龙建路桥股份有限公司
第八届董事会第六十七次会议
决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-085

龙建路桥股份有限公司

第八届董事会第六十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十七次会议通知和材料于2019年12月6日以通讯方式发出。

3、会议于2019年12月11日以通讯方式召开。

4、本次董事会会议应参会的董事8人，实际到会董事8人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

议案1：《关于承建国道331线北银根至路井段公路工程施工总承包、投资国道 213 线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作（PPP）并设立PPP项目公司的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意公司承建国道331线北银根至路井段公路工程施工总承包项目，项目中标价格为18.53亿元；同意公司与公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称“四公司”）组成联合体投资国道 213 线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作（PPP）项目，项目总投资为27.6亿元。

同意公司与四公司和政府出资人代表额济纳旗国有资产集团有限公司（以下简称“额济纳旗公司”）共同出资注册成立项目公司，注册资本金为8.28亿元。额济纳旗公司出资3.73亿元，占项目公司45.05%股权；公司与四公司组成的联合体出资4.55亿元，占项目公司54.95%股权，其中公司承担联合体出资部分的51%，四公司承担联合体出资部分的49%。

关于议案1中对外投资事项的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-086”号临时公告。

议案2：《关于签署〈《温泉县地方道路项目二政府和社会资本合作PPP项目合同》解除协议〉的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

因国家政策调整,同意公司全资子公司新疆西泰博温公路项目管理有限公司与博尔塔拉蒙古自治州交通运输局经友好协商，双方签署《〈温泉县地方道路项目二政府和社会资本合作PPP项目合同〉解除协议》。

关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-087”号临时公告。

议案3：《关于签署〈《黑龙江省五大连池市省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程PPP项目合同》终止协议〉的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

因黑龙江省五大连池市省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程PPP项目已被地方财政部门退出财政部政府和社会资本合作中心管理库，不再采用PPP模式实施和管理。同意公司控股子公司五大连池龙腾公路投资管理有限责任公司与五大连池市交通运输局经友好协商，双方签署《〈黑龙江省五大连池市省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程PPP项目合同〉终止协议》。

关于议案3的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-088”号临时公告。

议案4：《关于公司新增2019年度日常关联交易预计额度的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

本议案涉及关联交易，关联董事田玉龙、李梓丰、赵红革回避表决。

关于议案4的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-089”号临时公告。

议案5：《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

本议案涉及关联交易，关联董事田玉龙、李梓丰、赵红革回避表决。

关于议案5的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-090”号临时公告。

议案6：《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司在2019年12月27日召开公司2019年第二次临时股东大会。

关于议案6的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-091”号临时公告。

议案1、4、5需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

四、上网公告附件

1、龙建股份独立董事事前认可声明；

2、龙建股份独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年12月12日

● 报备文件

1、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见；

2、龙建股份第八届董事会第六十七次会议决议。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-086

龙建路桥股份有限公司

关于参与投资设立国道213线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作（PPP） 项目公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本公告是对公司已披露的编号为“2019-083”临时公告的后续进展公告；

● 投资标的名称：国道 213 线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作（PPP）项目公司；

● 投资金额：公司与全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称“四公司”）组成的联合体出资4.55亿元；

● 特别风险提示：项目周期较长，运营期28年，运营期收入全部来自于使用者付费，受通行车流量变化影响较大，项目投资收益具有一定的不确定性。本项目相关合同尚未签署，敬请广大投资者注意投资风险；

● 本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到招标人额济纳旗交通运输局、招标代理机构内蒙古海维建设工程项目管理有限公司发来的《中标通知书》，公司与四公司组成的联合体被确定为国道213线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作（PPP）（以下简称“项目”、“本项目”）中标人。项目位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗，投资估算总金额27.6亿元。详情请见公司于2019年11月8日在上海证券交易所披露的“2019-083”号临时公告。

公司与四公司组成的联合体共同投资本项目，为实施本项目，联合体和政府出资方额济纳旗国有资产集团有限公司（以下简称“额济纳旗公司”）共同出资注册设立项目公司。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（二）董事会审议情况

公司于2019年12月11日召开第八届董事会第六十七次会议，会议审议通过了《关于承建国道331线北银根至路井段公路工程施工总承包、投资国道 213 线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作（PPP）并设立PPP项目公司的议案》，同意公司承建国道331线北银根至路井段公路工程施工总承包项目，项目中标价格为18.53亿元；同意公司与公司全资子公司四公司组成联合体投资国道 213 线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作（PPP）项目，项目总投资为27.6亿元。

