中国东方航空股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会的延期公告
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：2019-093
中国东方航空股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2019年12月31日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年12月20日
3.原股东大会股权登记日
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二、股东大会延期原因
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月1日披露了《中国东方航空股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-082）。现因本公司董事候选人遴选工作尚需履行相关法律和监管程序，故公司决定将2019年第一次临时股东大会延期至2019年12月31日召开。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年12月31日上午9点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年12月31日
至2019年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年10月1日刊登的公告（公告编号:2019-082）。
四、其他事项
公司对延期召开2019年第一次临时股东大会给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
中国东方航空股份有限公司
2019年12月12日
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2019-094
中国东方航空股份有限公司
第八届董事会第26次普通会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第26次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于2019年12月12日以通讯方式召开。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。
公司董事长刘绍勇，副董事长李养民，董事唐兵，独立董事林万里、李若山、马蔚华、邵瑞庆、蔡洪平和职工董事袁骏参加了会议。审议了相关议案并形成决议如下：
一、逐项审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》，同意提名刘绍勇先生、李养民先生、唐兵先生、王均金先生为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件1）。
（1）提名刘绍勇先生为公司第九届董事会董事候选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（2）提名李养民先生为公司第九届董事会董事候选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（3）提名唐兵先生为公司第九届董事会董事候选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（4）提名王均金先生为公司第九届董事会董事候选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
公司独立董事认为，提名上述公司第九届董事会董事候选人的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；上述公司第九届董事会董事候选人具有相关专业知识和丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力，有利于公司发展和符合公司利益；同意提名上述人员为公司第九届董事会董事候选人。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
二、逐项审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名林万里先生、邵瑞庆先生、蔡洪平先生和董学博先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2）。
（1）提名林万里先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（2）提名邵瑞庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（3）提名蔡洪平先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（4）提名董学博先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
公司独立董事认为，提名上述公司第九届董事会独立董事候选人的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；上述公司第九届董事会独立董事候选人具有相关专业知识和丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力，有利于公司发展和符合公司利益；同意提名上述人员为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
