永兴特种材料科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-086号

永兴特种材料科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2019年12月6日下午2:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月5日下午3:00至2019年12月6日下午3:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

（三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议主持人：高兴江先生。

（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人14人，代表有表决权的股份数额223,857,975股，占公司总股份数的62.1828%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计12人，代表有表决权的股份数额223,851,975股，占公司总股份数的62.1811%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额6,000股,占公司总股份数的0.0017％。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计6人，代表有表决权的股份数额4,265,620股，占公司总股份数的1.1849%。

（五）公司监事、高级管理人员列席了会议，上海市通力律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

同意223,857,975股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意4,265,620股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市通力律师事务所陈鹏律师、徐青律师见证，并出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）永兴特种材料科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

（二）上海市通力律师事务所关于永兴特种材料科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2019年12月7日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-087号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于控股股东协议转让部分公司股份

完成过户登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次协议转让股份概述

2019年11月26日，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人高兴江先生与浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）签署《股份转让协议》。高兴江先生通过协议转让的方式以15.40元/股的价格向久立特材转让其持有的公司无限售流通股25,640,000股，占公司总股本的7.1222%，股份转让总价款共计人民币394,856,000元，具体情况详见公司于2019年11月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《永兴特种材料科技股份有限公司关于继续引入战略投资者暨控股股东协议转让部分公司股份的权益变动提示性公告》（公告编号：2019-085号）、《永兴特种材料科技股份有限公司简式权益变动报告书（转让方）》、《永兴特种材料科技股份有限公司简式权益变动报告书（受让方）》。

2019年12月6日，公司收到控股股东、实际控制人高兴江先生的通知，获悉本次协议转让股份事项已经中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续并出具了《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年12月5日。

二、本次股份转让前后双方持有公司股份情况

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三、其他说明

1、本次协议转让股份过户登记手续完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为高兴江先生。久立特材持有公司10%股份，成为公司第二大股东。

2、本次股份转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东股份锁定相关承诺的情况。

3、本次协议转让股份过户登记手续完成后，相关方的股份变动将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的要求。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2019年12月7日