上海华东电脑股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：2019-060

上海华东电脑股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年12月9日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3 层会议室IV

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事张为民先生主持，经认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，董事朱闻渊先生、张宏先生、韦俊先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事王文原先生、朱育清先生因公务未能出席会议；

3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

审议通过的上述议案1.01为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权过半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、杨婧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海华东电脑股份有限公司

2019年12月10日

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2019-061

上海华东电脑股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年12月9日下午在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

选举江波先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意增补江波先生为公司第九届董事会战略与投资委员会主任委员及提名委员会委员，任期至第九届董事会届满。

本次增补完成后，公司第九届董事会各专门委员会成员信息如下：

1、战略与投资委员会：主任委员 江波，委员 王方华、韦俊、朱闻渊、张为民、林建民、张宏。

2、提名委员会：主任委员 王方华，委员 韦俊、江波。

3、薪酬与考核委员会：主任委员 韦俊，委员 王方华、钱志昂。

4、审计委员会：主任委员 钱志昂，委员 王方华、王翎翎。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十日