航天信息股份有限公司
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-063
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2019年12月6日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2019年12月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案
为适应新形势下公司各产业转型升级的产业化需求，提升募集资金使用效率，充分利用募集资金投入进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平，同意将原募集资金项目中计划用于基础建设投资的相关募集资金131,418.1万元，用于变更后的“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”。具体详见《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（2019-065）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交债券持有人会议和股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于向下修正“航信转债”转股价格的议案
同意公司根据《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款修正“航信转债”的转股价格。具体详见《航天信息股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（2019-066）。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于浙江诺诺网络科技有限公司增资扩股的议案
同意控股子公司浙江诺诺网络科技有限公司（以下简称“诺诺公司”）的增资扩股方案，即按照不低于经国有资产管理部门备案的诺诺公司评估价值,通过在产权交易所公开挂牌的方式征集不超过2名意向增资方，按照每1元注册资本12元的增资价格，计划募集资金51000万元至57000万元，其中新增注册资本4250万元至4750万元，最终募集资金以产权交易所实际成交额为准，航天信息作为现有股东不参与本次增资计划。董事会授权公司经营层全权办理此次增资事项。增资完成后，最终各增资方合计持有诺诺公司股权比例在17.5%至19.2%之间，航天信息持股比例将由78%下降至63.03%至64.33%之间，仍为诺诺公司的控股股东。
鉴于本次增资将通过在产权交易所公开挂牌的方式进行，增资的实施具有不确定性，公司将在本次增资完成后，披露最终增资完成情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于放弃航天云网科技发展有限责任公司股权转让优先购买权的议案
同意公司放弃航天通信控股集团股份有限公司（以下简称航天通信）对航天云网科技发展有限责任公司（以下简称航天云网）1.3743%的股权公开挂牌转让的优先受让权。目前，公司持有航天云网3.44%的股权。航天通信通过交易所公开挂牌转让航天云网1.3743%的股权后，公司对航天云网的参股地位不变，不影响公司的持股权益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案
同意召开2019年第一次债券持有人会议。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知》（2019-067）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
同意召开2019年第二次临时股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-068）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2019年12月7日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-064
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2019年12月6日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2019年12月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案
公司监事会对变更可转换公司债券募集资金投资项目发表如下审核意见：公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定；本次变更是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，调整后的募集资金要用于与主营业务相关的生产经营，有利于公司长远规划和发展，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，符合全体股东的利益，同意本次变更可转换公司债券募集资金投资项目。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2019年12月7日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-065
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：金税产业升级及应用拓展项目、金融电子支付及服务产业化项目、自主安全的物联网技术及应用产业化项目、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目
● 新项目名称：智慧税务信息化项目、企业智能服务与行业智慧监管项目，投资金额分别为66,647.1万元和64,771万元，合计131,418.1万元；未使用的募集资金将继续用于原项目铺底流动资金。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：智慧税务信息化项目计算生产期5年，包括项目建设期3年，项目计算期内预计产生利润总额约为105,997.5万元，项目的静态投资回收期为4.48年；企业智能服务与行业智慧监管项目计算生产期5年，包括项目建设期3年，项目计算期内预计产生利润总额约为126,778.54万元，项目的静态投资回收期为3.75年。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）于2019年12月6日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原“金税产业升级及应用拓展项目”、“金融电子支付及服务产业化项目”、“自主安全的物联网技术及应用产业化项目”以及“信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目”中计划用于基础建设投资的相关募集资金用于变更后的“智慧税务信息化项目”“企业智能服务与行业智慧监管项目”。该事项尚需提交公司2019年第一次债券持有人会议及2019年第二次临时股东大会审议。
一、原募投项目基本情况及变更募集资金的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息于2015年6月12日发行总额为240,000万元，债券期限为6年的可转换债券，扣除各项发行费用合计人民币1,220万元，实际募集资金净额为238,780万元。上述募集资金于2015年6月19日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验资报告》（XYZH/2014A9018-10）。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
公司上述公开发行可转换债券募集资金原计划用于以下项目：
单位：万元
■
截至2019年11月30日，原募集资金投资项目的投向及投资进度如下：
单位：万元
■
