豪尔赛科技集团股份有限公司

（上接105版）

同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过90,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务。根据公司生产经营与公司未来业务发展需要以及年度审计工作的安排，公司拟变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、备查文件

1、《豪尔赛科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2019年12月11日

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-018

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2019年12月10日召开职工代表大会，会议选举周立圆女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

周立圆女士将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

备查文件

1、《豪尔赛科技股份有限公司职工代表大会关于选举第二届监事会职工代表监事的决议》。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2019年12月11日

附件

1、周立圆

周立圆，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级照明设计师。2009年7月至2010年6月，任北京城市景观研究院景观设计师；2010年7月至今，任公司主案设计师。2016年10月至今，任公司职工代表监事。周立圆多年从事照明设计工作，具有丰富的照明设计经验，曾被中国照明学会评为“先锋设计师”称号，曾多次荣获中国照明学会“照明工程设计奖”。

周立圆女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。周立圆女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-019

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《豪尔赛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经豪尔赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议审议通过，决定于2019年12月27日（星期五）召开2019年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2019 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）13:30

（2）网络投票时间：2019年12月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月27日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2019年12月27日9：15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统本（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年12月20日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2019年12月20日（星期五）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层。

二、会议审议事项

1.《关于推选第二届董事会非独立董事的议案》

1.01选举戴宝林先生为公司第二届董事会非独立董事

1.02选举贺洪朝先生为公司第二届董事会非独立董事

1.03选举侯春辉先生为公司第二届董事会非独立董事

1.04选举闻国平先生为公司第二届董事会非独立董事

1.05选举戴聪棋先生为公司第二届董事会非独立董事

1.06选举付恩平先生为公司第二届董事会非独立董事

2.《关于推选第二届董事会独立董事的议案》

2.01选举梁荣庆先生为公司第二届董事会独立董事

2.02选举马更新女士为公司第二届董事会独立董事

2.03选举许峰先生为公司第二届董事会独立董事

3.《关于推选第二届监事会监事的议案》

3.01选举林境波先生为公司第二届监事会非职工监事

3.02选举刘强先生为公司第二届监事会非职工监事

4.《关于变更公司注册资本的议案》

5.《关于修订〈公司章程〉及相关三会议事规则并办理工商变更登记的议案》

6.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

7.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

8.《关于变更会计师事务所的议案》

上述会议审议的议案已经 2019年12月10日召开的公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

特别强调事项：

上述议案4、议案5属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案1-3，议案6-8属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

议案1-3，非独立董事、独立董事、监事采用累积投票方式选举，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

采用累积投票制进行表决，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事、监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年12月26日（上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2019年12月26日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执 照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代 理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和 本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2019年12月26日17:00之前送达或传真至公司证券部）。

（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次 股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部

地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层

邮编：100070

（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

4、股东大会联系方式：

联系人：侯春辉

联系电话：010-88578857-966

传真号码：010-88578858

联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn

5、会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、豪尔赛科技集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

2、豪尔赛科技集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

豪尔赛科技股份有限公司

董事会

2019年12月11日

附件一

豪尔赛科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362963

2、投票简称：豪尔赛投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的 表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、累积投票

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

豪尔赛科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席豪尔赛科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持有股数： 受托人签名： 身份证号码：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

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注：

1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人：

附件三

豪尔赛科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

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备注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。