远东智慧能源股份有限公司
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2019-148
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2019年12月10日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月5日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于对子公司增资的议案；
具体内容详见公司于同日披露的《关于对子公司增资的公告》（公告编号：临2019-149）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的议案；
具体内容详见公司于同日披露的《关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的公告》（公告编号：临2019-150）。
关联董事蒋华君先生回避表决。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）关于子公司股权质押融资的议案；
具体内容详见公司于同日披露的《关于子公司股权质押融资的公告》（公告编号：临2019-151）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）关于召开2019年第四次临时股东大会的议案；
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-152）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一九年十二月十一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2019-149
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资简要内容：远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）以货币方式认缴出资80,000万元对远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）进行增资。本次增资后，远东电缆的注册资本将达到人民币180,000万元。
●本次增资不构成关联交易。
●本次增资未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●特别风险提示：本次增资事项尚需经过工商行政管理部门的批准。
一、增资概述
为进一步加大远东电缆技术革新力度，优化资产结构，增强资金实力，提升市场竞争力，公司拟以货币方式认缴出资80,000万元对远东电缆进行增资。本次增资后，远东电缆的注册资本将达到人民币180,000万元。
本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
2019年12月10日公司召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项尚需经过工商行政管理部门的批准。
二、增资标的基本情况
本次增资标的为远东电缆有限公司。
1、增资标的基本情况
公司名称：远东电缆有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：100,000万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号
成立日期：1992年10月22日
法定代表人：张希兰
经营范围：电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务指标：
单位：人民币元
■
为远东电缆提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
三、本次增资方案
公司拟以货币方式认缴出资80,000万元对远东电缆进行增资。本次增资后，远东电缆的注册资本将达到人民币180,000万元，增资完成前后远东电缆的股权结构如下：
■
四、对公司的影响
通过本次增资，将进一步优化远东电缆资产结构，增强资金实力，提升市场竞争力和可持续健康发展能力，符合本公司长远利益。本次增资不会对公司当期的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一九年十二月十一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2019-150
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
关于为保定意源达电力设备制造有限公司
暨关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：保定意源达电力设备制造有限公司（以下简称“意源达”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2,900万元，已实际为其提供的担保余额为人民币2,950万元。
●本次担保有反担保。
●公司不存在担保逾期的情形。
●风险提示：若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在在担保金额范围内承担相应担保责任的风险。
一、担保情况概述
因远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司意源达的银行借款到期，为满足其日常经营和发展的资金需求，意源达拟向邢台银行股份有限公司保定恒祥支行（以下简称“邢台银行”）继续申请借款人民币2,900万元。借款条件为邢台银行指定公司为该项借款业务提供担保。
2019年12月10日公司召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的议案》（关联董事蒋华君先生回避表决），因公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产50%，且公司董事、首席执行官蒋华君先生为意源达董事，意源达为公司关联方，本次担保属于公司为关联方提供担保，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：保定意源达电力设备制造有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：保定市风能街168号科技研发楼
法定代表人：孙卫杰
经营范围：高压配电开关柜、低压开关柜控制设备、变压器、互感器、电抗器、10kV柱上变压器台成套设备、变压器辅助材料制造，电器开关、电工器材、铜材销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电力咨询服务，电力系统安装服务，电气设备修理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
意源达的主要财务数据如下：
单位：人民币元
■
为意源达提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
意源达为公司参股公司，水木源华电气有限公司持有意源达25%的股权，自然人股东王伟、孙卫杰、陈连兵分别持有意源达40.70%、19.60%、14.70%的股权。公司董事、首席执行官蒋华君先生为意源达董事，意源达为公司关联方。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证。
担保金额：人民币2,900万元。
保证期间：自主合同确定的借款到期之次日起两年。
反担保情况：反担保人为意源达三位自然人股东王伟、孙卫杰、陈连兵及其控制的保定万泽新能源科技有限公司，反担保范围包括主合同项下债务、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款及公司因被追索担保责任和追偿上述债权所发生的一切费用，反担保方式为连带共同保证，保证期间为公司履行代偿责任的次日起两年。
