广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-054
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间：2019年12月12日
(二)股东大会召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书麦伟雄先生出席本次会议，财务总监王英珍女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于〈未来三年（2020一2022年）股东回报规划〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举第四届董事会董事的议案
■
4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
■
5、关于选举第四届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议议案均为普通决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一通过；
2、其中，逐一对议案3至议案5的各子议案进行表决，并均已获得本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：庄浩佳、陈佩佳
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2019年12月12日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-055
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年12月12日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经新当选公司第四届董事会全体董事一致推举，本次会议由第四届董事会董事段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，选举段容文女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议，选举黄艳婷女士担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长段容文女士提名，董事会审核，同意聘任黄平先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理黄平先生提名，董事会审核，同意聘任黄艳芸女士、水田晴夫先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理黄平先生提名，董事会审核，同意聘任王英珍女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长段容文女士提名，董事会审核，同意聘任黄艳芸女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
公司第四届董事会设立战略委员会，经全体董事审议，同意选举第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。战略委员会由段容文女士、黄艳婷女士、陈海权先生组成，由段容文女士担任主任委员。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
公司第四届董事会设立提名委员会，经全体董事审议，同意选举第四届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。提名委员会由谢如鹤先生、黄平先生、陈海权先生组成，由谢如鹤先生担任主任委员。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
公司第四届董事会设立审计委员会，经全体董事审议，同意选举第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。审计委员会由梁肖林先生、黄艳婷女士、谢如鹤先生组成，由梁肖林先生担任主任委员。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
公司第四届董事会设立薪酬与考核委员会，经全体董事审议，同意选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。薪酬与考核委员会由陈海权先生、黄艳婷女士、谢如鹤先生组成，由陈海权先生担任主任委员。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2019年12 月12日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-056
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日召开2019年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成选举公司第四届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、董事长：段容文女士
2、副董事长：黄艳婷女士
3、独立董事：陈海权先生、谢如鹤先生、梁肖林先生
4、董事会专门委员会组成情况：
■
二、公司第四届监事会组成情况
1、监事会主席：袁伟强先生
2、股东代表监事：黄烈宵先生
3、职工代表监事：练志方先生
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：黄平先生
2、副总经理：黄艳芸女士、水田晴夫先生
3、财务总监：王英珍女士
4、董事会秘书：黄艳芸女士
董事会秘书联系方式如下：
联系地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际董事会办公室
联系电话：020-34631836
传 真：020-87780780
邮 箱：securities@jiacheng88.com
四、公司董事、监事换届离任情况
本次换届选举后，麦伟雄先生不再担任公司董事及董事会秘书职务；邹淑芳女士不再担任公司监事；段卫真先生不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员简历详见附件。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2019年12月12日
附件
第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员简历
段容文女士，1950年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任江西南城里塔中学教师，广州市宏达运输有限公司行政部主管，广州市中世实业有限公司董事长，广州市天运塑胶电子有限公司执行董事、总经理，天运国际物流（广州）有限公司总经理。2009年12月至今任广州市奇天国际物流有限公司董事长。2008年10月至今任北京市松天供应链管理有限公司执行董事、总经理。2013年10月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、董事长。
段容文女士为公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日持有本公司股票50,345,000股，占公司总股本比例33.47%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄艳婷女士，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任松下万宝（广州）压缩机有限公司财务主管，广州市中世实业有限公司监事，广州市嘉诚国际物流有限公司监事、副总经理。曾获“2009中国物流十大年度人物”，2010年“中国优秀民营企业家”等称号。2010年9月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、副董事长，控股子公司广州市奇天国际物流有限公司董事长，广州市港天国际物流有限公司董事，嘉诚环球集团有限公司董事及天运国际物流（广州）有限公司董事长，兼任广东省现代物流研究院副理事长、中国保税区出口加工区协会常务理事。
