深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-054

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2019年12月11日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开，全体董事出席，其中陈勇、孙淑营、张绿、林积奖、杨新发、汪新民、何询为通讯表决，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由代理董事长张战主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

1、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

经审计委员会提议，为了更好地适应公司未来业务发展需要，经综合评估，董事会同意变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务相关流程和市场价格，与大信会计师事务所确定审计费用并负责签署相关协议。

独立董事对本事项进行了事前确认并同意将其提交公司董事会审议，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年12月30日在公司综合楼四楼会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十七次会议决议

2.独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见

3.独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2019年12月12日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-055

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2019年12月11日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由袁志辉主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于变更公司2019年审计机构的议案》。

监事会认为，公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规的规定，不会影 响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规 及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同 意公司变更 2019 年度审计机构，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2019年12月12日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-056

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于变更公司2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月11 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关 于变更2019年度审计机构的议案》，同意变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2019年度审计机构，为公司2019年度审计机构。现将相关事项公告如下：

一、变更审计机构的情况说明

公司于2019年5月7日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2019年度审计机构。

瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司拟终止与瑞华会计师事务所的合作，不再聘请其为2019年度审计机构，并通过招标方式选聘大信会计师事务所为公司2019年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务相关流程和市场价格，与大信会计师事务所确定审计费用并负责签署相关协议。

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了沟通，瑞华会计师事务所对此无异议。公司对瑞华会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘任的审计机构基本情况

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

类型：特殊普通合伙企业

法定代表人、首席合伙人、执行事务合伙人：胡咏华

成立日期：2012年03月06日

主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

大信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司未来审计工作的需要。

三、变更审计机构履行的审批程序

（一）董事会意见

董事会同意变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，授权公司管理层根据公司实际业务相关流程和市场价格，与大信会计师事务所确定审计费用并负责签署相关协议。详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2019-054）。

（二）独立董事意见

1、事前认可意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。同意变更会计师事务所事项提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》。

2、独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。我们认为，本次变更审计机构的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

（三）监事会意见

监事会认为，公司本次变更审计机构，符合相关法律法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更2019年度审计机构，并提交股东大会审议。

详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2019-055）

三、备查文件

1.第二届董事会第二十七次会议决议

2.独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见

3.独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

4.第二届监事会第十九次会议决议

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2019年12月12日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-057

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决定于2019年12月30日下午3:00在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司综合楼4楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。现就召开公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月30日（星期一）下午3:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年12月30日上午 9:30–11:30，下午 13:00–15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年12月30日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年12月24日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；2019年12月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号综合楼4楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

以上议案属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项， 对中小投资者的表决将单独计票，并及时披露。

以上议案已经公司第二届董事会第二十七会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见、独立意见，详细内容请参阅中国证监会中小板信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2019-054）、《深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2019-055）、《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项事前认可意见》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

3、登记时间：2019年12月25日（上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0755-27400826。信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼证券投资部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：深圳市卫光生物制品股份有限公司证券投资部。

5、会议联系人：魏利军

联系电话：0755-27402880

联系传真：0755-27400826

联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com

联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼证券投资部

6、本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

7、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；

2、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；

3、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项事前认可意见；

4、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：公司2019年第三次临时股东大会参会回执

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2019年12月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362880”，投票简称为“卫光投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月29日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日上午9:15，结束时间为2019年12月30日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划“√”）

■

投票说明：

非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2019年第三次临时股东大会参会回执

致：深圳市卫光生物制品股份有限公司

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附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）