河南安彩高科股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2019一040

河南安彩高科股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2019年12月5日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2019年12月10日采用通讯方式举行，会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、关于董事会换届选举的议案

公司第六届董事会任期届满，需进行换届选举（具体内容详见单独公告）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案二、关于为全资子公司向银行申请融资额度提供担保的议案

公司为全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司向银行申请最高额不超过5亿元授信额度提供担保。本次担保是为了满足河南安彩光伏新材料有限公司项目资金需求，确保其后续稳健发展，符合公司整体利益。河南安彩光伏新材料有限公司为公司全资子公司，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。董事会同意为河南安彩光伏新材料有限公司上述融资额度提供担保（具体内容详见单独公告）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案三、关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案

本议案涉及关联交易，关联董事郭运凯先生、关军占先生回避表决（具体内容详见单独公告）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

议案四、关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案

董事会提议于2019年12月27日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述第一至三项议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2019一041

河南安彩高科股份有限公司

第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2019年12月5日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2019年12月10日采用通讯方式举行，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于监事会换届选举的议案

公司第六届监事会任期届满，需进行换届选举（具体内容详见单独公告）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于为全资子公司向银行申请融资额度提供担保的议案

公司监事会对《关于为全资子公司向银行申请融资额度提供担保的议案》进行了审核，并发表意见如下：

公司本次担保事项及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次担保是为了满足河南安彩光伏新材料有限公司项目资金需求，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东权益的情形（具体内容详见单独公告）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案

公司监事会对《关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案》进行了审核，并发表意见如下：

公司本次与河南安彩太阳能玻璃有限责任公司签署关联交易协议的事项符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。该关联交易事项遵循了平等、自愿、诚信的原则，交易定价公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避了表决。监事会同意本次关联交易的议案（具体内容详见单独公告）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2019年12月11日

证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2019一042

河南安彩高科股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会已届满，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《河南安彩高科股份有限公司章程》，按照程序对董事会、监事会开展换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

公司于 2019 年 12 月 10 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生，公司股东富鼎电子科技（嘉善）有限公司提名张仁维先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李煦燕女士、海福安先生、刘耀辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

公司独立董事就公司董事会换届选举发表如下独立意见：本次董事会换届选举的相关提案和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规相关规定。经认真审阅董事及独立董事候选人履历等资料，我们认为，董事及独立董事候选人的任职资格、学历、专业经历能够满足其岗位职责的需求。同意何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生、张仁维先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意李煦燕女士、海福安先生、刘耀辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届情况

公司于 2019 年 12 月 10 日召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名郭金鹏先生，股东郑州投资控股有限公司提名郑建伟先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

另外，安彩高科职工代表大会选举牛清海先生为公司第七届监事会职工监事。

上述董事、监事候选人未持有本公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对董事、监事人员任职资格的规定。

此次提名的董事、监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举，第七届董事会、监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会、监事会成员自股东大会审议通过之日起卸任，在新一届董事会、监事会成员就任前，原董事、监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应义务和职责。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2019年12月11日

附件：

非独立董事候选人简历：

何毅敏，男，1964年生，中共党员，管理学硕士，教授级高级工程师。曾任鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记，鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理，河南同力水泥股份有限公司党委书记、董事长。现任公司董事长、中航光电科技股份有限公司董事、河南省科技投资有限公司董事长、河南投资集团资产管理有限公司董事长。

郭运凯，男，1964年生，中共党员、管理学硕士，高级会计师。曾任河南省建设投资总公司财务部主任，河南省天冠燃料乙醇有限公司副总经理，河南广电信息网络有限公司财务总监，河南投资集团有限公司资产管理三部副主任。现任公司董事、河南投资集团有限公司产业管理部副主任。

关军占，男，1981年生，工学学士。曾在郑州宇通客车股份有限公司技术中心、河南省发展和改革委员会工业处、河南投资集团有限公司资产管理八部、资产五部工作。现任公司董事、河南投资集团有限公司产业管理部高级业务经理。

张仁维，男，1965年生，东吴大学企业管理硕士。曾任裕隆汽车制造股份有限公司下台文针织有限公司财务主管；长春石油化学股份有限公司财务主管。现任公司董事、富士康科技集团协理职务、富士康科技集团华东地区财务负责人。

独立董事候选人简历：

李煦燕，女，1962年生，中共党员，硕士研究生学历，一级律师。现任公司独立董事、北京大成（郑州）律师事务所主任、党支部书记；兼任河南省妇联兼职副主席、河南省十三届人大代表及监察与司法委员会委员、河南省律师协会副会长等职务。

海福安，男，1963年生，中共党员，会计学副教授。现任公司独立董事、河南大学商学院副教授、硕士生导师、会计硕士教育中心主任。

刘耀辉，男，1980年生，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳厚德前海基金管理有限公司副总裁。现任北京中发前沿投资管理有限公司合伙人、总经理。