公司第九届董事会职工董事将由公司职工代表大会选举产生，公司将按监管规则要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二〇一九年十二月十二日
附件1
董事候选人简历
刘绍勇先生现任本公司董事长、党委书记，东航集团董事长、党组书记。一九五八年十一月出生。刘先生于一九七八年加入民航业，曾任中国通用航空公司副总经理，中国民航山西省管理局副局长，本公司山西分公司总经理，中国民用航空总局飞行标准司司长。二〇〇〇年十二月至二〇〇二年十月任本公司总经理，二〇〇二年十月至二〇〇四年八月任中国民用航空总局副局长，二〇〇四年八月至二〇〇八年十二月任中国南方航空集团公司总经理，二〇〇四年十一月至二〇〇八年十二月任中国南方航空股份有限公司董事长，二〇〇八年十二月至二〇一六年十二月任东航集团总经理、党组副书记，二〇〇九年二月起任本公司董事长，二〇一六年十二月起任东航集团董事长、党组书记，二〇一七年十二月起任本公司党委书记。刘先生还担任中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员、国际航空运输协会理事和复旦大学管理学院国际顾问委员会副主席。刘先生毕业于中国民航飞行学院，获得清华大学工商管理硕士学位，拥有特级飞行员职称。
李养民先生现任本公司副董事长、总经理、党委副书记，东航集团董事、总经理、党组副书记。一九六三年八月出生。李先生于一九八五年加入民航业，曾任西北航空公司飞机维修基地副总经理兼航线部经理，中国东方航空西北公司飞机维修基地总经理、中国东方航空西北分公司副总经理。二〇〇五年十月至二〇一九年三月任本公司副总经理，二〇一〇年七月至二〇一二年十二月兼任本公司安全总监，二〇一一年五月起任东航集团党组成员，二〇一一年六月至二〇一八年八月任本公司董事，二〇一一年六月至二〇一七年十二月任本公司党委书记，二〇一六年八月起任东航集团党组副书记，二〇一六年八月至二〇一九年二月任东航集团副总经理，二〇一七年十二月起任本公司党委副书记，二〇一九年二月起任东航集团董事、总经理，二〇一九年三月起任本公司总经理，二〇一九年五月起任本公司副董事长，二〇一九年八月起任中国上市公司协会副会长，二〇一九年十一月起任上海吉祥航空股份有限公司董事。李先生先后毕业于中国民航大学、西北工业大学，获得硕士研究生学历，在复旦大学获得高级管理人员工商管理硕士学位，拥有教授级高级工程师职称。
唐兵先生现任本公司董事、党委副书记，东航集团董事、党组副书记。一九六七年二月出生。唐先生于一九九三年加入民航业，曾任珠海摩天宇发动机维修有限公司执行副总裁（中方总经理），中国南方航空集团公司办公厅主任，重庆航空有限公司总裁。二〇〇七年十二月至二〇〇九年五月任中国南方航空股份有限公司总工程师兼机务工程部总经理，二〇〇九年五月至二〇〇九年十二月任本公司北京分公司总经理，二〇一〇年一月至二〇一一年十二月任上海航空股份有限公司总经理，二〇一二年一月至二〇一八年一月任上海航空股份有限公司董事长、执行董事，二〇一〇年二月至二〇一九年三月任本公司副总经理，二〇一一年五月起任东航集团党组成员，二〇一二年六月至二〇一八年八月任本公司董事，二〇一六年十二月至二〇一九年二月任东航集团副总经理，二〇一九年二月起任东航集团董事、党组副书记，二〇一九年三月起担任本公司党委副书记，二〇一九年五月起任本公司董事。唐先生毕业于南京航空航天大学电气技术专业，获得中山大学管理学院工商管理硕士学位和清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士学位以及中国社会科学院研究生院国民经济学博士学位，拥有高级工程师职称。
王均金先生现任上海均瑶（集团）有限公司董事长；上海吉祥航空股份有限公司董事长；上海爱建集团股份有限公司董事长；江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长；上海世界外国语中小学董事长；中国光彩事业促进会副会长；上海市工商联（总商会）副主席（副会长）；上海市浙江商会会长。王先生曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理；均瑶集团航空服务有限公司总经理；上海均瑶（集团）有限公司副总裁、副董事长、总裁；第十一、十三届全国政协委员；第十二届全国人大代表。二零一八年十月二十四日，王先生入选中央统战部、全国工商联《改革开放40年百名杰出民营企业家名单》。王先生为工商管理硕士，具有研究生学历。
附件2
独立董事候选人简历
林万里先生现任本公司独立董事。一九六一年十二月出生，现任中央企业专职外部董事。林先生一九九五年十二月至二〇〇一年三月任铁道部隧道局党委副书记、纪委书记，二〇〇一年四月至二〇〇六年十二月任中铁隧道集团公司副董事长、党委书记，二〇〇七年一月至二〇一三年八月任中国北方机车车辆工业集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席，二〇一三年八月至二〇一五年六月任中国铁路物资总公司总经理、党委书记，中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记，二〇一五年七月至二〇一六年十一月任中国航空油料集团公司董事、党委书记，二〇一五年八月至二〇一七年二月任中国航油（新加坡）股份有限公司董事长。二〇一六年十一月起任中央企业专职外部董事，二〇一七年二月起任中国农业发展集团有限公司外部董事，二〇一八年一月起任中国建设科技集团股份有限公司非执行董事，二〇一八年八月起任本公司独立董事。林先生毕业于山东大学经济系，在清华大学获得高级工商管理硕士学位，拥有研究员级高级政工师、高级经济师职称。
