浙报数字文化集团股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-079

浙报数字文化集团股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市流通数量为11,655,012股。

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2019年12月16日。

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：公司于2016年11月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2632号），核准公司非公开发行不超过18,000万股新股，公司于2016年12月以非公开发行的方式向8家特定对象发行了113,636,363股人民币普通股（A股）。

3、非公开发行限售股股份登记情况：上述股份已于2016年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

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注：第一批7家特定对象发行人所持限售股因 2017 年 12 月 16 日为星期六交易所休市，已顺延至2017年12月18日上市流通，详见公司于2017年12月13日发布的临2017-140《浙数文化关于非公开发行部分限售股解禁上市流通的提示性公告》。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增股本等事项导致公司股本数量变化的情况。截至目前，公司股本总数仍为1,301,923,953股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司认购公司非公开发行股份11,655,012股，占发行后公司股本总额的0.90%，承诺自发行结束之日起36个月内不转让。浙报传媒控股集团有限公司严格履行了上述承诺。

本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。在限售股上市流通后，浙报传媒控股集团有限公司仍将严格履行公司控股股东的相关义务。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构湘财证劵股份有限公司认为：浙数文化本次限售股份解除限售、上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，浙数文化本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份的相关股东不存在违反其在发行时所做出的承诺的情形。本保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为11,655,012股。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2019年12月16日（星期一）。

3、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

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七、公司股本结构变动表

单位：股

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八、备查文件

《湘财证券股份有限公司关于浙报数字文化集团股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2019年12月10日