重庆农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601077 证券简称：渝农商行公告编号：2019-003

重庆农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第二十五次会议于2019年12月2日以书面形式发出会议通知和材料，并于2019年12月6日在本行401会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名（其中现场出席董事9名，3名董事因其他公务无法现场出席，其中董事李明豪先生、温洪海先生以通讯方式参会，董事张桥云先生书面委托袁增霆先生代为出席会议并行使表决权）。因本行股东北京九鼎房地产开发有限责任公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的50％，根据银保监会的相关规定以及本行公司章程，限制北京九鼎房地产开发有限公司派出董事温洪海先生的表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由本行董事长刘建忠先生主持，6名监事列席了会议。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于审议A股股价稳定措施方案的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意，当本行触发实施稳定股价措施启动条件时，本行将依据法律、法规及公司章程的规定，采取由本行董事（不含独立董事及不在本行领取薪酬的董事）和高级管理人员增持本行A股股票的措施履行稳定A股股价义务，本行独立董事对此发表了同意的独立意见。本行将于A股股价稳定措施启动条件触发后及时披露股价稳定措施具体方案相关公告。

二、审议通过了《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交本行股东大会审议批准。

《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的修订详见附件一。

三、审议通过了《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交本行股东大会审议批准。

《重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的修订详见附件二。

四、审议通过了《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交本行股东大会审议批准。

《重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的修订详见附件三。

五、审议通过了《关于收购渝农商金融租赁有限责任公司股权的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意，本行将以自有资金收购重庆捷力轮毂制造有限公司持有的渝农商金融租赁有限责任公司2亿股股权。最终收购方案以重庆银保监局、重庆市国资委及相关有权部门审批为准。

六、审议通过了《关于向重庆银保扶贫慈善基金会捐赠90万元的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意，本行将通过单位捐赠方式向重庆银保扶贫慈善基金会捐赠90万元。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2019年12月6日

附件一：《重庆农村商业银行股份有限公司章程》修订对比表

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（下转86版）