内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第十三次临时董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019096

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2019年第十三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第十三次临时董事会会议的通知，会议于2019年12月9日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于计提资产减值准备的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2019098）。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。根据公司相关内控制度，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议《关于子公司拟处置资产的议案》；

根据公司实际生产需要，露天煤业子公司霍煤鸿骏铝电公司拟处置相关固定资产，2019年拟处置资产原值12,117.45万元，累计折旧7,060.79万元，净值5,056.66万元，其中：

1.房屋建筑物。因新增除尘器室及电解质仓等技术改造需要，拟拆除部分阳极组装车间和检修车间等房屋建筑物，拆除部分原值133.53万元，累计折旧47.34万元，净值86.19万元，预计处置净损失86.19万元。

2.机器设备。（1）处置废旧物资。因技改项目拆除和机组安全运行需要，霍煤鸿骏铝电公司拟按废旧物资处置过热器管排、进线柜和蓄电池等资产净值487.37万元。预计处置净损失477.71万元。（2）电解槽技术改造。霍煤鸿骏铝电公司因电解槽技术改造需要，预计拆除部分资产原值9,814.97万元，累计折旧5,514.58万元，净值4,300.39万元，考虑出售废旧钢材后预计处置净损失3,917.65万元。

3.特种设备。霍煤鸿骏铝电公司因环保要求拟报废启动锅炉、热水锅炉等特种设备资产，拟处置资产净值182.71万元，预计处置净损失180.71万元。

前述拟处置资产净值合计5,056.66万元，预计损失4,662.26万元，预计将相应减少露天煤业2019年末净利润4,662.26万元，预计减少露天煤业2019年末归属于母公司净利润2,377.75万元；预计减少2019年末所有者权益4,662.26万元，预计减少2019年末归属于母公司所有者权益2,377.75万元。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。根据公司相关内控制度，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议《关于召开2019年第十次临时股东大会的议案》。

召开公司2019年第十次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2019年第十次临时股东大会通知》（公告编号2019099）。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）2019年第十三次临时董事会决议。

（二）《关于计提资产减值准备的公告》《关于召开2019年第十次临时股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2019年12月9日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019097

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2019年第十次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第十次临时监事会会议的通知，会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开。公司现有监事7名，7名监事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、监事会会议审议情况

1.审议《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）2019年第十次临时监事会会议决议。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

2019年12月9日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019098

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”、“公司”）2019年第十三次临时董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

结合实际生产经营需要，露天煤业和子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏铝电公司”）拟对部分应收款、固定资产和存货计提资产减值准备。

（一）计提资产减值准备的原因

为了客观、真实、准确地反映公司截止到2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，经过全面清查和认真分析，露天煤业和子公司霍煤鸿骏铝电公司拟对部分应收款、固定资产和存货计提资产减值准备。其中：

1.应收款计提坏账准备。霍煤鸿骏铝电公司因采购的1.5万吨氧化铝发生仓储费等，其申请国家赔偿款1,829万元，以前年度霍煤鸿骏铝电公司已对该应收款计提30%坏账准备金额为548.7万元。基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，霍煤鸿骏铝电公司拟按账龄提取50%坏账准备，2019年拟补提20%坏账准备金额为365.8万元。

2.改造项目拆除资产计提资产减值准备。2019年，霍煤鸿骏铝电公司2019年5号机组超低排放改造项目拆除的“吸收塔浆液循环泵”等资产，资产原值共计1,816.92万元，净值897.86万元，残值40.53元。经过技术鉴定已经没有使用价值，按资产残值作为可回收价值，预计计提减值857.33万元。

3.存货类自卸车计提资产减值准备。2019年露天煤业部分45T自卸车使用寿命期满拟进行报废，相关自卸车剩余配件不能继续使用，露天煤业拟对该配件计提减值准备，并与设备主机一并打捆报废处置。剩余配件账面总价值为416.54万元，预计价值为1.98万元，预计计提减值准备414.56万元。

（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

2019年度前述应收款、固定资产和存货分别拟计提资产减值准备365.8万元、857.33万元和414.56万元，共计1,637.69万元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

前述计提资产减值准备合计金额1,637.69万元，将相应减少露天煤业2019年末净利润1,637.69万元，减少露天煤业2019年末归属于母公司净利润1,038.36万元；减少2019年末所有者权益1,637.69万元，减少2019年末归属于母公司所有者权益1,038.36万元。

三、审计委员会意见

审计委员会认为：依据《企业会计准则》和公司的相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则》和公司的相关会计政策的规定，露天煤业和子公司霍煤鸿骏铝电公司拟对部分应收款、固定资产和存货计提资产减值准备公允地反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性。

五、监事会审核意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

（一）2019年第十三次临时董事会决议。

（二）2019年第十次临时监事会决议。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2019年12月9日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019099

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2019年第十次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第十三次临时董事会会议决定召开公司2019年第十次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第十次临时股东大会

1.股东大会召集人：公司董事会

2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议时间

1.现场会议召开时间：2019年12月26日（周四）14:00

2.互联网投票系统投票时间：2019年12月26日（周四）9:15一15:00

3.交易系统投票具体时间为：2019年12月26日（周四）上午9:30一11:30,下午1:00一3:00

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2019年12月19日（周四）

（五）出（列）席会议对象：

1.截至2019年12月19日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼。

二、会议审议事项

1.00审议《关于计提资产减值准备的议案》；

该事项已经公司2019年第十三次临时董事会和2019年第十次临时监事会审议通过，内容详见 2019年12月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告（公告编号2019096号、2019097号、2019098号） 。

2.00审议《关于子公司拟处置资产的议案》。

该事项已经公司2019年第十三次临时董事会审议通过，内容详见 2019年12月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告（公告编号2019096号） 。

三、提案编码

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四、会议登记方法

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2019年12月20日（周五）上午8：30一11：30，下午2：00－5：00。

（三）登记地点：本公司资本运营部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。

2.联系电话：0475－6196998

3.联系传真：0475－6196998

4.邮政编码：028011

5.联系人：代海丹、宋雪涛

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

2019年第十三次临时董事会决议公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2019年12月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362128 投票简称：露煤投票。

2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2019年12月26日（周四）交易时间，即上午9:30一11:30,下午1:00一3:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间：2019年12月26日（周四）9:15一15:00

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第十次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

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委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字： 身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股的性质和数量：

个人股东委托人身份证号码： 委托日期：

受托人姓名： 身份证号码：

委托有效期: