中建西部建设股份有限公司
第六届二十四次董事会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一 067

中建西部建设股份有限公司

第六届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十四次董事会会议通知于2019年12月6日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事,会议于2019年12月9日以通讯方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于审议2018年度管理层绩效薪酬方案的议案》。

同意公司2018年度管理层绩效薪酬方案。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.审议通过《关于确认2019年度审计机构服务费用的议案》。

同意公司与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)确认2019年度财务报告审计服务费用160万元。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3.审议通过《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，公司关联董事吴文贵、吴志旗回避表决。

同意公司及所属子公司与中建财务有限公司办理存款、结算业务，预计2020年度资金存款累计发生额最高不超过180亿元。具体内容详见公司2019年12月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展存贷款资金结算业务的风险评估报告的议案》。

本议案涉及关联交易，公司关联董事吴文贵、吴志旗回避表决。

具体内容详见公司2019年12月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于与中建财务有限公司开展存贷款资金结算业务的风险评估报告》。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

5.审议通过《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，公司关联董事吴文贵、吴志旗回避表决。

同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过28亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2019年12月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

6.审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年12月25日（星期三）下午15：30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司2019年12月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1.公司第六届二十四次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019年12月10日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一068

中建西部建设股份有限公司

第六届二十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十一次监事会会议通知于2019年12月6日以发送电子邮件方式送达了全体监事,于2019年12月9日以通讯方式召开。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》。

同意公司及所属子公司与中建财务有限公司办理存款、结算业务，预计2020年度资金存款累计发生额最高不超过180亿元。具体内容详见公司2019年12月10日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于与中建财务有限公司开展存贷款资金结算业务的风险评估报告的议案》。

具体内容详见公司2019年12月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于与中建财务有限公司开展存贷款资金结算业务的风险评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》。

同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过28亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2019年12月10日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第六届二十一次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2019年12月10日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一069

中建西部建设股份有限公司

关于与中建财务有限公司办理

存款、结算业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.关联交易基本情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，有效期一年，该事项即将到期，公司及所属子公司拟与中建财务有限公司继续开展存款、结算业务，预计2020年度资金存款累计发生额最高不超过180亿元。

2.董事会审议议案的表决情况

公司第六届二十四次董事会会议以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》。关联董事吴文贵、吴志旗回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3.因公司与中建财务有限公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1.基本情况

公司名称：中建财务有限公司

统一社会信用代码：91110000100018144H

法定代表人：鄢良军

住 所：北京市朝阳区安定路5号院3号楼30层01单元

注册资本：人民币600,000万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中国建筑集团有限公司持股20%，中国建筑股份有限公司持股80%。

实际控制人：中国建筑集团有限公司

2.主要业务情况

中建财务有限公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，于2010年12月1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许可证，并于2011年1月19日正式开业。自成立以来秉承“依托集团、服务集团、规范管理、审慎经营”的经营方针，定位“集团资金集中平台、资金配置平台和金融核心企业”，整合集团内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障。

3.主要财务数据

截止2018年12月31日，中建财务公司经审计的资产总额901.86亿元，净资产75.98亿元，营业收入17.29亿元，净利润3.95亿元。

4.与公司的关联关系

中建财务有限公司与公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制。

三、关联交易的主要内容及定价依据

1.业务范围：公司及所属子公司与中建财务有限公司办理存款、结算业务。

2.业务限额：预计2020年度资金存款累计发生额最高不超过180亿元。

3.定价依据：坚持自愿平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与中建财务有限公司办理存款、结算业务，符合公司日常经营管理活动的需要，有利于进一步优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的非日常经营性关联交易的总金额

2019年年初至披露日，公司与实际控制人中国建筑集团有限公司及其所属企业发生非日常经营性关联交易金额为86.39亿元。具体情况如下：

单位：亿元

■

（1）公司第六届十四次董事会会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，详见2018年9月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》。

公司第六届二十二次董事会会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，详见2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》。

（2）公司第六届十八次董事会会议、2018年第五次临时股东大会审议通过《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，详见2018年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

（3）公司第六届二十一次董事会会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展15亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，详见2019年5月28日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展15亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

六、独立董事事前认可和独立意见

经公司独立董事事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事就该议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：公司与关联方中建财务有限公司办理存款、结算业务，预计2020年度资金存款累计发生额最高不超过180亿元，构成与实际控制人的关联交易，该关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，是依据市场价格定价的，定价合法、公允，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。