邵瑞庆先生现任本公司独立董事。一九五七年九月出生，现任上海立信会计学院会计学教授、博士生导师。邵先生曾任上海海事大学经济管理学院副院长、院长，上海立信会计学院副院长。邵先生于一九九五年获国务院政府特殊津贴，现任财政部政府会计准则委员会咨询专家与中国会计学会常务理事、交通运输部财会专家咨询委员与中国交通会计学会副会长。邵先生先后毕业于上海海事大学、上海财经大学与同济大学，获得经济学学士学位、管理学硕士学位和博士学位，并拥有在英国、澳大利亚进修及做高级访问学者两年半时间的经历。邵先生自二〇一五年六月起任本公司独立董事。目前邵先生还兼任光大银行股份有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、华域汽车系统股份有限公司与西藏城市发展投资股份有限公司的独立董事。
蔡洪平先生现任本公司独立董事。一九五四年十二月出生，现任AGIC汉德工业4.0促进资本主席，中国香港籍。蔡先生一九八七年至一九九三年在中国石化上海石油化工股份有限公司工作，并参与了中国第一家企业上海石化于香港和美国上市，为中国H股始创人之一，一九九二年至一九九六年任国务院国家体改委中国企业海外上市指导小组成员及中国H股公司董事会秘书联席会议主席，一九九六年至二〇〇六年任百富勤亚洲投行联席主管，二〇〇六年至二〇一〇年任瑞银投行亚洲区主席，二〇一〇年至二〇一五年任德意志银行亚太区主席，二〇一五年二月起任AGIC汉德工业4.0促进资本主席。蔡先生自二〇一六年六月起任本公司独立董事。目前蔡先生还兼任中远海运发展股份有限公司独立董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、中国机械工业集团有限公司外部董事。蔡先生毕业于复旦大学新闻学专业。
董学博先生于一九五四年二月出生，历任河南省洛阳市副市长，交通部综合计划司副司长、综合规划司司长，招商局集团总裁助理、华建交通经济开发中心总经理，招商局集团总裁助理，招商局公路常务副董事长、董事、CEO、党委书记，招商局集团总法律顾问。现任中国机械工业集团有限公司外部董事。董先生拥有研究生学历。
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2019-095
中国东方航空股份有限公司
第八届监事会第30次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第30次会议，经监事会主席席晟召集，于2019年12月12日以通讯方式召开。
参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知。会议由监事会主席席晟主持。公司监事会主席席晟，监事栗锦德和职工监事高峰出席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，出席本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。
与会监事根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》和公司内部管理制度等相关法律法规的要求，审议了会议议案，经一致表决作出如下决议：
逐项审议通过《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》
1.提名席晟先生为公司第九届监事会监事候选人
同意提名席晟先生为公司第九届监事会监事候选人（简历见附件）。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
2.提名方照亚先生为公司第九届监事会监事候选人
同意提名方照亚先生为公司第九届监事会监事候选人（简历见附件）。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
公司第九届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，公司将按监管规则要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二〇一九年十二月十二日
附件
监事候选人简历
席晟先生现任本公司监事会主席、东航集团党组成员、副总经理、总审计师，东航集团（东航股份）审计部总经理，东方航空食品投资有限公司董事长。一九六三年一月出生，历任审计署固定资产投资审计司副司长、司长，审计署驻哈尔滨特派员办事处党组书记、特派员，审计署人事教育司司长等职。二〇〇九年九月至二〇一二年十一月任东航集团总审计师、审计部部长；二〇一二年六月起任本公司监事，二〇一二年十一月至二〇一六年十一月任东航集团总审计师；二〇一六年六月起任本公司监事会主席；二〇一六年十一月至二〇一七年十二月任东航集团总审计师、东方航空产业投资有限公司董事长；二〇一七年十二月至二零一八年一月任东航集团总审计师、审计部部长，东方航空产业投资有限公司董事长；二〇一八年一月至二〇一八年十二月任东航集团党组成员、副总经理、总审计师、审计部部长，东方航空产业投资有限公司董事长；二〇一八年十二月至二〇一九年十月任东航集团党组成员、副总经理、总审计师，东航集团（东航股份）审计部总经理；二〇一九年十月起任现职。席先生毕业于江西财经学院财务会计系商业财会专业，获得大学本科学历，具有高级审计师职称。
方照亚先生现任东航集团战略发展部部长。一九六八年五月出生，一九八九年七月参加工作，历任西北航空维修基地生产计划处时控室主任、航线部A310/300车间主任，东航股份西北分公司维修基地航线部生产技术控制中心（TMCC）副主任、质量管理处副处长等职。二〇〇六年九月至二〇〇九年八月任东航技术公司维修管理部生产计划中心经理；二〇〇九年八月至二〇一〇年七月任东航技术公司业务发展部经理；二〇一〇年八月至二〇一五年五月任东航技术公司飞机选型租售管理部经理；二〇一五年五月至二〇一七年六月任东航技术公司副总经理；二〇一七年六月至二〇一九年四月任东航股份规划部总经理；二〇一九年四月起任现职。方先生毕业于中国民用航空学院航空机械系热能动力机械及装置专业，大学学历，工学学士，在职攻读西北工业大学航空工程硕士专业，取得工学硕士学位，具有工程师职称。