同意公司与四公司和政府出资人代表额济纳旗公司共同出资注册成立项目公司，注册资本金为8.28亿元。额济纳旗公司出资3.73亿元，占项目公司45.05%股权；公司与四公司组成的联合体出资4.55亿元，占项目公司54.95%股权，其中公司承担联合体出资部分的51%，四公司承担联合体出资部分的49%。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、各投资方的基本情况

（一）额济纳旗国有资产集团有限公司

统一社会信用代码：91152923MA0MX2D80T

住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来呼布镇财审办公楼五楼

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：魏中新

注册资本：10,000万元

成立日期：2016年3月2日

营业期限：2016年3月2日至2046年3月1日

经营范围 :旗政府授权管理和经营的旗内外各类企业的国有资本,行使出资人的权利、国有资产的重组、转让、兼并、租赁、拍卖、收购、管理和经营土地房产类、资源类、物业类及其他经营性国有资产、城市基础设施建设、城市建设改造、市政工程项目的投资、运营、管理、财务顾问、信息、咨询、代理及其他中介服务、矿产资源勘查、开采、民生和社会公益性经营项目的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

额济纳旗公司为政府方出资人与公司、公司控股股东之间不存在关联关系。

主要财务指标：截止2018年12月31日，额济纳旗公司的资产总额为51,640.23万元，负债总额为18,213.61万元,所有者权益为 33,426.62万元, 2018年度实现营业收入0万元,净利润15.65万元。

（二）黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

统一社会信用代码：91230102672932847J

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街39号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：田景波

注册资本：100,050万元

成立日期：2008年5月21日

营业期限：长期

经营范围 : 公路工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；经销：道路施工材料；机械设备租赁，建筑模板租赁；建筑工程施工；建筑劳务分包；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年12月31日，经审计的资产总额为146,630.73万元，负债总额为114,564.90万元，归属于母公司股东权益为32,065.84万元，实现主营业务收入59,503.64万元，归属于母公司股东的净利润1,204.87万元。

三、投资标的基本情况

（一）项目名称：国道 213 线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作（PPP）

（二）项目地点：内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗境内

（三）项目总投资：27.6亿元，其中：

项目资本金为 82,800万元，占总投资的 30%；

政府给予建设期补助资金 52,600万元（以交通运输部最终批复的中央车辆购置税金额且扣除政府注入资本金2.72亿元后剩余金额为准）；

项目负债性资金金额为 140,600 万元。如果项目公司无法在规定的期限内全额获得本项目其他建设资金，中标社会资本方有义务作为担保人筹措相应的建设资金。

（四）合作期：31年（其中建设期：3年，运营期：28年）

（五）建设内容：主线路线全长约 143 公里，全线采用设计速度为 100km/h 一级公路技术标准，黑城连接线（二级公路）12.1公里。

（六）运营成本：包括养护费用、大修理费和管理费等费用

（七）回报机制：使用者付费

（八）项目模式：政府与社会资本合作模式（PPP）

（九）操作模式: ROT（改扩建-运营-移交）+政府特殊股份+政府补助

（十）项目公司：项目资本金8.28亿元全额作为PPP项目公司的注册资本，项目公司设立时的实收资本应不低于项目资本金的5%，建设期内分别按 30%、40%、30%比例将全部资本金注入到位，各股东同比例注入。公司、四公司和政府出资方额济纳旗公司共同出资注册设立项目公司，出资方式及出资额如下：

■

注：政府出资人代表额济纳旗公司出资37,300万元，资金来源为交通运输部中央车购税资金 27,200万元以及已足额列入额济纳旗财政预算的额济纳旗人民政府征地拆迁地方配套资金10,100万元。

四、对外投资合同的主要内容

本项目相关合同尚未签署，公司将尽快办理相关手续。

五、本次投资对上市公司影响

如该项目顺利进行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，有利于公司在PPP领域进一步积累项目经验，提升PPP业务市场竞争力，具有积极作用。受中标时间及季节因素影响，项目本年度的履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不会构成重大影响。