七、备查文件

1. 公司第六届二十四次董事会决议

2. 公司第六届二十一次监事会决议

3. 独立董事关于第六届二十四次董事会相关事项的事前认可意见

4. 独立董事关于第六届二十四次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019年12月10日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一070

中建西部建设股份有限公司

关于与中建财务有限公司开展

28亿元无追索权应收账款保理

业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.关联交易基本情况

为盘活资产，加快资金周转，提高资金使用效率，公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过28亿元无追索权应收账款保理业务。

2.董事会审议议案的表决情况

公司第六届二十四次董事会会议以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事吴文贵、吴志旗回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3.因公司与中建财务有限公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1.基本情况

公司名称：中建财务有限公司

统一社会信用代码：91110000100018144H

法定代表人：鄢良军

住 所：北京市朝阳区安定路5号院3号楼30层01单元

注册资本：人民币600,000万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中国建筑集团有限公司持股20%，中国建筑股份有限公司持股80%

实际控制人：中国建筑集团有限公司

2.主要业务情况

中建财务有限公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，于2010年12月1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许可证，并于2011年1月19日正式开业。自成立以来秉承“依托集团、服务集团、规范管理、审慎经营”的经营方针，定位“集团资金集中平台、资金配置平台和金融核心企业”，整合集团内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障。

3.主要财务数据

截止2018年12月31日，中建财务公司经审计的资产总额901.86亿元，净资产75.98亿元，营业收入17.29亿元，净利润3.95亿元。

4.与公司的关联关系

中建财务有限公司与公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制。

三、关联交易的主要内容及定价依据

1.交易资产：公司与实际控制人中国建筑集团有限公司所属单位的应收账款。

2.交易期限：最长不得超过一年。

3.交易总金额：不超过28亿元。

4.定价依据：开展保理业务的费率参照市场价确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司本次与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务，有助于加快资金周转，提高资金使用效率，改善公司资产结构及经营性现金流状况，有利于公司的发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的非日常经营性关联交易的总金额

2019年年初至披露日，公司与实际控制人中国建筑集团有限公司及其所属企业发生非日常经营性关联交易金额为86.39亿元。具体情况如下：

单位：亿元

■

（1）公司第六届十四次董事会会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，详见2018年9月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》。

公司第六届二十二次董事会会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，详见2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》。

（2）公司第六届十八次董事会会议、2018年第五次临时股东大会审议通过《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，详见2018年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

（3）公司第六届二十一次董事会会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展15亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，详见2019年5月28日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展15亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

六、独立董事事前认可和独立意见

经公司独立董事事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事就该议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：公司与中建财务有限公司开展系统内总额不超过28亿元的应收账款保理业务，构成与实际控制人的关联交易，该交易是公司因正常生产经营需要而发生的，有助于补充流动资金，支持公司生产运营，缓解资金压力，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务， 表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。

七、备查文件

1. 公司第六届二十四次董事会决议

2. 公司第六届二十一次监事会决议

3. 独立董事关于第六届二十四次董事会相关事项的事前认可意见

4. 独立董事关于第六届二十四次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019年12月10日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一071

中建西部建设股份有限公司

关于召开2019年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次： 2019年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2019年12月9日，公司第六届二十四次董事会审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议的召开日期、时间。

现场会议时间：2019年12月25日（星期三）下午15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月25日上午9：15至2019年12月25日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年12月20日（星期五）。

7.出席对象。

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019年12月20日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室。

二、会议审议事项

1.会议议案。

（1）关于确认2019年度审计机构服务费用的议案。

公司拟与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)确认2019年度财务报告审计服务费用160万元。

（2）关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案。

具体内容详见公司2019年12月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

（3）关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案。

具体内容详见公司2019年12月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

2.议案1、2、3属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

3.议案2、3属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1.登记方式。

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

2.登记时间。

2019年12月23日、12月24日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）。

3.登记地点。

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26层中建西部建设股份有限公司董事会办公室。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1.网络投票的程序。

（1）普通股的投票代码：362302，投票简称：“西部投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序。

（1）投票时间：2019年12月25日的交易时间，即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序。

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月25日上午9：15，结束时间为2019年12月25日下午15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1.会议资料备置于公司董事会办公室。

2.临时提案请于会议召开10日前提交。

3.与会股东食宿、交通费自理。

4.会议联系方式：

联系人：杨倩

电话：028-83332761

传真：028-83332761

邮编：610017

七、备查文件

1.公司第六届二十四次董事会决议。

附件：授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019年12月10日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

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如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司2019年第三次临时股东大会结束。

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）：

持有上市公司股份性质: 持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期: 年 月 日