黄山永新股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-043

黄山永新股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2019年11月26日以书面形式发出会议通知，2019年12月6日在公司会议室召开。会议应出席董事14名，实到董事14名，其中：董事叶大青先生委托孙毅先生、沈陶先生、王冬先生委托周原先生、洪海洲先生委托方洲先生代为出席并表决，独立董事陈基华先生委托独立董事陈结淼先生代为出席并表决，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

详细内容见刊登在2019年12月7日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述十四名董事候选人（其中五名独立董事候选人）的提名，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资设立全资子公司建设年产33000吨新型BOPE薄膜项目的议案》。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。详细内容见刊登在2019年12月7日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于投资设立全资子公司建设年产33000吨新型BOPE薄膜项目的公告》。

三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于2019年12月23日在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见2019年12月7日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月七日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-044

黄山永新股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2019年11月26日以传真的形式发出会议通知，2019年12月6日在公司会议室召开。会议应出席监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

详细内容见刊登在2019年12月7日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月七日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-045

黄山永新股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2019年12月20日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年12月6日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司董事会同意提名孙毅先生、周原先生、高敏坚先生、鲍祖本先生、方洲先生、沈陶先生、王冬先生、洪海洲先生、潘健先生为公司第七届董事会的非独立董事候选人；提名王斌先生、陈结淼先生、杨靖超先生、陈基华先生、崔鹏先生为公司第七届董事会的独立董事候选人。董事会提名、薪酬与考核委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格。公司独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

董事任期为自股东大会审议通过之日起三年；由于独立董事王斌先生和陈结淼先生自 2016 年1月11日起任公司独立董事，根据相关法律的规定，若其当选第七届董事会独立董事，其任期为自股东大会审议通过之日起至 2022年1月10日。上述候选人的简历详见本公告附件。

上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选 人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月七日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

孙毅：男，1960年4月出生，高级工程师。国务院特殊津贴专家，中国包装联合会副会长，中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。现任公司董事长，黄山永佳投资有限公司董事长、黄山永佳集团股份有限公司董事长、永新股份（黄山）包装有限公司执行董事、河北永新包装有限公司执行董事、广州永新包装有限公司董事长、安徽省屯溪高压阀门有限公司董事长、黄山天马铝业有限公司董事长、黄山加佳荧光材料有限公司董事长、、黄山华佳表面科技有限公司执行董事、黄山普米特新材料有限公司董事、黄山源点新材料科技有限公司董事。

孙毅先生为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事长，持有黄山永佳投资有限公司4.30%的股份，未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

周原：男，1987年1月出生，金融硕士学位。现任公司副董事长、奥瑞金科技股份有限公司副董事长、上海原龙投资控股（集团）有限公司董事、中粮包装控股有限公司非执行董事。

周原先生为公司股东奥瑞金科技股份有限公司董事，持有公司股票3000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

高敏坚：男，1953年12月出生，中国香港，经济学学士学位，香港付货人委员会执行委员会委员，香港中华总商会选任常务会董，中山市信息产业协会软件行业分会常务理事。现任公司董事、广州永新包装有限公司董事、美佳粉末涂料有限公司董事长、永邦中国投资有限公司董事长、Noble Choice Limited董事长、裕东国际集团有限公司董事长、裕东国际企业有限公司董事长、Yu Tung Investment Holdings Limited董事长、Yu Tung System Engineering Company Limited董事长、裕东(中山)机械工程有限公司董事长、瑞赛高廷仕涂装科技控股有限公司董事长、瑞赛高廷仕涂装科技国际有限公司董事长、瑞赛高廷仕(中山)涂装设备有限公司董事长、雅怡投资有限公司董事长、Cardiff International Limited董事长、Integrated China Corporation董事长、英特韦特公司董事长、香港迅达网络系统有限公司董事长、英特韦持安防科技（中山）有限公司董事长、高氏兄弟有限公司董事、Ko Brothers Property Management Limited董事、美邦化学有限公司董事长、黄山汉邦树脂颜料有限公司董事长、Magic Carpet Holdings Limited董事长。

