深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码： 002399 证券简称： 海普瑞 公告编号： 2019-078

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2019年12月3日以电子邮件的形式发出，会议于2019年12月6日上午11:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。关联董事单宇先生、步海华先生回避表决。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于延长公司第二期员工持股计划存续期的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见：

公司第二期员工持股计划存续期延长事宜符合中国证监会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、公司《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形，董事会审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，同意公司第二期员工持股计划的存续期延长12个月至2020年12月11日止。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

2019年12月7日

证券代码： 002399 证券简称： 海普瑞 公告编号： 2019-079

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于延长公司第二期员工持股计划

存续期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月至2020年12月11日止。现将相关事项公告如下：

一、第二期员工持股计划的基本情况

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日召开第三届董事会第二十九次会议、2016年12月12日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》等相关议案。

公司第二期员工持股计划存续期为员工持股计划经股东大会审议通过之日起36个月，即2016年12月12日至2019年12月11日。

2017年3月9日，第二期员工持股计划完成股票购买，共计购买公司股票20,618,035股，占公司总股本1.65%，成交金额为人民币396,291,114.82元，成交均价为19.22元/股。

截至目前，第二期员工持股计划尚有15,118,035股未出售，占公司总股本的1.21%。

二、第二期员工持股计划存续期延长和审议事项

根据公司《第二期员工持股计划》及《第二期员工持股计划管理办法》的规定，第二期员工持股计划的存续期上限届满前2个月内，经出席持有人大会的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长，每次延长期限不超过12个月。

鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2019年12月11日届满，基于第二期员工持股计划的实际运营情况及对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，第二期员工持股计划管理委员会召集相关公司员工持股计划持有人于2019年12月2日召开了第二期员工持股计划持有人大会，审议通过了《关于第二期员工持股计划延长的议案》。持有人大会同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2020年12月11日止。

公司于2019年12月6日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月至2020年12月11日止。

三、独立董事意见

公司独立董事经过认真审查，认为：公司第二期员工持股计划存续期延长事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形，公司董事会审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，同意公司第二期员工持股计划的存续期延长12个月至2020年12月11日止。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

2019年12月7日