公司累计使用募集资金金额为111,456.01万元，募集资金专户余额为140,555.87万元，与实际募集资金净额238,780万元的差异金额为13,231.88万元，系募集资金累计取得的利息净收入导致。除去项目基础建设投资，原募集资金投资项目涉及的设备购置及安装工程费和技术开发费已按照计划投入实施，并基本投入完毕且已产生了预期效益，其他剩余资金为项目铺底流动资金。
（二）变更募投项目的原因
在原募集资金四个产业化投资项目中，计划用于基建工程、建设预备费和基建铺底流动资金的投资合计约为12亿元。按照可研论证实施的预期，原募集资金项目涉及研发及配套设备投入已经基本投资完成并达到项目整体预期收益效果。而涉及基建投资内容的募集资金，由于基建工程涉及的土地交易事项受到政府审批的影响，一直无法进行建设施工的实际投资，对募集资金整体使用效率产生了较大影响。
为适应新形势下航天信息各产业转型升级的产业化需求，提升募集资金使用效率，充分利用募集资金投入进一步提升航天信息的核心竞争力和盈利水平，公司拟将原募集资金各项目中计划用于基础建设投资的相关募集资金131,418.1万元，用于变更后的“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”。两个产业化项目符合航天信息战略规划，是航天信息各产业转型升级的重要方向，通过募集资金对产业的投入，将会对航天信息产业发展起到助推作用。
二、新募投项目的基本情况及必要性和可行性分析
（一）新募投项目的基本情况
本次募集资金投资项目变更方案为：将原募集资金项目中用于基础建设投资的相关募集资金投入至两个新的产业化项目，即“智慧税务信息化项目”和“企业智能服务与行业智慧监管项目”，投资金额分别为66,647.1万元和64,771万元，合计131,418.1万元。其中，智慧税务信息化项目主要包括智慧税务产品与服务及配套产业化项目开展的信息安全、区块链及人工智能等应用技术研发；企业智能服务与行业智慧监管项目主要包括企业财税智能服务、智慧监管与民生服务、智慧政务产业升级等。上述项目均为软件平台类产品的研发项目，不涉及基础建设类固定资产投资。拟变更募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
■
（二）新募投项目的必要性和可行性分析
1、智慧税务信息化项目
随着国家增值税改革、电子发票的推广和应用，数字化、信息化、智能化、云化趋势明显显现，税务信息化，企业税务信息化不断深入，未来的企业税务会计及发票供应链领域市场潜力巨大。航天信息深耕税务领域多年，不断开发完善税务领域相关产品，包括防伪税控核心业务产品、防伪税控增值产品、国税集成业务、普通发票综合管理系统解决方案、电子发票和服务管理平台、纳税服务综合管理平台约百种系统及软件和硬件产品等，拥有丰富的领域储备及积累、完善的管理体系、强大的研发团队，将主要通过结合目前税控核心业务和电子发票业务领域新的政策要求与用户需求，形成更加符合用户使用要求、更具有市场竞争力以及技术前瞻性的相关软硬件新产品。该项目的实施将巩固公司在税务信息化领域的领先地位，为公司争取更多的市场份额，符合公司整体战略规划。
2、企业智能服务与行业智慧监管项目
根据《积极推进“互联网+”行动的指导意见》和《加快推进网络信息技术自主创新》《中国制造 2025》等国策，国民经济各个领域对软件产业的需求将更加强劲，尤其是对操作系统、数据库等基础软件、行业应用软件、大数据软件产生更高、更广泛的需求。同时，随着近年来我国大力推进“互联网+政府服务”，互联网在政务服务和监管领域的应用不断加速。企业智能服务与行业智慧监管项目使用的募集资金，将被用于企业服务和智慧监管方向产业化研发、产品市场化与服务能力提升，通过研发面向用户的产品及服务，增强核心竞争力，扩大市场占有率。航天信息将利用在财税服务、政务服务方面拥有丰富的业务经验积累和专业性；高质量的客户服务和综合运营管理水平；强大的研发力量以及可靠的全国性运营、服务体系保障该项目的顺利实施。
三、新募投项目的投资计划及风险提示
（一）新募投项目的投资计划
智慧税务信息化项目计算生产期5年，包括项目建设期3年，项目计算期内预计产生利润总额约为105,997.5万元，项目的静态投资回收期为4.48年；企业智能服务与行业智慧监管项目计算生产期5年，包括项目建设期3年，项目计算期内预计产生利润总额约为126,778.54万元，项目的静态投资回收期为3.75年。
两个项目汇总的投入情况如下：
单位：万元
■
两个项目汇总的收益情况如下：
单位：万元
■
（二）新募投项目的风险提示及控制措施
国家关于行业的法律法规、政策规章尚在不断建设、补充、完善之中，对某些新近开展的业务，监管机构、行业协会、市场主体均无法通过已有的制度规范对其经营进行识别、认定和管理，因此存在一定的政策性风险。此外，项目实施后，可能受行业周期波动、国内外政治经济环境变化等因素影响，项目经营情况可能不及预期。公司将保持与监管部门密切沟通，认真进行合规性调整，保持业务的稳定性；同时，抓好质量管理，降低成本，建立适应市场机制的内部管理体制，为项目有效减少市场风险奠定坚实基础。
四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目，履行了相应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定；本次变更是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，实现资金配置最优化和效益最大化，符合全体股东的利益，不会对公司生产经营情况产生不利影响，同意本次变更可转换公司债券募集资金投资项目。
（二）监事会意见
公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定；本次变更是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，调整后的募集资金要用于与主营业务相关的生产经营，有利于公司长远规划和发展，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，符合全体股东的利益，同意本次变更可转换公司债券募集资金投资项目。
（三）保荐机构意见
1、公司变更可转换公司债券募投项目的议案已经通过公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表了同意意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；
2、本次公司可转换公司债券募投项目变更事项尚需提交股东大会及债券持有人会议审议；
3、公司本次变更可转换公司债券募投项目事项是基于实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集资金使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出的谨慎决定，本次调整有利于进一步扩大公司的生产规模，完善公司生产与市场布局，提升公司的综合竞争力。
综上，本保荐机构对公司本次变更可转换公司债券募投项目事项无异议。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目尚需提交公司2019年第一次债券持有人会议及公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2019年12月7日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-066
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于建议向下修正可转换公司债券
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997号）文件核准，公司于2015年6月12日发行总额为2,400,000,000.00元，债券期限为6年的可转换债券。本次发行的可转换债券于2015年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易，可转债简称“航信转债”，可转债交易代码“110031”。
根据《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