高敏坚先生为公司股东美佳粉末涂料有限公司董事长、永邦中国投资有限公司董事长，未直接持有公司股份。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

鲍祖本：男，1964年11月出生，高级工程师，国务院特殊津贴专家，曾荣获安徽省劳动模范。现任公司董事、总经理，黄山永佳投资有限公司董事、黄山永佳集团股份有限公司副董事长、黄山精工凹印制版有限公司副董事长、安徽省屯溪高压阀门有限公司董事、黄山源点新材料科技有限公司董事长、广州永新包装有限公司董事、黄山天马铝业有限公司董事、黄山三夏精密机械有限公司董事长。

鲍祖本先生为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事，持有黄山永佳投资有限公司4.30%的股份，持有公司股票1,275,841股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

方洲：男，1965年3月出生，工学学士。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、黄山永佳投资有限公司监事、黄山永佳集团股份有限公司监事。

方洲先生为公司控股股东黄山永佳投资有限公司监事，持有黄山永佳投资有限公司0.90%的股份，持有公司股票915,883股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

沈陶：男， 1971年2月出生，硕士学位。曾任宝钢冷轧厂轧钢分厂作业长、上海宝翼制罐有限公司工厂部厂长、上海申井钢材加工有限公司总经理、上海宝翼制罐有限公司总经理、上海宝钢产业发展有限公司总经理助理、宝钢金属有限公司总经理助理。现任公司董事、奥瑞金科技股份有限公司董事及总经理、上海原龙投资控股（集团）有限公司董事、中粮包装控股有限公司非执行董事。

沈陶先生为公司股东奥瑞金科技股份有限公司总经理，未直接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形

王冬：男，1975年10月出生，硕士学位，注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、中国智能交通系统（控股）有限公司。现任公司董事、奥瑞金科技股份有限公司董事、副总经理及财务总监、江苏沃田集团股份有限公司监事、陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事、中国智能交通系统（控股）有限公司独立非执行董事。

王冬先生为公司股东奥瑞金科技股份有限公司董事、副总经理及财务总监，未直接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

洪海洲：男，1968年5月出生，本科学历。现任公司董事、黄山供销集团有限公司总经理、安庆华兰科技有限公司董事、黄山荷琇生物科技有限公司董事、黄山永佳光电科技有限公司董事、昆山谷捷金属制品有限公司董事、合肥科佳高分子材料科技有限公司董事长、黄山贝诺科技有限公司董事长、黄山市供销农副产品投资发展有限公司副董事、黄山华益达商贸有限公司执行董事兼总经理、黄山鼎晟管理咨询有限公司执行董事兼总经理、黄山四月乡村农艺场有限公司董事长、黄山友谊南海新材料有限公司董事、黄山全晟密封科技有限公司董事。

洪海洲先生为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事，公司实际控制人黄山供销集团有限公司总经理，持有黄山永佳投资有限公司3.55%的股份，未直接持有本公司股票，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

潘健：男，1974年4月出生，高级工程师，安徽省政府特殊津贴专家。曾任公司质量部经理、技术部经理、生产总监、技术总监，总经理助理。现任公司副总经理、黄山新力油墨科技有限公司执行董事、陕西永新包装有限公司执行董事兼总经理、黄山源点新材料科技有限公司董事。

潘健先生持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司0.30%的股份，未直接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

独立董事候选人：

王斌：男，1965年11月出生，会计学博士。历任北京商学院会计系财务教研室主任、会计系副主任，北京工商大学会计学院副院长，对外经济贸易大学国际商学院特聘教授、博士生导师。2008年9月至今，任北京工商大学商学院财务学教授、对外经贸大学国际商学院博士生导师。现任公司独立董事、北京华胜天成科技股份有限公司非执行董事、中国国旅股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事、瑞银证券有限责任公司独立董事。

