全国华联商厦联合有限责任公司，1999年加入北京居然之家投资控股集团有限公司，先后任北京十里河店副总经理、北京玉泉营店副总经理、北京金源店副总经理、山西分公司总经理等职，2016年至2018年任北京居然之家投资控股集团有限公司副总裁，2017年至今任北京居然之家投资控股集团有限公司董事，2018年至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司董事、总裁。根据证监会许可[2019]2512号，公司发行股份购买资产交易完成后，北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东。

王宁未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、非独立董事候选人张健简历

张健，男，1967年出生，本科学历。1986年至2009年先后任职于北京三元食品有限公司、北京东方家园建材有限公司。2009年6月加入北京居然之家投资控股集团有限公司，现任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司河南分公司总经理。

张健未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；根据证监会许可[2019]2512号，公司发行股份购买资产交易完成后，北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东，汪林朋将成为公司实际控制人，张健与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

4、非独立董事候选人郝健简历

郝健，男，1966年出生，中共党员，硕士研究生，助理研究员。历任武汉工业大学材料系分团委书记、科研处信息科科长，武汉国有资产经营公司部门经理、团委书记、董事会秘书、总经理助理兼华汉投资管理有限公司董事长，武汉市武昌区人民政府副区长（挂职），武汉商联（集团）股份有限公司董事、副总经理。现任武汉国有资产经营公司（武汉商联（集团）股份有限公司）董事、党委委员，公司董事长、党委书记。

郝健未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；根据证监会许可[2019]2512号，公司发行股份购买资产交易完成后，北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东，汪林朋将成为公司实际控制人，郝健与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

5、非独立董事候选人陈亮简历

陈亮，男，1979年出生，中共党员，本科学历，中级经济师。2002年加入北京居然之家投资控股集团有限公司，先后任北京居然之家投资控股集团有限公司会计、辽宁分公司财务总监、湖北分公司财务总监、安徽分公司财务总监等职，2016年至2019年11月任北京居然之家投资控股集团有限公司财务总监，2018年至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司董事。根据证监会许可[2019]2512号，公司发行股份购买资产交易完成后，北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东。

陈亮未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、非独立董事候选人蒋凡简历

蒋凡，男，1985年出生，本科学历。2006年至2010年就职于谷歌中国，2010年至2013年任友盟CEO兼创始人，2013年至2017年任阿里巴巴集团手机淘宝负责人，2018年至2019年任淘宝总裁，2019年3月至今任淘宝天猫总裁，2019年7月至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司董事。

蒋凡未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；根据证监会许可[2019]2512号，公司发行股份购买资产交易完成后，北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东，汪林朋将成为公司实际控制人，蒋凡与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

7、非独立董事候选人王星简历

王星，男，1981年出生，中共党员，硕士研究生学历。2014年至2016年6月任欧莱雅（中国）有限公司事业部财务负责人，2016年6月至今任淘宝（中国）软件有限公司财务总监，2019年7月至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司董事。

王星未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；根据证监会许可[2019]2512号，公司发行股份购买资产交易完成后，北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东，汪林朋将成为公司实际控制人，王星与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

8、非独立董事候选人霍焱简历

霍焱，男，1973年8月生，硕士研究生学历。曾任广东北电通信设备有限公司财务经理，摩托罗拉中国有限公司财务经理，工银瑞信基金管理有限公司财务总监，泰康资产管理有限责任公司财务负责人等职务。现任泰康资产管理有限责任公司职工代表监事、泰康资产管理有限责任公司投后管理部负责人。

霍焱未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；根据证监会许可[2019]2512号，公司发行股份购买资产交易完成后，北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东，汪林朋将成为公司实际控制人，霍焱与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

附件二：

第十届董事会独立董事候选人简历

1、独立董事候选人傅跃红简历

傅跃红，女，1961年出生，中国共产党党员，双学士学位。历任北京燕莎友谊商城总经济师，北京新燕莎集团财务部副部长及市场策划部部长，北京燕莎中心董事，北京新燕莎商业有限公司总经理，北京首商集团股份有限公司董事长。现任中国商业联合会副会长及北京市商业联合会常务副会长兼秘书长，并担任中国创意控股有限公司独立董事。主要社会兼职有北京工商大学客座教授、中国商业联合会副会长。

