郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第七次
会议决议公告
证券代码:600817 证券简称：ST宏盛 编号：临2019-028
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2019年12月6日以邮件方式发出通知，2019年12月10日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。
同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。
同意公司注册地址变更为“郑州市航空港区鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106”（最终信息以市场监督管理部门核定为准），并同步修订公司章程相应条款。
本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
定于2019年12月27日召开2019年第三次临时股东大会。
特此公告。
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零一九年十二月十日
证券代码:600817 证券简称：ST宏盛 编号：临2019-029
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于聘任2019年度审计
机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月10日，郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。公司因管理需要拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，以上事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更审计机构的情况说明
公司已就变更审计机构事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）进行了事前沟通，经双方友好协商，公司决定不再聘任大华事务所为公司提供2019年度审计服务。大华事务所在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，对此公司表示衷心感谢。
二、拟聘任审计机构的基本情况
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：2012年3月6日
主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
大信事务所具有证券、期货相关业务许可证。
三、变更审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会对大信事务所的资质进行了充分审核，认为大信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。审计委员会一致同意聘任大信事务所为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
2、公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，同意聘任大信事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。具体审计费用由公司根据审计工作量与大信事务所商定。
3、本次变更审计机构事项将提交公司2019年第三次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。
四、独立董事事前认可意见与独立意见
公司独立董事对变更审计机构事项发表了事前认可意见，同意将上述事项提交公司第十届董事会第七次会议审议。
公司独立董事对本次变更审计机构事项发表独立意见如下：大信事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告审计及内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘任大信事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，董事会表决程序合法有效。
特此公告。
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零一九年十二月十日
证券代码:600817 证券简称：ST宏盛 编号：临2019-030
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于变更公司注册地址并
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。根据管理需要，公司拟对注册地址进行变更，并对《公司章程》进行相应修订，具体情况如下：
1、公司注册地址变更情况
■
注：公司注册地址暂定，最终信息以市场监督管理部门核定为准。
2、公司章程修订情况
■
本事项将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零一九年十二月十日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：2019-031
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于召开2019年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月27日 14点30分
召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月27日
至2019年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
会议议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
(二)法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡办理出席会议登记手续。
(三)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。
(四)异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
(五)登记时间：2019年12月24日8:30-17:00。
(六)登记地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号公司董事会办公室。
六、其他事项
电话：0371-85334130
传真：0371-66899399-1916
电子邮箱：hsir@hsfazhan.com
联系地址：郑州市经济技术开发区宇工路88号公司董事会办公室
邮编：451482
联系人：姚永胜
特此公告。
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
2019年12月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