王斌先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

陈结淼：男，1966年1月出生，中共党员，法学硕士。具有上市公司独立董事资格证书。历任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长。现任安徽大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会理事，安徽省刑法学研究会副会长，安徽省公安厅法律专家组成员、安徽省人民检察院法律专家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大律师事务所律师等职。现任公司独立董事、合肥百货大楼集团股份有限公司、合肥泰禾光电科技股份有限公司、安徽丰原药业股份有限公司独立董事。

陈结淼先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨靖超:男，1973年5月出生,硕士研究生,注册会计师。曾任职于普华会计师事务所、德国汉高表面技术、百盛中国餐饮集团、TNT国际快递、安培威中国有限公司。现任公司独立董事、博士伦上海贸易有限公司财务总监,江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事。

杨靖超先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

陈基华：男，1968 年1月出生，会计学硕士。曾任奥瑞金包装股份有限公司独立董事，中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁及财务总监，中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁。现任公司独立董事、北京厚基资本管理有限公司董事长、江苏沃田集团股份有限公司董事、创金合信基金管理有限公司及中铁高新工业股份有限公司独立董事。

陈基华先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

崔鹏，男，1965年7月出生，化学工程专业工学博士。主要从事化学工程、材料学、材料化学工程等教学与研究，历任合肥工业大学化工学院院长、合肥工业大学科学技术研究院副院长等职务。现任合肥工业大学化学化工学院教授、博士生导师，兼任教育部高等学校化工类专业教学指导委员会委员、中国化工学会精细化工专业委员会常委、安徽省可控化学与材料化工重点实验室主任、安徽省化学会常务理事、副秘书长、安徽省塑料协会常务理事、副会长等职务。现任东华工程科技股份有限公司独立董事。

崔鹏先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-046

黄山永新股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于2019年12月20日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年12月6日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

经公司股东提名，监事会推选江文斌先生、吴朝阳先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历详见本公告附件。

上述监事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。上述候选人经公司股东大会选举成为非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第七 届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月七日

附件：候选人简历

江文斌：中国籍，男，1963年8月出生，硕士研究生。曾任黄山永佳集团股份有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理。现任公司监事会主席、黄山科创高新技术创业服务有限公司董事。

江文斌先生持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司1.00%的股份，未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

吴朝阳：男，1968年8月出生，中国香港，无境外永久居留权。曾任衍盛数码有限公司 (Artemis Digital Limited) 技术总监 ， 绿番茄有限公司（Green Tomato Limited) 技术总监 。现任公司监事、英特韦特公司 （Integrated Corporation） 研发部经理，

吴朝阳先生未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-047

黄山永新股份有限公司

关于投资设立全资子公司

建设年产33000吨新型BOPE薄膜项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为了完善公司产品结构调整，满足市场及客户需求，进一步拓展公司业务，同时，结合品牌企业“包装2025” 战略，把握新形势抢占市场先机，开发符合行业发展的环境友好型新材料，更好地服务于公司整体战略发展规划，经黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司建设年产33000吨新型BOPE薄膜项目的议案》，拟以自有资金出资人币10,000万元，在黄山市徽州区投资设立全资子公司一一黄山永新新材料有限公司（暂定名），由其投资建设《年产33000吨新型BOPE薄膜项目》，项目总投资30,000.00万元，并授权公司总经理全权处理子公司设立及项目建设的相关事宜。

2、本次对外投资事项尚需提交股东大会审批。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的情况

1、公司名称：黄山永新新材料有限公司（暂定）

2、类 型：有限责任公司（外商投资企业投资）

3、注册地址：黄山市徽州区

4、法定代表人：孙毅

5、注册资本：人民币10,000 万元

6、营业期限：20年

7、经营范围：生产和销售多功能薄膜，真空镀膜，涂覆膜，塑料制品，印刷包装装潢、包装设计及技术服务。

8、投资主体：公司持有100%的股权

9、资金来源：公司自有资金

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商行政管理门核准登记备案为准。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：年产33000吨新型BOPE薄膜项目