傅跃红未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

2、独立董事候选人王永平简历

王永平，男，1968年出生，群众，本科学历，行业专家。历任中国城市商业网点建设管理联合会副会长兼秘书长、商业时代杂志社总编辑、商业经济研究杂志社总编辑，现任全联房地产商会商业地产工作委员会会长，并担任汇纳科技股份有限公司独立董事。主要社会兼职有中国商业经济学会副会长、商务部市场运行专家、浙江工商大学客座教授、同济大学经济与管理学院MBA中心企业导师。

王永平未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

3、独立董事候选人王峰娟简历

王峰娟，女，1969年出生，九三学社社员，博士研究生学历。2010年至今任北京工商大学商学院教授，并担任启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事。主要社会兼职有北京峰和教育科技有限公司执行董事，中国商业经济学会商业信用委员会秘书长。

王峰娟未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

4、独立董事候选人陈健简历

陈健，男，1970年出生，九三学社社员，法学博士。历任中国法学会会员，知识产权法学会会员、中国科技法学会常务理事、中国政法大学无形资产管理研究中心研究员、中国政法大学科技法研究中心研究员、中国政法大学金融法研究中心研究员、中国政法大学韩国法研究中心研究员。现任中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所，副所长，硕士研究生导师。主要社会兼职有北京仲裁委员会仲裁员、九三学社中央法律委员会副主任、北京信利律师事务所兼职律师、华科知识产权司法鉴定中心副主任。

陈健未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2019-082

武汉中商集团股份有限公司

2019年第四次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时监事会会议于2019年12月6日以通讯方式召开，会议通知已于2019 年11月30日以书面传真和电子邮件的方式发出。应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年1月10日披露的《关于董事会、监事会换届延期的公告》，公司第八届监事会任期已届满，公司预计换届工作推迟到重大资产重组完成之后。鉴于公司以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）全体股东合计持有的居然新零售100%股权(以下简称“本次重大资产重组”）事项已经中国证监会审核批准，公司股权结构、主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生变更。

为适应本次重组后公司发展需要，维护公司及股东的利益，根据前述安排，现拟进行监事会换届选举，经公司监事会审议，同意提名解涛、郑涛为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历请见附件。公司第九届监事会设职工监事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司监事会对公司第八届监事会成员在任期间勤勉工作深表感谢！

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》修订内容详见公司信息披露指定网站：http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司监事会

二〇一九年十二月六日

附件：非职工代表监事简历

1、非职工代表监事候选人解涛简历

解涛，男，1969年出生，本科学历。1991年至2007年先后任职于哈尔滨机电设备公司、黑龙江省科技出版社、黑龙江省对外投资集团公司、东方集团。2007年加入北京居然之家投资控股集团有限公司，2014年至2016年8月任西安居然之家家居建材有限公司总经理，2016年9月至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司西北分公司总经理。

解涛未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；根据证监会许可[2019]2512号，公司发行股份购买资产交易完成后，北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东，汪林朋将成为公司实际控制人，解涛与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2、非职工代表监事候选人郑涛简历

郑涛，女，1962年出生，中共党员，本科学历，高级人力资源师，高级经营师。历任武汉市百货公司财务会计、人事干事，武汉市工业品商业（集团）总公司人事处科长，武汉商贸国有控股（集团）公司人力资源部科长、执行助理，武汉商联（集团）股份有限公司人力资源部部长、党群工作部部长，武汉商联（集团）股份有限公司董事、工会主席、党员委员，现任武汉国有资产经营公司（武商联）董事、党委委员。

郑涛未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；根据证监会许可[2019]2512号，公司发行股份购买资产交易完成后，北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东，汪林朋将成为公司实际控制人，郑涛与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2019-083

武汉中商集团股份有限公司

关于拟聘请公司2019年度财务报告审计

机构及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第九次临时董事会会议于2019 年12月6日召开，会议审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、聘任会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）自 2000年以来，已为公司提供审计服务19年，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司自2019年1月起启动以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）全体股东合计持有的居然新零售100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）事项。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）接受公司委托，对公司向中国证券监督管理委员会申请的本次重大资产重组之目的而编制的申报材料执行审计及内部控制相关工作。其对居然新零售审计服务情况较为熟悉，能够独立对居然新零售财务状况和内部控制进行审计。为满足广大股东对外部审计师独立性及良好企业管治的期望，公司拟不再续聘中审众环为公司 2019 年度审计服务机构，并已就不再续聘及相关事项与中审众环进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司董事会对中审众环多年辛勤工作表示由衷的感谢。

