天邦食品股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-130
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知已于2019年11月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年12月7日下午13:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。
《关于投资设立子公司的公告》于2019年12月10日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2019-131。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-131
天邦食品股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资基本情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据行业发展趋势和经营发展规划，拟注册成立史记生物技术有限公司（以下简称“史记生物”），注册资本为30,000万元。
2、审议情况
根据法律法规及《公司章程》的相关规定，史记生物注册资本超过上年度经审计净资产的10%，需提交董事会审议。2019年12月7日，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意设立史记生物。上述投资设立事项无须提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、拟设立子公司的基本情况（以工商登记机关核准为准）
1、公司名称：史记生物技术有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：30,000万元
4、公司住所：江苏省南京市浦口区
5、经营范围：专业技术服务业
6、持股比例及出资方式：公司全资出资，100%直接控股。
7、法定代表人/董事长：李双斌；总裁：曲向阳。
三、本次投资目的和对上市公司的影响
设立史记生物，旨在通过整合公司现有的生猪育种、动物疫苗、疫病检测、生物饲料、猪场智能化管理等优势资源，发挥协同效应，为提升生猪养殖效益提供整体解决方案，从而进一步增强公司核心竞争力，提高盈利能力。
史记生物在服务好公司养殖业务的同时，将对外输出高附加值的一揽子服务和产品，致力于为中国生猪养殖行业效率改善提供增值服务、创造价值。
四、风险提示
史记生物成立后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-132
天邦食品股份有限公司
关于与昔阳县政府
签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次合作协议系框架意向合作约定，具体事项仍需以单体项目合同约定为准，具体的实施内容和进度存在不确定性，公司将视后续进展履行审议及披露义务。
2．本次协议签订对上市公司本年度业绩无影响。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与山西省昔阳县人民政府（以下简称“甲方”）开展生猪养殖战略合作，合作框架协议内容如下：
一、协议签订情况
本次协议已经公司总裁办公会议审议通过，于2019年12月6日正式签署。本次签署不构成关联交易，无需提交董事会、股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将视后续进展履行审议及披露义务。
二、合作方的基本情况
山西省昔阳县人民政府
授权代表人：昔阳县县长侯文亮
公司与山西省昔阳县人民政府不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）投资规划
乙方拟在昔阳县，逐步形成存栏约10万头母猪、年生产250万头断奶仔猪的养殖基地。预计包括固定资产、生物资产在内的投资总额为20亿元，其中5-10亿元来源为扶贫贷款资金。
（二）甲方提供相应政府配套政策及支持
为保障乙方在本协议项下投资事宜顺利开展并尽快完成，甲方组建专门的天邦项目领导协调小组，在立项、土地、环评、排污、用电、用水、道路等方面依法提供相应政府配套政策及支持，同时为乙方提供良好营商环境，依法用好、用足招商引资优惠政策，以便于乙方能顺利开展投资、建设、生产等事宜。
四、协议对公司的影响
此次与昔阳县人民政府签订战略合作框架协议，是公司利用自身在技术研发、生猪养殖运营方面的优势，积极响应当地政府政策号召、参与当地农业经济发展的举措。本次在昔阳县投资建设养殖基地不仅能促进当地就业，助力当地农户脱贫致富，也可以帮助公司快速扩大母猪场规模，为长期出栏增长提供有力支持，同时配合政府提供的扶贫资金支持，可以有效降低公司猪场建设资金成本和资金压力。
五、风险提示
1、疫病风险
疫病是畜禽养殖行业经营过程中面临的主要风险，一旦发生疫情，生产销售都将遭受损失。面对自2018年以来爆发的非洲猪瘟疫情，公司制定了严格的生物安全防疫制度，从上游原料、饲料加工、运输车辆、洗消设置、母猪场育肥场等全方位入手，控制非洲猪瘟的传染途径。
2、生猪和猪肉价格波动风险
公司生猪养殖业务受行业周期性供需波动影响，将面临价格波动的风险，从而带来公司经营业绩的波动风险，进而造成业绩下滑或亏损的可能。
3、原材料价格风险
公司主要原材料价格极易受气候、农民种植偏好、农业总收成及人民币汇率等因素的影响，价格波动对产品的单位成本、销售价格、毛利率产生较大的直接影响。
六、备查文件
1、《昔阳县人民政府与天邦食品股份有限公司250万头生猪养殖项目战略合作框架协议》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
