苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2019-013

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”或“公司”）、公司全资子公司苏州瀚川机电有限公司（以下简称“瀚川机电”）、公司全资子公司苏州鑫伟捷精密模具有限公司（以下简称“鑫伟捷”）及公司全资子公司苏州瀚川信息科技有限公司（以下简称“瀚川信息”）自2019年1月1日至2019年12月11日，累计获得政府补助款项共计人民币8,992,736.12元，具体情况如下：

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[注1]：企业上市奖励拨款的其中2,000,000.00元暂未到账；

[注2]：苏州市重点研发产业化项目资助700,000.00元暂未到账；

[注3]和[注4]：国内发明专利维持年费资助4,000.00元暂未到账。

二、补助类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号一一政府补助》有关规定，公司上述获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2019 年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2019年12月12日

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2019-014

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019年12月11日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路16号苏州瀚川智能科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，其中樊利平先生和张孝明先生因工作原因未能出席会议，已事先请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中胡书胜先生因工作原因未能出席会议，已事先请假；

3、 董事会秘书唐高哲出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

2.本次股东大会会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：于炜、朱军辉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2019年12月12日