同时意源达承诺如下：
1、将其对保定天威集团特变电气有限公司持有的3,500万元债权不可撤销地转让给公司，作为公司提供担保的反担保；
2、将其自身融资或借款所得的资金优先用于偿还其欠付邢台银行的借款以及欠付公司关联公司的款项。如挪作他用，则视为违约，公司有权立刻行使意源达转让给公司的债权；
3、在意源达还清欠付邢台银行的借款前，将其银行账户网银密钥（财务U盾）移交公司监管。同时，在此期间意源达不得另行开设新的银行账户或通过任何其他方式进行收付款行为。
四、董事会意见
公司向意源达提供担保是为了满足银行的借款条件，同时满足意源达生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。意源达为公司参股公司，截至本公告日，公司为其提供的担保未发生过逾期情形，担保风险可控，且意源达其他三位自然人股东王伟、孙卫杰、陈连兵及其控制的保定万泽新能源科技有限公司为此次担保提供反担保，同时意源达承诺将其对保定天威集团特变电气有限公司持有的3,500万元债权不可撤销地转让给公司作为反担保，可相应保障公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、独立董事意见
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，认为公司对意源达提供担保是为了满足其生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。意源达其他三位自然人股东王伟、孙卫杰、陈连兵及其控制的保定万泽新能源科技有限公司为此次担保提供反担保，同时意源达承诺将其对保定天威集团特变电气有限公司持有的3,500万元债权不可撤销地转让给公司作为反担保，可相应保障公司利益，担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为631,250.34万元（不含本次担保额），占公司2018年经审计归属于上市公司股东的净资产的129.97%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一九年十二月十一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2019-151
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
关于子公司股权质押融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、融资情况概述
为满足新远东电缆有限公司（以下简称“新远东电缆”）生产经营和发展需要，新远东电缆拟向国联信托股份有限公司（以下简称“国联信托”）申请贷款不超过人民币30,000万元，贷款期限为24个月，利率以最终签署的相关合同为准。远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）为此次融资提供连带责任保证担保，并以新远东电缆35%股权作为质押物质押给国联信托。
本次融资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
2019年12月10日公司召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司股权质押融资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次质押融资事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、贷款方基本情况
公司名称：国联信托股份有限公司
公司类型：股份有限公司（非上市）
注册资本：300,000万元人民币
注册地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号第10至11楼
法定代表人：周卫平
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
国联信托与公司不存在关联关系。
三、质押标的公司基本情况
公司名称：新远东电缆有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：87,108.8万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇范兴路209号
法定代表人：蒋华君
经营范围：电线电缆，高、低压开关及输变电设备的制造；电工器材、化工产品及原料（除危险化学品）、环境保护机械、机械、电子设备的销售；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
新远东电缆的主要财务数据如下：
单位：人民币元
■
为新远东电缆提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
新远东电缆为公司全资子公司。
四、融资主要内容
贷款人：国联信托股份有限公司
借款人：新远东电缆有限公司
贷款金额：不超过人民币30,000万元（首期不超过人民币10,000万元）
贷款期限：24个月
贷款利息：以最终签署的相关合同为准
担保方式：远东智慧能源股份有限公司提供连带责任保证担保，并以公司持有的新远东电缆35%的股权作为质押物。
五、对公司的影响
本次融资是为了满足新远东电缆生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。截至目前新远东电缆经营状况良好，具备良好的偿债能力，风险可控。本次质押新远东电缆股权不会对公司及新远东电缆的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一九年十二月十一日
证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2019-152
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月26日 10点00分
召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月26日
至2019年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已提交公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关公告于2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：1。
应回避表决的关联股东名称：蒋华君先生。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年12月24日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
（二）登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室
（三）登记方式
1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
4、以上文件报送以2019年12月24日17:00前收到为准。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：邵智
电话：0510-87249788
传真：0510-87249922
邮箱：87249788@600869.com
邮编：214257
（二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
2019年12月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
远东智慧能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月26日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
