四川西部资源控股股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2019-067号
四川西部资源控股股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2019年12月6日以通讯方式召开，公司董事会办公室于2019年12月5日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长夏勇先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展及未来审计工作的需要，同意公司将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情等与其协商确定审计费用。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司临2019-068号《关于变更会计师事务所的公告》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任王娜女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
王娜女士简历详见附件。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年12月23日（星期一）召开“2019年第三次临时股东大会”，会议通知另见临2019-069号公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2019年12月7日
附件：
董事会秘书简历：
王娜，女，42岁，双学士学位，西南财经大学工商管理硕士。曾任职于甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会办公室，曾任公司董事会秘书，现任重庆市交通设备融资租赁有限公司董事。
王娜女士未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2019-068号
四川西部资源控股股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”），现将相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
根据公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟聘请中喜事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情等与其协商确定审计费用。
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与原审计机构瑞华事务所进行了沟通和协商，瑞华事务所知悉本事宜并确认无异议。瑞华事务所在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对瑞华事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示衷心的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9111010108553078XF
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
执行事务合伙人：张增刚
成立日期：2013年11月28日
合伙期限：2013年11月28日至长期
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中喜事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的要求。
三、履行的决策程序说明
1、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与原审计机构瑞华事务所进行了沟通和协商。
2、公司董事会审计委员会对中喜事务所的资质进行了充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，能胜任公司年度审计工作，同意聘任中喜事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
3、公司于2019年12月6日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对公司变更会计师事务所事项进行了事前审查，对该事项予以认可，发表事前认可意见：经核查，中喜事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2019年度财务审计和内部控制审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的独立意见：中喜事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意聘请中喜事务所为公司2019年度审计机构，并同意将此事项提交股东大会审议。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2019年12月7日
证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：临2019-069号
四川西部资源控股股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日 15点00分
召开地点：成都市锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详见2019年12月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续，授权委托书格式见附件1；
3、参加现场会议登记时间：2019年12月20日（星期五），上午9:30－12:00，下午1:30－4:30；
4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东可以传真或邮寄方式登记（收件截止日2019年12月20日下午4:30）
六、其他事项
1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理
2、公司联系人、联系地址及联系方式
联系地址：四川省成都市锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610063
联系电话：（028）85917855
传 真：（028）85910202-8160
联 系 人：秦华
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2019年12月7日
附件1：授权委托书
报备文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川西部资源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