监事候选人简历

郭金鹏，男，1972年生，中共党员，高级会计师，经济学硕士，河南省会计领军人才，全国高端会计人才，曾任河南大鹏汇东实业有限公司财务经理，洛阳春都食品股份有限公司财务总监，河南省许平南高速公路有限责任公司财务总监。现任河南投资集团有限公司财务部主任，新乡中益发电有限公司、河南省许平南高速公路有限公司监事会主席，河南省战略新兴产业投资基金有限公司董事，本公司监事会主席。

郑建伟，男，1972年生，九三学社社员，工商管理硕士。曾任河南省中小企业投资担保股份有限公司高级项目经理。现任郑州投资控股有限公司战略投资中心总监，郑州市国投资产管理有限公司董事长。

证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2019一042

河南安彩高科股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请融资额度

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：河南安彩光伏新材料有限公司（以下简称“安彩光伏新材料”）。

● 河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”、“安彩高科”）为全资子公司安彩光伏新材料向银行申请最高额不超过5亿元授信额度提供担保。截至本公告日，公司为安彩光伏新材料实际提供的担保余额为 0 万元。

● 本次担保无反担保。

● 截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。

一、担保情况概述

安彩光伏新材料根据项目资金需求拟向银行申请5亿元授信额度，安彩高科为安彩光伏新材料最高额不超过5亿元的授信额度向银行提供担保。按照公司章程规定，“单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保事项需经股东大会审议”，2018年末公司经审计净资产为15.22亿元，公司向安彩光伏新材料提供最高额不超过5亿元担保额度需报公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称：河南安彩光伏新材料有限公司

2.注册资本：25000万元人民币

3.成立时间：2019年1月15日

4.住所：河南省安阳市龙安区龙康大道中段安阳市产业集聚区办公楼212-1号

5.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6.法定代表人：陈志刚

7.统一社会信用代码：91410506MA4697MLXC

8.经营范围：光伏玻璃的研发、制造、销售；本企业自产产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

安彩光伏新材料为公司全资子公司，成立于2019年1月15日。

三、担保事项主要内容

公司拟为安彩光伏新材料向银行申请项目贷款提供最高额不超过5亿元的担保额度。具体贷款金额以公司全资子公司项目资金的实际需求来确定。实际担保金额、担保方式、担保期限以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次担保是为了满足安彩光伏新材料项目资金需求，确保其后续稳健发展，符合公司整体利益。安彩光伏新材料为公司全资子公司，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。董事会同意为安彩光伏新材料本次融资额度提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告出具日，董事会审议通过的公司累计可对外担保总额为5亿元（含本次审议担保金额），占公司2018年末经审计净资产的31.79%；实际对外担保累计余额为0。

截至本公告出具日，公司及全资子公司、控股子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保的情形。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019一044

河南安彩高科股份有限公司

关于与河南安彩太阳能玻璃有限责任公司

签署关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截止2019年11月30日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）与河南安彩太阳能玻璃有限责任公司（以下简称“安彩太阳能”）关联交易的实际发生额为14,255万元,公司与安彩太阳能签署动力供应和综合服务关联交易协议尚需提交公司股东大会审议。

● 关联交易预计金额占公司营业收入比重较低，公司不存在严重依赖该类关联交易的情况。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概况

2017年11月，公司与安彩太阳能签署了《动力供应及综合服务关联交易协议》，该协议将于2019年12月31日到期。公司在玻璃领域拥有较强的技术水平和服务能力，安彩太阳能后续需维持其稳定运营，保持生产线的生产能力，经双方友好协商，签署了新的《动力供应及综合服务关联交易协议》，合同期限自2020年1月1日至2021年12月31日。

截止2019年11月30日，公司与安彩太阳能日常关联交易的实际发生额为14,255万元，公司分别于2019年3月21日、5月9日组织召开董事会、股东大会审议通过了关于预计2019年度日常关联交易的议案。

本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

2019年12月10日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案》，预计关联交易发生金额将达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本议案尚需提交股东大会审议。

本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：河南安彩太阳能玻璃有限责任公司

注册地址：安阳市高新区长江大道西段火炬创业园

法定代表人：闫震

注册资本：24,000万元

公司性质：有限责任公司

成立日期：2010年8月11日

统一社会信用代码：91410500559646945P

主要业务：主要从事浮法超白玻璃、Low-E玻璃和中空玻璃生产和销售等。

截止2018年12月31日，河南安彩太阳能玻璃有限责任公司总资产37,796.54万元，净资产-61,882.69万元；2018年度营业收入38,686.79万元，净利润-5,866.11万元。