结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重筛选、调查和考虑，拟聘任普华永道为公司 2019 年度审计服务机构，聘期一年。

二、新聘任审计机构的情况

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913100000609134343

执行事务合伙人：李丹

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

营业范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

普华永道持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

普华永道接受公司委托，对公司向中国证券监督管理委员会申请的向本次重大资产重组之目的而编制的申报材料执行审计及内部控制相关工作。其对居然新零售审计服务情况较为熟悉，能够独立对居然新零售财务状况和内部控制进行审计。

为确保审计工作的独立性、客观性和连贯性，同时更好地适应公司未来业务的发展需要，经双方友好协商，公司拟聘任普华永道作为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

二、聘任审计机构所履行的程序

1、公司已提前与原审计服务机构中审众环就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对普华永道进行了充分了解、审议，同意变更会计师事务所，聘请普华永道作为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、公司于2019 年12月6日召开了2019年第九次临时董事会会议，审议通过了《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任普华永道作为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

4、公司独立董事已经事前认可本次聘请审计机构事项，并对该事项发表独立意见。

5、本事项尚需获得股东大会的审议通过。

三、备查文件

1、公司2019年第九次临时董事会会议决议；

2、独立董事关于2019年第九次临时董事会会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于2019年第九次临时董事会会议相关事项的事前认可意见。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日

证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2019-084

武汉中商集团股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称及证券简称变更说明

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第九次临时董事会会议于2019 年12月6日召开，会议审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》。

公司拟将公司中文名称由“武汉中商集团股份有限公司”变更为“居然之家新零售集团股份有限公司”，英文名称由“WUHAN ZHONGSHANG COMMERCIAL GROUP CO.,LTD”变更为“EASYHOME NEW RETAIL GROUP CO., LTD”，证券简称由“武汉中商”变更为“居然之家”。公司拟变更的名称已经国家市场监督管理总局预核准。

本次拟变更公司名称及证券简称事项尚需获得公司股东大会审议批准。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

经中国证监会审核批准，公司向北京居然之家投资控股集团有限公司等22名交易对方发行5,768,608,403股股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）100%股权。

居然新零售是以中高端为经营定位、为顾客提供家庭设计和装修、家居建材等“一站式”服务的大型泛家居消费平台。居然新零售涵盖家居产品零售、家装服务、家居会展等领域，集“居然之家”家居卖场、“丽屋”家居建材超市于一身，是中国泛家居行业的龙头企业之一。“居然之家”也是国内最有影响力的商业零售品牌之一。

为使公司名称及证券简称与公司主营业务、未来发展战略及发展规划相匹配，适应公司发展需要，公司拟对公司名称及证券简称进行变更。

三、独立董事发表意见的情况

公司独立董事已就公司拟变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见，认为：公司本次变更公司名称及证券简称，符合公司目前的业务实际情况和未来战略方向及发展规划，能够满足经营发展需要，与主营业务相匹配；变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、其他事项说明

截至目前，公司拟变更名称及证券简称事项尚需股东大会审议通过，并需向市场监督管理部门办理工商变更登记手续，公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。公司证券代码不变，仍为“000785”。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日

证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2019-085

武汉中商集团股份有限公司

关于拟变更公司经营范围及增加

公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第九次临时董事会会议于2019 年12月6日召开，会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》和《关于增加公司注册资本的议案》。前述议案需提交公司股东大会审议。

一、公司经营范围及注册资本变更说明

经中国证监会审核批准，公司向北京居然之家投资控股集团有限公司等22名交易对方发行5,768,608,403股股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”），主营业务拟发生变更。为适应公司发展需要，公司拟将经营范围变更为：“装饰设计；百货、日用杂品销售；销售家具、建筑材料、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品；超级市场零售；物流配送、仓储服务（不含易燃易爆物品）；健身、摄影、复印、干洗服务；字画装裱；房地产开发经营；房屋出租；经济贸易咨询；物业管理；汽车货运；道路货运代理；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动（以上经营范围中需专项审批的，仅供持有许可证的分支机构使用。）”公司经营范围以工商行政主管部门最终核准的经营范围为准。

同时，公司的注册资本将由人民币25,122.1698万元变更为人民币601,983.0101万元。以上注册资本，以发行结果和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记的金额为准。