黄艳婷女士为公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日持有本公司股票12,375,000股，占公司总股本比例8.23%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄平先生，1976年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州市嘉诚国际物流有限公司副总经理。曾获“2016年全国交通运输优秀管理者”、2018年度广州市番禺区“产业高端人才”称号。2010年9月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、总经理，控股子公司广州市奇天国际物流有限公司董事，天运国际物流（广州）有限公司董事，广州市天运塑胶电子有限公司执行董事、总经理，广州市港天国际物流有限公司董事、总经理，北京市松天供应链管理有限公司监事，兼任中国物流与采购联合会常务理事，广东省高等教育物流教指委秘书长，华南交通物流发展研究中心委员，广东省物流与供应链学会副会长。华南理工大学经济与贸易学院、广东外语外贸大学商学院及广州大学工商管理学院的客座教授。
黄平先生为公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，持有本公司股票10,875,000股，占公司总股本比例7.23%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄艳芸女士，1974年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任广东省河源市旅游局办公室副主任，广东省河源市青年旅行社总经理。广州市第十五届人大代表，广州市越秀区第十四届、十五届政协委员。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，广州市三景电器设备有限公司总经理。
黄艳芸女士为公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日持有本公司股票10,725,000股，占公司总股本比例7.13%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
水田晴夫先生，1951年1月生，日本国籍，高校学历。曾任松下电器产业(股份)空调器、压缩机事业部长，万宝压缩机工厂长，松下电器产业(股份) 全球制造统括部长，松下杭州压缩机有限公司事业部长，松下电器产业(股份) 事业部长。2010年9月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、副总经理，天运国际物流（广州）有限公司董事，广州市天运塑胶电子有限公司董事。
水田晴夫先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邹淑芳女士，1982年1月1日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任日立数字映像（中国）有限公司广州分公司企划部主管，同方股份有限公司市场部经理，广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届监事会股东代表监事。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事，广州市三景电器设备有限公司销售部副总监。
邹淑芳女士与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日持有本公司股票360,000股，占公司总股本比例0.24%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈海权先生，1970年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任暨南大学管理学院商学系副教授，日本兵库县立大学经营学部交换教授，广东商业经济学会副秘书长，广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事。现任暨南大学现代流通研究中心执行主任，暨南大学管理学院市场学系教授，广东亚太电子商务研究院院长，广东省现代物流研究院学术院长，中国市场学会副秘书长，广东省物流与供应链学会副会长兼秘书长，广东商业经济学会副会长，广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事。
谢如鹤先生，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任中南大学经济管理学院、交通运输学院副院长，广州大学商学院（经济与管理学院）院长。现任广州大学工商管理学院教授，广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事。
梁肖林先生，1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、注册会计师。曾任广州羊城会计师事务所审计员，广东羊城会计师事务所项目经理、业务经理。立信羊城会计师事务所业务经理、高级经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合伙人，广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事。
袁伟强先生，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任松下空调器销售部主管。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东代表监事、监事会主席，广州市三景电器设备有限公司销售总监。
袁伟强先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄烈宵先生，1982年9月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州国美电器有限公司销售主任。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东代表监事，广州市三景电器设备有限公司销售部经理。
黄烈宵先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
练志方先生，1973年2月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，EMBA。曾任广州华凌家电企业有限公司销售部华南总监，美的电器国内营销冰箱事业部广州公司总经理。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司职工代表监事，广州市三景电器设备有限公司工程部/大客户部总监。
练志方先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王英珍女士，1974年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任广州市诺宝涂料有限公司总经理助理，广州骏宝实业有限公司财务经理、财务总监，东莞科达机电有限公司财务经理。2009年8月至今，历任广州市嘉诚国际物流股份有限公司审计部总监、财务部副总监，现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司财务总监。
王英珍女士与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日持有本公司股票100,000股，占公司总股本比例0.07%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-057
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年12月12日下午17:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经第四届监事会全体监事一致推举，本次会议由监事袁伟强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举袁伟强先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
监事会
2019年 12 月 12 日
