京投发展股份有限公司第十届
董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2019-051
京投发展股份有限公司第十届
董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第二十一次会议于2019年12月6日以邮件、传真形式发出通知，同年12月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司〈资产减值准备计提及核销管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于调整无锡望愉地铁生态置业有限公司借款额度暨关联交易的议案》，关联董事高一轩先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整无锡望愉地铁生态置业有限公司借款额度暨关联交易的公告》（临2019-052）。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-053）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2019年12月11日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2019-052
京投发展股份有限公司
关于调整无锡望愉地铁生态置业有限公司借款额度暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司拟将参股公司无锡望愉地铁生态置业有限公司（以下简称“无锡望愉”）2019年度借款额度从不超过人民币25亿元调整为不超过人民币35亿元。调增借款额度可为无锡望愉正常开展业务提供保障，也有利于公司预期经济目标的实现，无损害公司利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
● 累计关联交易金额：过去12个月公司为无锡望愉提供借款共计0万元，提供担保共计0万元。
● 本次借款是否有反担保：无。
● 对外借款是否有逾期情况：无。
一、关联交易概述
公司十届十三次董事会、2018年度股东大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》，公司预计2019年度向无锡望愉提供借款不超过人民币25亿元。为保证无锡望愉业务正常开展，公司拟将无锡望愉2019年度借款额度调增至不超过人民币35亿元。
因无锡望愉属于《股票上市规则》中所规定关联方范围，故为无锡望愉提供借款构成关联交易。关联董事高一轩先生需回避表决。
含本次关联交易，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：无锡望愉地铁生态置业有限公司
法定代表人：潘长青
注册资本：50000万元
公司类型：有限责任公司
注册地址：无锡市高浪东路999号（软件研发大厦）705室
成立日期：2019年03月27日
经营范围：房地产开发与经营；对城市轨道交通的投资、建设、运营；物业管理；装饰装修服务；自有房屋租赁服务；商业经营管理；停车场管理；设计、制作、代理和发布各类广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
无锡望愉成立时股东结构为：无锡地铁集团有限公司股比20%，中铁四局集团有限公司股比20%，无锡万科房地产有限公司股比40%，京投发展股份有限公司股比20%。目前无锡望愉股东结构为：无锡地铁集团有限公司股比30%，中铁四局集团有限公司股比20%，京投发展股份有限公司股比50%。我公司（含全资子公司）将按照持股比例为其提供借款。
截至2019年10月31日，无锡望愉资产总额5,004.77万元，负债总额2.02万元，净资产5,002.75万元；2019年3-10月，营业收入0万元，净利润2.75万元。[未经审计]
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司为无锡望愉提供借款的关联交易，依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。公司提供借款，一般情况需要对方提供抵押物（参股公司不动产全部已抵押给金融机构等特殊情况除外），公司根据双方协议价格确定利率水平及付息方式。
四、交易目的以及对公司的影响
公司调增无锡望愉借款额度，为其提供借款，可保障无锡望愉业务的正常开展，也有利于公司预期经济目标的实现，无损害公司利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
五、关联交易履行的审议程序
2019年12月11日，公司十届二十一次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了该项议案，关联董事高一轩先生已回避表决。建议股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自审议本议案的临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：公司调增无锡望愉借款额度、为其提供借款事项属关联交易，具有必要性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，关联董事已回避表决，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司调增无锡望愉借款额度、为其提供借款事项符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，相关关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。该议案无需经过其他有关部门批准。
六、历史关联交易情况
过去12个月公司为无锡望愉提供借款共计0万元，提供担保共计0万元。
七 、备查文件：
1、京投发展十届二十一次董事会会议决议；
2、关于将《关于调整无锡望愉地铁生态置业有限公司借款额度暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；
3、独立董事关于调整无锡望愉地铁生态置业有限公司借款额度暨关联交易的独立意见；
4、审计委员会关于调整无锡望愉地铁生态置业有限公司借款额度暨关联交易的意见。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2019年12月11日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2019-053
京投发展股份有限公司
关于召开2019年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月27日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月27日
至2019年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案内容详见公司于2019年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2019年12月26日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
3、登记地点：京投发展股份有限公司董事会办公室
地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层
联系电话：（010）65636622/65636620；传真：（010）85172628
六、其他事项
会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2019年12月11日
附件1：授权委托书
报备文件
京投发展股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
京投发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
