山东宝莫生物化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议的
公告
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2019-59
山东宝莫生物化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年12月12日下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月11日下午15:00至2019年12月12日下午15:00。
3、召开地点：山东省东营市东营区西四路624号长安大厦26层公司会议室。
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长吴锋先生
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）之《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份98,121,030股，占上市公司总股份的16.0328％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份97,288,830股，占上市公司总股份的15.8969％。通过网络投票的股东10人，代表股份832,200股，占上市公司总股份的0.1360％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,419,900股，占上市公司总股份的0.2320％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份587,700股，占上市公司总股份的0.0960％。通过网络投票的股东10人，代表股份832,200股，占上市公司总股份的0.1360％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京时代九和律师事务所承办律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1：关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100％股权并为其提供担保的议案
总表决情况：
同意97,580,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.4488％；反对540,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意879,100股，占出席会议中小股东所持股份的61.9128％；反对540,800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2：关于授权公司经营层办理子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100％股权并为其提供担保事宜的议案
总表决情况：
同意97,580,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.4488％；反对540,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意879,100股，占出席会议中小股东所持股份的61.9128％；反对540,800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京时代九和律师事务所指派包林律师、刘文娟律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《山东宝莫生物化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
2、《北京时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2019年12月13日
北京市时代九和律师事务所
关于山东宝莫生物化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：山东宝莫生物化工股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派包林律师、刘文娟律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅用于为公司2019年第二次临时股东大会见证之目的，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2019年第二次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2. 公司第五届董事会第八次会议决议及公告文件；
3. 公司于2019年11月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议的公告》及《山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》；
5. 公司2019年第二次临时股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；
6．公司2019年第二次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年11月24日，公司第五届董事会第八次会议做出关于召开2019年第二次临时股东大会的决议，并于2019年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议的公告》、《山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的投票程序等事项作出了通知。
2019年12月12日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，所持股份共计97, 288,830股，占公司股份总数的15.8969%。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，且均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司董事会秘书及部分董事、监事和本所律师出席了现场会议，经理及其他高级管理人员列席了现场会议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2019年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年12月11日15:00至2019年12月12日15:00。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股东共10人，所持股份共计832 200股，占公司股份总数的0.1360%。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的事项
本次股东大会审议了已公告的以下议案：
1、关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保的议案
2、关于授权公司经营层办理子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保事宜的议案
除上述议案外，本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，现场记名投票后，股东代表、公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1、关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保的议案
表决情况：97,580,230股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.4488%；540,800股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5512%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案获得通过。
2、关于授权公司经营层办理子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保事宜的议案
表决情况：97,580,230股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.4488%；540,800股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5512%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案获得通过。
上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，获得有效表决通过，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
北京市时代九和律师事务所
负责人： 见证律师：
孙晓辉 包 林
刘文娟
年 月 日