六、本次投资风险分析

项目周期较长，运营期28年，运营期收入全部来自于使用者付费，受通行车流量变化影响较大，项目投资收益具有一定的不确定性。本项目相关合同尚未签署，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年 12月12日

● 报备文件

龙建股份第八届董事会第六十七次会议决议。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-087

龙建路桥股份有限公司

关于解除新疆温泉县地方道路

项目二项目合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本公告是对公司已披露的编号为“2018-007”临时公告的后续进展公告。

一、项目中标及审议情况

2018年2月7日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站上发布了《龙建路桥股份有限公司关于签订新疆温泉县地方道路项目二投资协议的公告》（公告编号：2018-007），公司作为联合体牵头人与公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司签订了联合体协议，约定组成联合体共同参与温泉县地方道路项目二（以下简称“项目”、“本项目”）的投标，并签署《温泉县地方道路项目二投资协议》。协议由招标人博尔塔拉蒙古自治州交通运输局（以下简称“甲方”）与中标联合体各成员于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州共同签订。项目估算总投资4.2715亿元。

本项目已在公司第八届董事会第四十五次会议审议通过的《关于公司制订2018年度参与PPP项目投资计划额度的议案》的PPP项目额度之中，上述议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

二、项目履行情况

为投资、建设、运营、维护（养护）本项目，公司设立了全资子公司新疆西泰博温公路项目管理有限公司（以下简称“乙方”），注册资本2,000万元，并与甲方签署了《温泉县地方道路项目二政府和社会资本合作PPP项目合同》。

三、解除项目合同需履行的程序

2019年12月11日，公司召开第八届董事会第六十七次会议，会议以8票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于签署〈《温泉县地方道路项目二政府和社会资本合作PPP项目合同》解除协议〉的议案》，因国家政策调整,同意公司全资子公司新疆西泰博温公路项目管理有限公司与博尔塔拉蒙古自治州交通运输局经友好协商，双方签署《〈温泉县地方道路项目二政府和社会资本合作PPP项目合同〉解除协议》。

四、解除项目合同的原因及相关情况

因国家政策调整，新疆维吾尔自治区党委为防范风险化解债务，对资金来源不能完全落实的项目进行停工梳理，逐步化解政府债务，经过统筹梳理后，甲方决定终止实施上述PPP项目并解除《温泉县地方道路项目二政府和社会资本合作PPP项目合同》。

五、解除协议的主要内容

《〈温泉县地方道路项目二政府和社会资本合作PPP项目合同〉解除协议》（以下简称“解除协议”）主要内容如下：

（一）乙方成本费用的补偿事宜

甲乙双方经友好协商，甲方拟定因乙方所发生费用支付方式如下：甲方将本项目由PPP模式转为传统招投标模式，中标社会资本方参与公平竞标，如中标社会资本方未中标，甲方将在中标通知书发出后两个月内支付乙方所发生的费用；如中标社会资本方中标则就乙方所发生费用甲乙双方协商后予以支付（因项目未以PPP模式实施，经甲、乙双方协商一致，在核定乙方所发生费用时，不考虑原中标社会资本方的投资收益）。

（二）关于乙方的注销与清算事宜

甲方配合乙方与乙方所在地工商局等政府部门对接，尽快完善乙方注销等相关事宜。

（三）投标保证金、履约保函的处理方案

甲方责成招标代理公司自签订解除协议后的5日内予以退还中标社会资本方原PPP项目的投标保证金80万元。

解除协议自双方签字、盖章之日起生效，解除协议尚未签署，以上各项内容均以最终签订协议内容为准。

六、解除项目合同对公司的影响

项目合同的解除不会对公司生产经营及经营业绩造成重大影响，不会影响公司的业务独立性。公司将时刻关注优质项目，积极推进优质项目的建设工作，终止本项目合同，可以把本项目需承担的相应资金用于其他优质项目，减轻公司的融资压力。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年12月12日

● 报备文件

1、龙建股份第八届董事会第六十七次会议决议；

2、温泉县地方道路项目二政府和社会资本合作PPP项目合同解除协议。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-088

龙建路桥股份有限公司

关于终止黑龙江省省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩

建工程PPP项目合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本公告是对公司已披露的编号为“2016-112”临时公告的后续进展公告。

