瀚蓝环境股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2019一051
债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2019年12月2日发出书面通知，于2019年12月6日上午以现场+通讯表决的方式召开。其中，现场会议在瀚蓝广场10楼1010室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，会议应出席董事9人，9名董事亲自出席会议。公司部分监事和全部高管列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计工作的议案》。（全部9票同意）
同意更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计工作，提请股东大会审批并授权董事会决定2019年度审计费用。详见公司同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》（临2019-052）。
二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告》。（全部9票通过）
内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于前次募集资金使用情况报告》。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）认为：瀚蓝环境董事会编制的关于前次募集资金使用情况报告符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，如实反映了瀚蓝环境截至2019年9月30日的前次募集资金使用情况。内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
四、公司定于2019年12月23日召开2019年第三次临时股东大会。内容详见同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019-053）。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2019年12月7日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2019一052
债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计工作的议案》，同意更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为公司提供2019年度审计工作。
一、关于更换会计师事务所的情况说明
2019年9月23日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计工作的议案》，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振事务所”）为公司提供2019年度审计工作，具体内容详见公司于2019年9月24日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（临2019-033）。
鉴于毕马威华振事务所截至目前尚未与公司落实签约并尚未对公司开展实质性年报审计事项，公司与其就公司新拓展业务审计安排等方面未达成一致，经综合考虑公司业务发展和未来审计需要，公司拟更换华兴事务所为公司提供2019年度审计工作，提请股东大会审批，并提请股东大会授权董事会决定2019年度审计费用。公司与毕马威华振事务所就终止推进合作事宜进行了事先沟通，并已达成共识。
二、拟聘任的会计师事务所情况
企业名称： 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
企业统一社会信用代码：91350100084343026U
执行事务合伙人： 林宝明
成立时间： 2013年12月09日
主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
经营范围： 审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
资格证书：具备证券、期货相关业务许可证
三、更换会计师事务所所履行的程序说明
本议案经独立董事事前认可，审计委员会审议提案，并已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表独立意见，认为：1、本次更换会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。2、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司2019年财务报告和内部控制审计工作的要求。本次更换会计师事务所不存在损害公司及全体股东的利益的情况。3、同意将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2019年12月7日
证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2019-053
瀚蓝环境股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日 14点30分
召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼1006-1009会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《第九届董事会第三十次会议决议公告》（临2019-051）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）登记时间：2019年12月17日上午8:30-11:30，下午2:00－5:00。
（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场807室（邮编：528200）。
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件1。
联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场807室（邮编：528200）
联系电话：0757-86280996
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2019年12月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第九届董事会第三十次会议决议公告
附件1：授权委托书
授权委托书
瀚蓝环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