截至目前，《募集说明书》中约定的转股价格向下修正的条件已经满足。为了保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，公司于2019年12月6日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于向下修正“航信转债”转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款修正“航信转债”的转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“航信转债”的转股价格（41.94元/股），则“航信转债”转股价格无需调整。
根据公司《章程》及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司将于2019年12月25日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于向下修正“航信转债”转股价格的议案》。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2019年12月7日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-067
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2019年12月25日召开公司2019年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2019年12月25日上午10:00
（三）会议召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园1号楼多功能厅
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
（五）债权登记日：2019年12月18日。
（六）出席对象：
1、截至2019年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。
上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
2、本公司董事、监事、高管人员及其他重要关联方。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2019年12月19日至2019年12月24日（工作日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室
（三）登记及出席办法
1、债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式参见附件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
2、债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。
四、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。
2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、债券持有人会议进行表决时，以每100元面值债券为一表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额过半数同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
6、债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）均有同等约束力。
7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、联系方式及其他事项
拟出席会议的债券持有人或其代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件原件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。会期半天，出席会议债券持有人或其代理人的食宿及交通自理。
会务联系人：徐季玮、薛璐绮
联系电话：010－88896053
传真：010－88896055
邮编：100195
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2019年12月7日
附件：授权委托书
航天信息股份有限公司
2019年第一次债券持有人会议授权委托书
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月25日召开的贵公司2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（或本人）承担。
本人/本单位对本次债券持有人会议各项议案的表决意见：
■
注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏内空白处填上“√”；
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章/签字；
3、委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束时；
5、本授权委托书复印或按此格式自制有效。
委托人（签名/盖章）：
受托人签名：
委托人证照号码：
受托人身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持有面值为人民币100元债券张数：
委托日期：
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2019-068
航天信息股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月25日14点00分
召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园1号楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月25日
至2019年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获得公司第六届董事会审议同意，具体事项参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：根据《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“航信转债”的股东在该议案的表决中应当回避。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（二）登记时间拟为：
2019年12月19日至2019年12月24日（上午9：00-11：00 下午14：00-17：00）
（三）登记地点：
北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室
（四）登记方式：
拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件原件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
会务联系人：薛璐绮、徐季玮
联系电话：010－88896053
传真：010－88896055
邮编：100195
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2019年12月7日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
航天信息股份有限公司：
兹委 托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月25日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