一、项目中标及审议情况

2016年11月15日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站上发布了《龙建股份关于中标黑龙江省省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程PPP项目的公告》（公告编号：2016-112），确定公司为省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程PPP项目（以下简称“项目”、“本项目”）的中标、成交社会资本单位，项目概算16,545.60万元。

本项目已在公司第八届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司制订2016年度8月至12月参与PPP项目投资计划额度的议案》的PPP项目额度之中，上述议案已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

二、项目履行情况

为承建本项目，公司与五大连池市交通运输局（以下简称“甲方”）出资代表五大连池市青山城市建设投资有限公司根据相关文件要求设立了五大连池龙腾公路投资管理有限责任公司（以下简称 “乙方”、“龙腾公司”），注册资本3,161,10万元，公司持股比例51%。甲方与乙方签订了《黑龙江省五大连池市省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程PPP项目合同》。截至目前，项目建设已经完成，进入运营阶段。

三、终止项目合同需履行的程序

2019年12月11日，公司召开第八届董事会第六十七次会议，会议以8票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于签署〈《黑龙江省五大连池市省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程PPP项目合同》终止协议〉的议案》，因黑龙江省五大连池市省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程PPP项目已被地方财政部门退出了财政部政府和社会资本合作中心管理库，不再采用PPP模式实施和管理。同意公司控股子公司五大连池龙腾公路投资管理有限责任公司与五大连池市交通运输局经友好协商，双方签署《〈黑龙江省五大连池市省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程PPP项目合同〉终止协议》。

四、终止项目合同的原因及相关情况

因五大连池市上级政府审计部门认定该项目财政支出责任为政府隐性债务，五大连池市财政局主动将项目退出了财政部政府和社会资本合作中心管理库。财政部退库公告显示该项目“不再采用PPP模式实施和管理，财政部门不得再按PPP政策和制度违规安排支出”。因此决定终止《黑龙江省五大连池市省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程PPP项目合同》。

五、终止协议的主要内容

《〈黑龙江省五大连池市省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程PPP项目合同〉终止协议》（以下简称“本协议”、“终止协议”）主要内容如下：

（一）实施公司清算

本协议签署后30日内，甲乙双方共同成立龙腾公司清算小组，进行债权债务清理、清产核资，清算账务处理等事宜。清算完成后向工商行政管理部门申请注销。

（二）解除运营

该项目合作期12年。其中：建设期2年，运营期10年。目前项目建设已经完成，项目已进入运营期。双方约定：截至项目公司清算期间的运营责任，由交通局指定地方养护部门进行运营养护。

（三）股权回收

本项目资金来源为：项目资本金3161.10万元，其中社会资本方出资1612.16万元，政府方出资1548.94万元；车购税补贴9450万元；银行贷款2700万元。

截至本协议签署前，乙方银行贷款本息已全部还清。经甲乙双方确认：政府尚需支付乙方可用性服务费12,841,385.09元。

在本协议签署后5日内，就甲方欠乙方款项，由五大连池市政府（甲方授权单位）与乙方股东（公司）签订还款协议。

（四）提前终止后的补偿

因项目刚刚进入运营期，且项目退库后，政府方面做出了积极回应，经过充分沟通和协商，五大连池市政府承诺在2021年12月25日前还清所欠款项。另外，乙方股东（公司）在施工中取得了预期效益。通过磋商，双方达成一致意见，免除政府违约补偿金。

（五）资产移交

在项目公司清算前30日内，项目公司将PPP合同约定的资产无偿移交给甲方或政府指定机构。

终止协议自双方签字、盖章之日起生效，终止协议尚未签署，以上各项内容均以最终签订协议内容为准。

六、终止项目合同对公司的影响

项目合同的终止不会对公司生产经营及经营业绩造成重大影响，不会影响公司的业务独立性。公司将时刻关注优质项目，积极推进优质项目的建设工作，终止本项目合同，可以把本项目需承担的相应资金用于其他优质项目，减轻公司的融资压力。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年12月12日

● 报备文件

1、龙建股份第八届董事会第六十七次会议决议；

2、黑龙江省五大连池市省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程PPP项目合同终止协议。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2019-089

龙建路桥股份有限公司

关于新增2019年度日常关联

交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 需要提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方的资源共享、优势互补，没有损害公司及股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“龙建股份”）第八届董事会第六十七次会议于2019年12月11日召开，会议审议通过了《关于公司新增2019年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事田玉龙、李梓丰、赵红革回避表决。非关联董事一致同意该议案。

