苏宁环球股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-069

苏宁环球股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2019年12月5日以电话通知形式发出，2019年12月6日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》

因公司董事郭如金先生近日因个人原因辞去公司董事、副总裁、董事会提名委员会委员职务。经公司董事会提议，公司董事会提名委员会审核，提名蒋立波先生为公司非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本项议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年12月23日（星期一）下午14:30在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，表决方式为现场投票和网络投票方式相结合。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2019年12月7日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-070

苏宁环球股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2019年12月5日以电话及邮件的形式发出，2019年12月6日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

公司监事倪培玲女士近日因个人原因辞去公司非职工代表监事及监事会主席的职务，辞任后倪培玲女士不再担任公司任何职务。

由于倪培玲女士辞职导致监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规之规定，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，倪培玲女士将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

为保证公司监事会的正常运作，公司监事会提名史臻先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本项议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

因公司监事倪培玲女士申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席的职务，为保证公司监事会的正常运作，公司监事会一致同意选举李俊先生为公司监事会主席，任期为自此次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2019年12月7日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-071

苏宁环球股份有限公司

关于董事、监事会主席的变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月5日收到公司董事、副总裁郭如金先生的书面辞职报告，郭如金先生因个人原因请求辞去公司董事、副总裁、董事会提名委员会委员职务。根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，郭如金先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。郭如金先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、推动公司稳健持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告披露日，郭如金先生持有公司股份130,000股，上述股份自离任之日起予以全部锁定，锁定期为6个月，此后其持有的股票将继续按照深圳证券交易所相关监管规定予以管理。

公司监事会主席倪培玲女士因个人原因于2019年12月5日向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第九届监事会非职工代表监事及监事会主席的职务，倪培玲女士辞任后不再担任公司任何职务。倪培玲女士在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会表示诚挚的感谢。

由于倪培玲女士辞职导致监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规之规定，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，倪培玲女士将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

截止本公告披露日，倪培玲女士持有公司股份188,529股，上述股份自离任之日起予以全部锁定，锁定期为6个月，此后其持有的股票将继续按照深圳证券交易所相关监管规定予以管理。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年12月6日召开公司第九届董事会第二十四会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经公司董事会提议，公司董事会提名委员会审核，提名蒋立波先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同日，公司召开了第九届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》及《关于选举监事会主席的议案》，监事会提名史臻先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件），任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止；公司监事会一致选举李俊先生为公司监事会主席，任期为自此次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2019年12月7日

附件：

蒋立波 男，1981年出生，苏州大学法学本科学历，南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部。现任苏宁环球股份有限公司法务中心总监。截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

史臻，男，1972年出生，硕士研究生学历。曾任苏宁环球套房饭店总经理、现任苏宁环球集团酒店管理公司总裁。截至目前，其本人未持有公司股份，在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-072

苏宁环球股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2019年第二次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

2019年12月6日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》；

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2019年12月23日（星期一）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月23日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月23日上午9:15，结束时间为2019年12月23日下午15:00。

5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、股权登记日：2019年12月17日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止2019年12月17日（星期二）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议题

1、《关于补选公司董事的议案》

2、《关于补选公司监事的议案》

（二）披露情况

上述议案业经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过。详见公司2019年12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-069号）、《苏宁环球股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-070号）、《关于董事、监事会主席的变动公告》（公告编号：2019-071号）。

（三）本次股东大会审议的议案均为普通议案。全部议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2019年12月18日（星期三）上午 9:00～下午17:00

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式：

联 系 人：李蕾

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210024

6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2019年12月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，以此类推；

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

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（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月23日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日上午9:15，结束时间为2019年12月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

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如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2019年 月 日