湖南百利工程科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-104

湖南百利工程科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：百利坤艾氢能科技 (青岛)有限公司

● 投资金额： 10,000万元

● 特别风险提示: 截止本公告日，控股子公司百利坤艾氢能科技（上海）有限公司暂未对标的企业实际出资。标的企业正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。

一、对外投资概述

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于2019年12月6日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。为促进控股子公司百利坤艾氢能科技（上海）有限公司（以下简称“百利坤艾”）长远发展，公司董事会同意百利坤艾出资10,000万元人民币，在青岛市崂山区成立子公司一一百利坤艾氢能科技 (青岛)有限公司（以下简称“坤艾青岛”）。截止本公告日，坤艾青岛已完成工商注册登记手续，并取得青岛市崂山区行政审批服务局核发的营业执照。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次事项无需经过股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

企业名称：百利坤艾氢能科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1HAMYQ8Y

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：上海市浦东新区杨高北路528号14幢1-5层

法定代表人：王立言

注册资本： 10,000万元人民币

成立日期：2019 年06月05日

经营范围：从事能源科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转 让、技术服务，汽车配件、机电设备、仪器仪表、包装材料、化工原料及产品（除 危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务（不 得从事金融业务），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】

百利坤艾系公司控股子公司。

三、投资标的基本情况

投资标的名称：百利坤艾氢能科技 (青岛)有限公司

统一社会信用代码：91370212MA3R5WGDXL

类型：有限责任公司

住所：山东省青岛市崂山区九水东路600号青岛院士专家创新创业园C区一层

法定代表人：王立言

注册资本：10,000万元

成立日期：2019年12月9日

经营范围：从事能源科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，汽车配件、机电设备、仪器仪表、包装材料、化工原料及产品（除 危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售，电子商务(法律、法规禁止的，不得经营；未经审批的，未获批准前不得经营；法律法规未规定审批的，自主开展经营活动)，从事货物及技术的进出口业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

四、对上市公司的影响

氢燃料电池是未来新能源重要的发展方向，百利坤艾本次在青岛市崂山区设立子公司是为了推进公司及百利坤艾在氢能核心材料、关键部件的生产工艺技术研发和产业化推广，增强公司在新能源核心材料领域的技术研发和工程化技术服务能力，拓展公司在新能源核心材料领域的行业覆盖面。百利坤艾本次对外投资符合公司整体发展战略，对于公司长期发展和战略布局具有积极影响。

五、风险提示

截止本公告日，控股子公司百利坤艾暂未对标的企业实际出资。坤艾青岛正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。公司将根据投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十三日