2、独立董事事前认真审议了该议案，并发表了对该议案的事前认可声明：

公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际，未发现损害中小股东利益的情况。我们同意将关于新增2019年度日常关联交易预计额度的相关议案提交公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。

3、独立董事在董事会发表独立意见如下：

公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情况。同意上述关联交易，并同意提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2019年度日常关联交易的执行情况（截至2019年10月31日）

2019年3月12日，第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，同意公司2019年度预计发生交易总额不超过28,350.00万元。具体请见公司“2019-011”号临时公告。此议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年度预计和截至2019年10月31日实际执行情况如下：

单位：万元

■

（三）新增2019年度日常关联交易额度的预计

因公司业务发展需要，现需新增2019年度日常关联交易预计额度，新增2019年日常关联交易具体额度如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路532号

法定代表人：张起翔

注册资本：50亿元整

经营范围：国有资本投资、运营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份44.45%股权，建投集团是本公司的控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第一款的规定。

2、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号

法定代表人：孙国臣

注册资本：549,985,397元整

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公路工程施工总承包贰级；桥梁工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；公路路基工程专业承包贰级。工程管理服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；房地产开发与经营；房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

路桥集团是建投集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第二款的规定。

3、黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20号A栋301室

法定代表人：尚云龙

注册资本：4,000,000万元

经营范围：交通基础设施的投融资、开发、建设、经营，交通信息化产品的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让，工程技术与设计服务，检测服务，公路管理与养护，道路货物运输，道路客运经营，通信管道光缆租赁，广告牌租赁，制作、发布、代理广告，土地整治服务，土地储备管理，房地产开发经营，房屋租赁，住宿服务，食品经营，通用仓储，贸易经纪与代理，石油制品（不含危险化学品）、机动车燃气、充电销售，矿产开发和经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

交投集团董事长尚云龙12个月内曾任公司董事长，交投集团及其控制企业其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.6条的规定。

履约能力分析：

公司与上述公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易内容

日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联交易。

1、发包工程：龙建股份及其子公司可以将自身承建的工程项目按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格发包给关联方。

2、承包工程：建投集团、交投集团及其下属公司投资运作的建设项目，如果其中包含路桥施工任务，在同等条件下，龙建股份及其子公司可以按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格获得该工程项目的分包。

3、销售商品：根据本公司及其子公司与关联方签订的《销售合同》，为生产经营需要，可以向其出售商品。

（二）交易方式和定价原则

公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司新增2019年度日常关联交易预计额度是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、上网公告附件

1、龙建股份独立董事事前认可声明；

2、龙建股份独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年12月12日

● 报备文件

1、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见；

2、龙建股份第八届董事会第六十七次会议决议。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2019-090

龙建路桥股份有限公司

关于预计2020年度日常关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方的资源共享、优势互补，没有损害公司及股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“龙建股份”）第八届董事会第六十七次会议于2019年12月11日召开，会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》，关联董事田玉龙、李梓丰、赵红革回避表决。非关联董事一致同意该议案。

2、独立董事事前认真审议了该议案，并发表了对该议案的事前认可声明：

公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，未发现损害中小股东利益的情况。我们同意将预计2020年度日常关联交易的相关议案提交公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。

3、独立董事对上述议案发表独立意见如下：

公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情况。同意上述关联交易，并同意提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2019年度日常关联交易的执行情况（截至2019年10月31日）

2019年度日常关联交易的预计额度经公司第八届董事会第五十五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，预计和截至2019年10月31日实际执行情况如下：

单位：万元

■

（三）2020年度日常关联交易预计

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路532号

法定代表人：张起翔

注册资本：50亿元整

经营范围：国有资本投资、运营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份44.45%股权，建投集团是本公司的控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第一款的规定。

2、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号

法定代表人：孙国臣

注册资本：549,985,397元整

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公路工程施工总承包贰级；桥梁工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；公路路基工程专业承包贰级。工程管理服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；房地产开发与经营；房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

