诺力智能装备股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员姓名变更的公告
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-097
诺力智能装备股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员姓名变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人、董事、高级管理人员丁韫潞先生的通知：经丁韫潞先生户籍所在地公安机关批准，其姓名已由“丁韫潞”更名为“丁晟”。截至本公告披露日，丁晟先生持有公司21,963,200股股份，占公司总股本的8.21%。
本次姓名变事项，无需通过公司董事会或股东大会决议。
二、上述人员的更名对公司产生的影响
丁晟先生变更姓名前以丁韫潞名义签署的所有文件均由丁晟先生继续承担，本次公司控股股东、实际控制人的一致行动人、董事、高级管理人员变更姓名不会对公司产生不利影响，公司将于近日做好董监高的变更备案手续。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2019年12月6日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-098
诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“诺力股份”）于2019年11月29日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，2019年12月6日在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《诺力股份关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任贾国华先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2019年12月6日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-099
诺力智能装备股份有限公司
关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2019年12月6日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《诺力股份关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任贾国华先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
公司独立董事在认真审阅本次拟聘任人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次拟聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
特此公告。
附：贾国华先生简历
诺力智能装备股份有限公司董事会
2019年12月6日
附：
贾国华先生简历
贾国华，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。 2006年3月-2019年9月，先后担任东吴证券股份有限公司担任客户经理；苏州天马精细化学品股份有限公司证券事务代表、副总经理、董事会秘书；天夏智慧城市科技股份有限公司董事、董事会秘书；天马轴承集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；北京京尚典石投资管理有限公司副总经理。现担任本公司副总经理兼董事会秘书。
