大族激光科技产业集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019085

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届董事会和监事会任期已于2019年10月30日届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。在完成换届之前，公司第六届董事会、监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2019年12月12日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019086

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2019年12月11日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将相关事宜公告如下：

一、关于变更会计师事务所的情况说明

经公司2018年年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务。瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华会计师事务所不再担任公司审计机构。

经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司已就变更2019年度审计机构的相关事宜与瑞华会计师事务所进行了充分沟通，瑞华会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华会计师事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。

二、拟聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：913300005793421213

成立日期：2011年7月18日

执行事务合伙人：胡少先

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

天健会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、本次变更会计师事务所履行的审批程序

1、公司已就变更2019年度审计机构的相关事宜与瑞华会计师事务所进行了充分沟通，瑞华会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。

2、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质进行了审查，认为天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议聘请天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。

3、公司于2019年12月11日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经我们核查，天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所为公司2019年度审计机构，同意将本议案提交公司第六届董事会第三十次会议审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。公司聘任天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司聘任天健会计师事务所为公司2019年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为天健会计师事务所能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2019年度审计机构由瑞华会计师事务所变更为天健会计师事务所。

六、 备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

2、公司第六届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2019年12月12日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019087

大族激光科技产业集团股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届董事会第三十次会议通知于2019年12月6日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2019年12月11日以通讯形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经公司2018年年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务。瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华会计师事务所不再担任公司审计机构。

经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会建议，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见2019年12月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019086）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请续做人民币8亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用，授信用途为采购原材料相关资金运营。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币3.5亿元综合授信额度的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币3.5亿元综合授信额度，额度期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见2019年12月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019089）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2019年12月12日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019088

大族激光科技产业集团股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年12月6日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2019年12月11日以现场召开的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：

1、公司第六届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司监事会

2019年12月12日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2019089

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：本次股东大会为公司2019年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2019年12月27日下午14:30－17:00；

网络投票时间：2019年12月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年12月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2019年12月27日上午9:15至2019年12月27日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2019年12月23日

6、会议召开方式及表决方式

（1）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

（1）截止2019年12月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

二、会议审议事项：

1、关于变更会计师事务所的议案

三、提案编码

■

注：（1）上述议案属于普通股决议表决事项，须经出席会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过；

（2）上述将对中小投资者的表决单独计票，计票结果将公开披露。

四、会议登记办法：

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间及地点：

（1）登记时间：2019年12月24日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）

（2）登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

大会联系电话：0755－86161340

大会联系传真：0755－86161327

邮政编码：518052

联系人：王琳

参加会议的股东食宿及交通费自理。

七、备查文件：

1、公司第六届董事会第三十次会议决议

2、公司第六届监事会第十七次会议决议

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2019年12月12日

附件一：参加网络投票的具体流程

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362008

2、投票简称：大族投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月27日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2019年12月27日（现场股东大会召开当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

■

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：

1.委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准；

2.若对“议案100”表示“同意”、“反对”、“弃权”则视为对所有议案（如“议案1.00”等）均表示相同意见；

3.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日至该次会议结束时止；

4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。