大连派思燃气系统股份有限公司
关于公司非公开发行股票事项获得
山东省国资委批复的公告

证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-109

大连派思燃气系统股份有限公司

关于公司非公开发行股票事项获得

山东省国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年11月22日，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过非公开发行A股股票的相关议案，具体内容详见公司于2019年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司接到水发集团有限公司（以下简称“水发集团”）的通知，水发集团已收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）《关于大连派思燃气系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（鲁国资收益字【2019】106号），对公司本次非公开发行股份事项批复如下：

一、同意派思股份非公开发行不超过80,432,455股A股股票的方案，募集资金额不超过6.72亿元。募集资金用于项目收购及补充流动资金。

二、此次发行完成后，派思股份总股本不超过482,594,732股，其中水发众兴集团有限公司（SS）持股比例不低于总股本的30.08%。

三、水发集团要指导水发众兴集团有限公司正确行使股东权利，维护国有股东利益，防范风险，促进上市公司健康发展。

四、如发行过程中对上述发行方案作出调整，请及时将调整后的方案重新报我委审核。发行结束后10个工作日内，将发行情况报我委备案。

本次非公开发行A股股票方案尚需提交公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司

董事会

2019年12月10日