安徽六国化工股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-051
安徽六国化工股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月8日收到独立董事卫宏远先生的书面辞职报告，卫宏远先生申请辞去公司董事会独立董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。2019年12月9日收到公司董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生，总经理缪振虎先生的书面辞职报告。由于工作变动，陈嘉生先生辞去公司董事会董事及董事会提名委员会委员职务；李霞女士辞去公司董事会董事及董事会审计委员会委员职务；方劲松先生辞去公司董事会董事职务；缪振虎先生辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，卫宏远先生、陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生、缪振虎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生、卫宏远先生辞职后不再担任公司任何职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述4名董事的辞职不会导致本公司董事人数低于法定人数。
董事会于2019年12月10日收到公司董事长缪振虎先生、董事王志强先生、何鹏程先生书面辞职报告。由于工作变动，缪振虎先生辞去公司董事会董事、董事长及董事会提名、战略、薪酬与考核委员会委员职务；王志强先生辞去公司董事会董事及董事会战略委员会委员职务；何鹏程先生辞去董事会董事职务；缪振虎先生、王志强先生、何鹏程先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，缪振虎先生、王志强先生、何鹏程先生辞职后，公司董事会人数低于法定最低人数，因此拟增补董事三名；为确保董事会的正常运作，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，在新的董事就任前，缪振虎先生仍继续履行董事、董事长等职务，王志强先生、何鹏程先生仍履行董事等职务。
卫宏远先生在担任公司独立董事，陈嘉生先生、李霞女士、王志强先生、方劲松先生、缪振虎先生、何鹏程先生在担任公司董事、缪振虎先生担任公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对上述各位董事为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2019年12月11日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-052
安徽六国化工股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年12月10日以通讯方式召开。应出席会议参与表决的董事 9 名，因董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生、卫宏远先生辞职报告自送达董事会之日起生效。王志强先生、缪振虎先生、何鹏程先生已提交辞职报告，但根据规定需继续履职，实际出席会议参与表决的董事5名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款及附件的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《安徽六国化工股份有限公关于修改〈公司章程〉部分条款及附件的公告》。
上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。
二、审议通过《关于提名增补公司第七届董事会董事的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
提名增补袁菊兴先生、陈胜前先生、阮德利先生为公司第七届董事会董事（上述候选人简历详见附件1），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述非独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事王素玲、林平发表了如下意见：同意增补袁菊兴先生、陈胜前先生、阮德利先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。
上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。
三、审议通过《关于提请聘任马健先生为公司总经理的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
根据董事会提名，同意聘任马健先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件2）。
公司独立董事王素玲、林平发表了如下意见：
拟聘任人员的提名、审议及通过程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，工作经历和经营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任马健先生为公司总经理。
四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《安徽六国化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告！
安徽六国化工股份有限公司董事会
2019年12月11日
附件1：
一、袁菊兴先生简历
⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
袁菊兴，男，1962年2月出生，本科学历，高级工程师。曾任铜陵化工集团新桥矿业有限公司矿长助理、副矿长、矿长；安徽六国化工股份有限公司董事长；安徽安纳达钛业股份有限公司董事长；铜陵化学工业集团有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；现为铜陵化学工业集团有限公司总经理、法定代表人。
⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任总经理。
⑶、未持有本公司股份。
⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、陈胜前先生简历
⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
陈胜前，男，1969年11月出生，本科学历，工程师职称。1994年7月至2012年6月在铜陵市铜官山化工有限公司工作，历任车间技术员、车间主任、生产部部长、总经理助理、副总经理、总经理；2012年6月至2019年7月在铜化集团有机化工有限责任公司工作，历任总经理、董事长；2019年7月至2019年12月，任安徽普利优新材料有限公司董事长。
⑵、拟任本公司董事；
⑶、未持有本公司股份；
⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、阮德利先生简历
⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
阮德利，男，1973年4月出生，大专学历。1992年参加工作，历任铜陵化纤厂职工、狮子山区新型建筑材料厂厂长、狮子山区西湖轮窑厂厂长；2011年创办安徽鹤柏年投资有限公司、安徽鑫昌矿业有限公司；2014年创办安徽皖投鹤柏年投资有限公司、安徽盐业柏年投资有限公司等并出任法定代表人、执行董事职务。
⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任董事；
⑶、未持有本公司股份；
⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：
马健先生简历
马健，男，1986年7月出生，本科学历，工程师职称。2009年7月至2012年7月历任六国公司磷酸车间生产操作工、技术员、主任助理、副主任；2012年7月至2012年10月任六国公司磷铵车间副主任；2012年10月至2014年7月任六国公司总经理助理兼磷铵车间主任。2014年7月至今任本公司副总经理。
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-053
安徽六国化工股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月10日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程及附件的议案》。 根据公司治理结构调整及改善的需要，拟对《公司章程》及附件《董事会议事规则》中部分条款进行修订。修订前后内容对照如下：
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因本次《公司章程》的修改有新增章节、条款，以及章节顺序有所调整，故各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整。
以上修改内容涉及《公司章程》附件《董事会议事规则》的相应内容做同样修改，具体如下：
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安徽六国化工股份有限公司董事会
2019年12月11日
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2019-054
安徽六国化工股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月26日 14 点30 分
召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月26日
至2019年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年12月10日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。详见2019年12月11日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次临时股东大会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
六、其他事项
联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号
电话：0562-3801675
传真：0562-3802688
联系人：邢金俄 周英
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2019年12月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽六国化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月26日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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