（二）本次交易构成关联交易的说明

截至本公告披露日，河南投资集团有限公司持有公司47.26%的股份，为公司控股股东，河南省同力水泥有限公司、新乡平原水泥有限责任公司、三门峡腾跃同力水泥有限公司均为河南投资集团有限公司的全资子公司。河南省同力水泥有限公司、新乡平原水泥有限责任公司、三门峡腾跃同力水泥有限公司分别依法持有安彩太阳能40%、40%、20%的股权，合计持有安彩太阳能100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述动力供应及综合服务事项构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的规定，安彩太阳能为本公司关联法人。

（三）同类关联交易的执行情况及履约能力

安彩太阳能具备按照约定履行与本公司上述交易的能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易项目及定价标准

1.安彩高科向安彩太阳能提供能源动力、生产支持和其他综合服务

■

2.安彩太阳能向安彩高科提供余热发电用蒸汽

■

（二）关联交易原则

1、双方一致同意，本次签署的《动力供应及综合服务关联交易协议》（以下简称“本协议”）之关联交易，应遵照公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则，不得损害交易任何一方、特别是安彩高科非关联股东的利益。

2、双方一致同意，本协议项下任何一方向另一方提供的产品、服务，均为企业间经济交往中的有偿交易，提供产品、服务的一方有权依照市场交易原则对其所提供的产品、服务收取合理对价，接受产品、服务的一方亦应履行相应的支付义务。

（三）关联交易费用计算与结算方式

协议项下各项产品或服务需求以及定价依据（如国家定价变化及/或市场价格）发生较大变化，或产品、服务未达到约定标准的，双方经协商一致可调整产品或服务标准、计价或结算方式。

双方一致同意，双方应于每个自然月5号前核算上月各项交易费用，并在核算确认之日起90日内支付完毕。就对方提供的协议项下产品、服务的费用以不限于现金转账、支票、银行承兑汇票等方式结算。

（四）协议满足以下条件后生效

《动力供应及综合服务关联交易协议》经安彩高科董事会及股东大会审议通过后生效。

（五）协议有效期

《动力供应及综合服务关联交易协议》有效期自2020年1月1日起算至2021年12月31日止。任何一方均有权在本协议期限届满不少于30日前，以书面形式向对方提出延长本协议期限的请求。如双方就本协议期限的延长达成书面协议，本协议其他条款继续有效。

协议履行期间，如协议内容涉及事项发生变化，经双方协商一致，可提前终止，双方另行商定签署终止关联交易协议，互不构成违约。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

安彩太阳能浮法玻璃生产线本身需要连续生产，需要尽量维持其运营环境，从而保持相关生产线的生产能力及稳定性，安彩太阳能需要本公司为其提供稳定的能源动力。同时，本公司在玻璃领域拥有较强的技术水平和服务能力，可为安彩太阳能提供生产经营所必需的服务。

本公司与关联方之间的交易均遵循公允的定价和条件，不会造成对公司利益的损害。本公司与关联方之间的关联交易有助于双方相互合作、互惠互利。

本议案涉及关联交易，关联董事需回避表决。

五、关联交易履行的审议程序

（一）2019年12月10日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事郭运凯、关军占先生对上述议案回避表决。

（二）2019年12月10日，公司第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案》，该关联交易事项遵循了平等、自愿、诚信的原则，交易定价公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避了表决。监事会同意本次关联交易的议案。

（三）独立董事的事前认可和发表的独立意见情况

独立董事李煦燕、海福安、王霆对本次关联交易事项予以了事前认可，并发表独立意见如下：本次公司与安彩太阳能签订关联交易协议符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。本次关联交易事项交易价格合理、公允，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会会议在审议本次关联交易议案时，关联董事回避了表决。董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（四）公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次公司与安彩太阳能签署关联交易协议事项按照一般商业条款和条件进行，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。以上关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、相关附件

（一）安彩高科独立董事事前认可意见

（二）安彩高科独立董事意见

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2019-045

河南安彩高科股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月27日10点30分

召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月27日

至2019年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3.00、4.00已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，议案1、2、5.00已经第六届监事会第二十七会议审议通过，详见公司2019年12月11日登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.00、4.00、5.00

4.涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：河南投资集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2019年12月23日上午9:00一11:30，下午14:00一16:30

(二)登记方式

1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等持股证明资料；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡等持股证明资料办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等持股证明资料，信函上请注明“安彩高科股东大会”字样。

4.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(三)登记地点

河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券法务部

六、其他事项

(一)本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)联系方式

地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券法务部

邮政编码：455000 联系电话：0372一3732533

传真：0372一3938035 联系人：杨冬英、朱玉红

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2019年12月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

安彩高科第六届董事会第三十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南安彩高科股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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