2、项目地点：黄山市徽州区城北工业园区

3、实施主体：黄山永新新材料有限公司（新设）

4、投资估算

■

5、资金来源：公司自筹。

6、主要技术经济指标

■

四、投资设立子公司的目的和对公司的影响

1、本项目的实施，将进一步实现新材料、新技术、新工艺的开发和融合，有利于丰富产品结构调整，拓展差异化市场，满足市场多元化需求；有利于维持公司品牌优势，提升企业的核心竞争能力。

2、本项目的实施，将有利于改善塑料包装废弃物对环境的影响，符合未来市场需求，将在行业及市场中起到很好的示范引领和推动作用，对公司未来的业绩增长产生积极正面影响，符合公司战略发展方向及股东的利益。

五、存在的风险

本次投资设立全资子公司可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、投资建设进度等方面不确定因素导致项目运营不及预期的风险；同时，随着公司规模的扩大及子公司数量的增加，对公司整体管理也提出了更高要求。

公司将利用自身经验及优势，强化监督指导力度，优化资源配置，控制、降低上述不确定因素可能带来的影响。

六、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月七日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-048

黄山永新股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决定于2019年12月23日（星期一）在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年12月23日（星期一）下午2:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年12月17日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举孙毅先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.2 选举周原先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.3 选举高敏坚先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.4 选举鲍祖本先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.5 选举方洲先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.6 选举沈陶先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.7 选举王冬先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.8 选举洪海洲先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.9 选举潘健先生为公司第七届董事会非独立董事。

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举王斌先生为公司第七届董事会独立董事；

2.2 选举陈结淼先生为公司第七届董事会独立董事；

2.3 选举杨靖超先生为公司第七届董事会独立董事；

2.4 选举陈基华先生为公司第七届董事会独立董事；

2.5 选举崔鹏先生为公司第七届董事会独立董事。

3、审议《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

3.1 选举江文斌先生为公司第七届监事会非职工监事；

3.2 选举吴朝阳先生为公司第七届监事会非职工监事。

4、审议《关于投资设立全资子公司建设年产33000吨新型BOPE薄膜项目的议案》。

上述议案经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，内容详见2019年12月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本次临时股东大会审议议案1、2、3时将采用累积投票制，即股东大会选举两名以上董事或监事时，每一股份拥有与拟选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次临时股东大会审议的议案1、2、3应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会议案编码如下表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2019年12月20日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；

邮 编：245900；

传真号码：0559-3516357。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券投资部

联系人：唐永亮先生、陈慧洁女士

联系电话：0559-3514242

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362014”，投票简称为“永新投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

如：选举非独立董事（应选人数为9位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9

股东可以将所拥有的选举票数在9位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月23日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日9:15至下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

2、公司第六届监事会第十六次会议决议

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月七日

附件：授权委托书

黄山永新股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山永新股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对会议议案表决如下：

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委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。

注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-049

黄山永新股份有限公司

关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司监事会由5名监事组成，其中：职工监事不少于三分之一，由公司职工代表大会选举产生。

为保证监事会的正常运作，公司于12月6日召开职工代表大会选举许立杰同志、汪学文同志、汪云辉同志等三人为公司第七届监事会的职工代表监事（简历附后），与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月七日

附：职工监事简历

许立杰：男，1966年1月出生，学士，工程师。曾任公司人力资源部经理、人力资源中心总监、广州永新包装有限公司副总经理。现任公司职工监事、工会主席。

许立杰先生持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司0.35%的股份，持有公司股票146,843股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

汪学文：男，1974年5月出生，高级工程师。曾任公司生产总监、技术总监。现任公司职工监事、技术中心总监。

汪学文先生持有公司股票339,768股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

汪云辉：男，1972年11月出生，工程师。曾任公司生产中心制造部经理、生产中心总监。现任公司职工监事、永新股份（黄山）包装有限公司总经理。

汪云辉先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。