上海姚记科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2019-131

上海姚记科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2019年12月9日下午14:30

2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号上海姚记科技股份有限公司

3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4）会议召集人：公司董事会

5）会议主持人：副董事长姚硕榆先生

6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次年度股东大会的股东及股东代表32名，代表有表决权股份43,905,321股，占公司股份总数的11.037889%，其中：参加现场会议的股东及代表11名，代表有表决权股份41,986,321股，占公司股份总数的10.555448%；参加网络投票的股东21人，代表股份1,919,000股，占上市公司总股份的0.482441%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东28人，代表股份9,375,769股，占上市公司总股份的2.357088%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份7,456,769股，占上市公司总股份的1.874647%。通过网络投票的股东21人，代表股份1,919,000股，占上市公司总股份的0.482441%。

公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于收购控股子公司的参股公司26%股权暨关联交易的议案》

本议案，股东姚硕榆先生因关联关系回避表决，其合计所持公司34,052,252股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为9,853,069股，表决结果为: 赞成: 9,844,069股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.908658%；反对: 9,000股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.091342%；弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 9,366,769股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.904008%；反对: 9,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.095992%；弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2019年12月9日