二、公司经营范围及注册资本变更原因说明

鉴于公司本次重大资产重组已经中国证监会审核批准，公司主营业务拟发生变更。

2019年11月26日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准武汉中商集团股份有限公司向汪林朋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2512号），对本次交易相关事宜予以核准公司向北京居然之家投资控股集团有限公司等22名交易对方发行5,768,608,403股股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司100%股权。本次重大资产重组发行股份完成后，公司注册资本将发生变化。

三、其他事项说明

前述议案已经公司2019年第九次临时董事会审议，需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日

证券代码：000785证券简称：武汉中商 编号：临2019-086

武汉中商集团股份有限公司关于召开

2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年第九次临时董事会会议决定，公司拟于2019年12月23日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2019年第二次临时股东大会。会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：武汉中商集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第九届董事会，经公司2019年第九次临时董事会会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2019 年12月23日（星期一）14:00时

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年12月23日9:15－15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019年12月17日

（七）出席对象：

1、截止股权登记日2019年12月17日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

（八）现场会议地点：公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)

二、会议审议事项

（一）提案名称

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并已经公司相关董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、采用累积投票方式逐项审议《关于董事会换届及选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

子议案 1：选举汪林朋为公司第十届董事会非独立董事

子议案 2：选举王宁为公司第十届董事会非独立董事

子议案 3：选举张健为公司第十届董事会非独立董事

子议案 4：选举郝健为公司第十届董事会非独立董事

子议案 5：选举陈亮为公司第十届董事会非独立董事

子议案 6：选举蒋凡为公司第十届董事会非独立董事

子议案 7：选举王星为公司第十届董事会非独立董事

子议案 8：选举霍焱为公司第十届董事会非独立董事

2、采用累积投票方式逐项审议《关于董事会换届及选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

子议案 1：选举傅跃红为公司第十届董事会独立董事

子议案 2：选举王永平为公司第十届董事会独立董事

子议案 3：选举王峰娟为公司第十届董事会独立董事

子议案 4：选举陈健为公司第十届董事会独立董事

3、 采用累积投票方式审议《关于监事会换届及选举第九届监事会非职工代表监事的议案》；

子议案 1：选举解涛为公司第九届监事会非职工代表监事

子议案 2：选举郑涛为公司第九届监事会非职工代表监事

4、审议《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；

5、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

6、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

7、审议《关于增加公司注册资本的议案》；

8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

10、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

11、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

上述全部议案，公司将对中小投资者表决结果进行单独计票并披露。

（二）特别提示

1、上述全部议案属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。

2、上述第5项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项、第11项议案根据公司章程的规定，需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（三）披露情况

上述审议事项内容详见公司2019年12月7日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）、2019年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司2019年第九次临时董事会会议决议公告、2019年第四次临时监事会会议决议公告及相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2019年12月18日（上午9:00一12:00，下午14:00一17:00）

（二）登记方式：

1、法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 授权人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（三）登记地点：武汉市武昌区中南路9号中商广场写字楼46楼公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系人：易国华、刘蓉

联系电话：027-87362507

传真号码：027-87307723

邮寄地址：湖北省武汉市武昌区中南路9号中商广场写字楼46楼证券部

（二）本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、武汉中商集团股份有限公司2019年第九次临时董事会会议文件、2019年第四次临时监事会会议文件。

2、其他备查文件。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360785”，投票简称为“中商投票”

（二）提案设置及意见表决

1、提案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

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本次股东大会对上述多项议案设置“总议案（总议案中不应包含需累积投票的议案）”，对应的议案编码为 100。每一议案应以相应的议案编码分别申报。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；议案2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案3为选举监事，不得在议案3设置议案编码3.00。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各议案股东拥有的选举票数举例如下： 1）议案1选举公司第十届董事会非独立董事（有候选人8名） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8； 股东可以将票数平均分配给8位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。2）议案2选举公司第十届董事会独立董事（有候选人4 名） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4； 股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。3）议案3选举公司第九届监事会监事（有候选人2名） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月23日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）参加武汉中商集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

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（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。对于累积投票制，请在各子议案填写具体表决票数，各子议案表决票数之和不应超过总表决票数）

若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称或姓名： 受托人（签名）：

委托人身份证号码或注册号： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

特此公告

武汉中商集团股份有限公司

2019年12月6日