山东南山铝业股份有限公司

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-075

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

债券代码：143271 债券简称：17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第二十七次会议于2019年12月9日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2019年11月29日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

审议通过了《关于注销公司控股子公司北京南山航空材料研究院有限责任公司的议案》

经董事会审议决定注销公司控股子公司北京航研院公司，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不影响公司与各研究院合作关系，符合公司未来战略发展规划，不损害全体股东和公司利益。

具体内容详见公司于2019年12月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司关于控股子公司注销的公告》（公告编号：临2019-076）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2019年12月10日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-076

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

债券代码：143271 债券简称：17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

关于控股子公司注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2013年1月，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）与中关村发展集团股份有限公司共同合资设立了北京南山航空材料研究院有限责任公司（以下简称“北京航研院”）。具体内容详见公司于2013年1月21日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《山东南山铝业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2013-006）。

近年来，公司重点布局大交通领域，业务遍布美国、欧洲、新加坡等世界各地，未来将继续增加航空、汽车领域研发力度，扩大市场份额份额。目前公司生产线及国家级铝合金压力加工工程技术研究中心、国家认定的企业技术中心、南山航空材料研究院、航空铝合金材料检测中心等一流的研发检测平台均布局在山东龙口区域内。为优化组织结构，将研发靠拢生产线，提高研发转换效率，公司决定对异地研发机构进行统一归集，将北京航研院的研发设备及科研人员归集到龙口区域。

经董事会审议决定注销公司控股子公司北京航研院公司，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不影响公司与各研究院合作关系，符合公司未来战略发展规划，不损害全体股东和公司利益。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2019年12月10日