路桥集团是建投集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第二款的规定。

3、黑龙江大数据产业发展有限公司（以下简称“大数据公司”）

类型：其他有限责任公司

住所：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A3号楼3层西侧

法定代表人：郐晓龙

注册资本：5,000万元整

经营范围：数据资产开发；数据处理服务；计算机软件开发、系统集成、网络工程及技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询；接受企业委托从事企业市场调查；计算机领域内技术开发、技术服务、技术咨询；企业征信服务；企业管理咨询；互联网信息技术服务；会议及展览展示服务；货物进出口、技术进出口；贸易代理；销售：计算机软硬件及辅助设备、建筑材料、钢材、木材、水泥、水泥制品、化工产品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）、天然沥青、石油沥青、润滑油（定型包装）、煤炭（禁燃区不含高污染燃料）、五金工具、装饰材料、电线电缆、消防器材、机械设备、电气设备、环保设备、农业机械、水泵阀门、水暖配件、金属材料（不含稀贵金属）、交通设施、仪器仪表、劳保用品、办公用品、电子监控设备、电子产品、电梯及配件、智能化设备及零部件、日用品、体育用品（不含弩）、橡胶制品（轮胎）、包装材料、初级农产品、农副产品。食品经营（食品添加剂经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

大数据公司是建投集团的控股子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第二款的规定。

4、哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司（以下简称“龙胤公司”）

类型：其他有限责任公司

住所：哈尔滨经开区南岗集中区香山路56号职工住宅1号楼202室

法定代表人：陈彦君

注册资本：126,980,001.00元整

经营范围：工程管理服务；管廊工程、园林绿化工程、市政道路工程施工；以自有资金对建筑行业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

龙胤公司是建投集团的控股子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第二款的规定。

5、黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20号A栋301室

法定代表人：尚云龙

注册资本：4,000,000万元

经营范围：交通基础设施的投融资、开发、建设、经营，交通信息化产品的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让，工程技术与设计服务，检测服务，公路管理与养护，道路货物运输，道路客运经营，通信管道光缆租赁，广告牌租赁，制作、发布、代理广告，土地整治服务，土地储备管理，房地产开发经营，房屋租赁，住宿服务，食品经营，通用仓储，贸易经纪与代理，石油制品（不含危险化学品）、机动车燃气、充电销售，矿产开发和经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

交投集团董事长尚云龙12个月内曾任公司董事长，交投集团及其控制企业其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.6条的规定。

履约能力分析：

公司与上述公司发生或可能发生的关联交易是正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易内容

日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联交易。

1、发包工程：龙建股份及其子公司可以将自身承建的工程项目按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格发包给关联方。

2、承包工程：建投集团、交投集团及其下属公司投资运作的建设项目，如果其中包含路桥施工任务，在同等条件下，龙建股份及其子公司可以按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格获得该工程项目的分包。

3、房产土地租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的《房产土地租赁协议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的房产土地。

4、购买商品：根据本公司及其子公司与关联方签订的《购买合同》，为生产经营需要，可以向其购买商品。

5、销售商品：根据本公司及其子公司与关联方签订的《销售合同》，为生产经营需要，可以向其出售商品。

6、设备租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的《设备租赁协议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的设备。

（二）交易金额

2020年度预计发生交易总额不超过55,540.00万元，其中，向关联方发包工程发生的交易总额不超过15,000.00万元；从关联方承包工程发生的交易总额不超过23,000.00万元；房产土地租赁发生的交易总额不超过 1,000.00万元；购买商品发生的交易总额不超过10,000.00万元；销售商品发生的交易总额不超过6,500.00万元；设备租赁发生的交易总额不超过30.00万元；提供其他服务发生的交易总额不超过10.00万元。

（三）交易方式和定价原则

公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2020年度日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、上网公告附件

1、龙建股份独立董事事前认可声明；

2、龙建股份独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年12月12日

● 报备文件

1、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见；

2、龙建股份第八届董事会第六十七次会议决议。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2019-091

龙建路桥股份有限公司

关于召开2019年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月27日 14 点30分

召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月26日

至2019年12月27日

投票时间为：2019年12月26日15：00-2019年12月27日15：00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1请见2019年8月3日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2019-061公告；议案2请见随本公告同时在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2019-086公告；议案3请见随本公告同时在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2019-089公告；议案4请见随本公告同时在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2019-090公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4

应回避表决的关联股东名称：黑龙江省建设投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号301室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）

3、登记时间：2019年12月24日-25日上午9：00至下午16：00。

注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

六、其他事项

会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009

会议联系人：许晓艳、宋志玉、岳野。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年12月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

龙建路桥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。