北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-071
北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日以通讯方式召开了第三届董事会第三十五次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2019年12月4日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司为荥经乾雅市政园林有限责任公司向农发行申请借款提供担保的议案》。
公司董事会认为，公司为子公司荥经乾雅市政园林有限责任公司（以下简称“荥经乾雅”）申请借款提供担保，是为了满足其项目建设的资金需求，荥经乾雅所建设项目前景良好，担保风险可控，公司为荥经乾雅提供担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京乾景园林股份有限公司关于为子公司申请借款提供担保的公告》（公告编号：临2019-072）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-073）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年12月7日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-072
北京乾景园林股份有限公司
关于为子公司申请借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称为：荥经乾雅市政园林有限责任公司
● 公司拟为控股子公司荥经乾雅借款本金2亿元人民币及相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及农发行实现抵押权的费用和所有其他应付的费用提供连带责任保证担保。截至本公告日，公司累计为荥经乾雅提供的担保余额为0元人民币。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司荥经乾雅市政园林有限责任公司（以下简称“荥经乾雅”）为满足四川省雅安市荥经县经河、荥河县城段河道治理工程PPP项目建设需要，拟向中国农业发展银行雅安市分行(以下简称“农发行”) 申请人民币2亿元借款，借款期限180个月，荥经乾雅以荥经县经河、荥河县城段河道治理工程《政府和社会资本合作项目合同》项下应收账款作为担保。为满足子公司荥经乾雅资金需要，公司拟为荥经乾雅本次申请借款本金2亿元人民币及相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及农发行实现抵押权的费用和所有其他应付的费用提供连带责任保证担保。四川省雅安市荥经县经河、荥河县城段河道治理工程为公司已签订的施工项目，具体合同签署情况详见公司2019年6月15日披露的临时公告（公告编号：临2019-033）。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2019年12月6日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司为荥经乾雅市政园林有限责任公司向农发行申请借款提供担保的议案》，同意公司为荥经乾雅本次申请借款本金2亿元人民币及相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及农发行实现抵押权的费用和所有其他应付的费用提供连带责任保证担保。授权公司董事长回全福先生确定担保相关的具体事宜并代表公司签署相关合同或协议。
以上担保事项尚须提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况
1、荥经乾雅基本情况
■
2、荥经乾雅最近一期财务数据如下：
单位：万元
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注：荥经乾雅于2019年5月15日成立，上述财务数据未经审计。
荥经乾雅无影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）被担保人与公司的关系
公司持有荥经乾雅85%的股份，荥经乾雅为公司控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：180个月
3、担保金额：本金2亿元人民币及相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及农发行实现抵押权的费用和所有其他应付的费用。
公司将在通过决策程序后，与相关方协商签署本次担保有关协议或文件。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为荥经乾雅申请借款提供担保，是为了满足其项目建设的资金需求，荥经乾雅所建设项目前景良好，担保风险可控，公司为荥经乾雅提供担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，认为公司为荥经乾雅向农发行申请借款提供连带责任保证担保，是为了满足其项目建设的资金需求，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额为0元人民币，公司不存在逾期担保的情形。
六、上网公告附件
荥经乾雅的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年12月7日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：2019-073
北京乾景园林股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日 14点00分
召开地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2019年12月6日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过，相关公告于2019年12月7日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
2、单位股东由法定代表人持单位盖章的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证办理登记。
3、授权委托：个人股东授权委托，由委托代理人持股东签署的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记；单位股东授权委托的，由委托代理人持单位盖章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证、代理人身份证办理登记。
4、登记方式：
（1）现场登记
股东、法定代表人或委托代理人可持上述相应证件资料原件在下述时间、地址办理登记：
时间：2019年12月20日，上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。
地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林董事会办公室
（2）其他方式登记
股东、法定代表人或委托代理人可通过信函、电子邮件等方式将上述证件资料原件邮寄或电子版发送至公司董事会办公室，联系方式如下：
联系人：杨晓凤
电话：010-88862070
地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林 邮编：100093
邮箱：dongshiban@qjyl.com
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记
六、其他事项
1、股东、法定代表人或委托代理人出席股东大会需要出示会议登记中所述的相应证件资料的原件。
2、会议时间预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年12月7日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京乾景园林股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
