深圳市景旺电子股份有限公司

（上接74版）

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

1、截至2019年9月30日止，首次公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表，详见本报告附件3。

2、截至2019年9月30日止，2018年发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表，详见本报告附件4。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

1、首次公开发行A股股票募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“偿还银行贷款及补充流动资金”项目募集资金承诺投资金额为24,272.18万元，该项目不产生直接的经济效益，其效益将从公司日常经营活动中间接体现出来，无法单独核算效益。

2、2018年发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在无法单独核算效益情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次募集资金不存在用于认购股份的资产。

四、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较

本公司前次募集资金使用情况与已公开披露信息不存在差异。

五、结论

董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书以及2018年发行可转换公司债券募集说明书中披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019年12月13日

附件1

首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2019年9月30日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”计划建设期为五年，于2012年下半年以自有资金预先投入建设，原计划于2017年上半年建设完工并投入使用。由于公司2016年12月取得中国证监会的批复文件，2016年12月30日募集资金到账，募集资金的实际到位时间晚于计划时间。公司于2017年8月14日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，公司决定将本项目建设期延长至2018年3月31日。该项目已建设完成，并2018年4月披露项目建设完成的公告。

注2：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”计划建设期为三年，于2016年2月以自有资金预先投入建设，原计划于2019年2月全部建成，由于公司2016年12月取得中国证监会的批复文件，2016年12月30日募集资金到账，募集资金的实际到位时间晚于计划时间。公司于2019年2月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的议案》，同意将本项目建设期延长至2019年8月31日。该项目已建设完成，并2019年8月披露项目建设完成的公告。

注3：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”承诺投资总额人民币74,120.68万元，截止日累计投入金额人民币73,455.67万元，差额-665.01万元系尚未支付的合同尾款。

注4：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”承诺投资总额人民币6,803.95万元，截止日累计投入金额人民币6,828.46万元，多出24.51万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

注5：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币24,272.18万元，截止日累计投入金额人民币24,657.14万元，多出384.96万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

附件2

2018年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2019年9月30日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

附件3

首次公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2019年9月30日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”已于2018年3月建设完成，2018年度实现利润总额21,536.20万元，超过达产后预期年效益18,654.28万元（即利润总额）。2019年1-9月该项目实现效益16,410.24万元（即利润总额）。

注2：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”已于2019年8月建设完成，2018年度实现利润总额1,342.04万元，超过达产后预期年效益1,104.07万元（即利润总额）。由于柔性电路板市场竞争激烈，产品销售价格下降导致SMT业务毛利率下滑，2019年1-9月实现效益136.40万元（即利润总额），预计2019年全年不能达到预计效益。

注3：公司2019年1-9月实际效益数据未经审计。

附件4

2018年发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2019年9月30日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

注1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”预计建设完成期为2020年6月，目前尚未达到预定可使用状态。但该项目边建设边投产，2019年1-9月已实现效益6,397.75万元（即利润总额）。

注2：公司2019年1-9月实际效益数据未经审计。

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2019-086

深圳市景旺电子股份有限公司关于

投资建设“景旺电子科技（珠海）有限公司

一期工程一一年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程一一年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目

● 投资金额：268,895.50万元

● 特别风险提示: 项目实施过程中可能会面临市场风险、运营风险、政策风险等风险因素，投资收益存在一定的不确定性。本项目的投资金额、建设周期等为预估数，实际建设过程中存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

一、对外投资基本情况

（一）投资项目基本情况

为提升公司高端PCB的制造技术和能力，满足国际领先品牌客户对高端高质PCB的需求，提升公司的综合核心竞争实力，提升公司在技术、研发、产品等方面的优势，公司拟投资建设“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程一一年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目”（以下简称“HDI项目”或“本项目”）。本项目预计投资总额为268,895.50万元，项目资金来源为自筹。

（二）董事会审议情况

公司本次对外投资事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事发表了独立的同意意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

（四）项目批复情况

本项目已取得广东省环境保护厅出具的环评批复。项目涉及的其他政府部门备案事项正在办理中。

二、投资项目具体情况

（一）项目主要内容及建设期

1、投资内容及建设期

为提升公司高端HDI的制造能力，公司拟投资建设268,895.50万元建设年产60万平方米的高密度互连印刷电路板项目，建设内容包括新建厂房、宿舍、研发大楼及相关生产制造配套设施等。通过项目建设，新建高端HDI（含mSAP技术）生产线，形成60万平方米的高密度互连印刷电路板生产能力。

项目规划建设期4.5年，于2019年第四季度开始建设，于2024年第一季度全部建成，于2025年达产。

2、实施地点及实施主体

本项目由公司的子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）实施，珠海景旺基本情况如下：

公司名称：景旺电子科技（珠海）有限公司

注册资本：人民币1亿元

成立日期：2017年8月21日

主要经营范围：研发、生产和销售印制电路板、柔性线路板，半导体、光电子器件、电子元器件的表面贴组装加工业务，对外贸易进出口业务。(涉及前置许可的除外及国家有专门规定的除外)。

主要财务指标：根据珠海景旺2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，珠海景旺经审计的总资产为人民币99,042,555.23元，净资产为人民币98,999,458.96元。

截至2019年9月30日，珠海景旺的总资产为人民币100,925,903.37元、净资产为人民币98,881,034.88元（以上数据未经审计）。

3、总投资额及资金来源

本项目预计投资总额268,895.50万元，项目资金来源为自筹。

（二）主要产品及市场定位

随着5G商用的启动，智能终端产品的换机潮即将来临，智能终端产品的销量会急剧上升，销量将以较高速度增长。高通预测，到2022年全球5G智能手机累计出货量预计将超过14亿部，2025年全球5G连接数预计达到25亿。

随着全球电子信息制造产业向中国转移，我国已经成为全球电子信息制造中心，智能手机产业和市场均位居全球首位。本次项目生产的产品定位为高端HDI，与普通HDI产品制造厂商形成差异化竞争。本次项目生产的产品，符合智能终端市场对元器件“轻、薄、短、小”的要求，具有更高布线密度、更小更薄的外形尺寸、高可靠性的特点，专用于小容量空间的设计，面向新一代智能手机、平板电脑、可穿戴设备等高性能的消费电子终端市场，项目实施具备广阔的市场空间。

（三）项目投资效益预测

本项目建成达产后，预计可实现不含税年销售收入277,200.00万元，年税前利润总额52,467.59万元，项目投资回收期8.61年（税后）。

三、投资本项目对上市公司的影响

1、本项目建成后，可以使公司快速进入批量高端HDI领域，在增加公司营收规模的同时可提高公司高附加值产品的比重、丰富公司产品的种类、进一步夯实公司的技术能力，满足客户更多高端HDI产品需求，一站式满足客户多样化产品需求，提高客户粘性，提升公司品牌力和核心竞争力。

2、本项目致力于满足全球一流智能终端客户的高端PCB需求，项目全部达产后，将带动公司营业收入规模和利润规模的大幅增长。

四、风险提示

1、宏观经济波动带来的风险。PCB 是电子产品的关键电子互连件，其下游行业包括通讯电子、消费电子、 计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，而该等下游行业的发展与全球宏观经济形势息息相关。全球宏观经济变化将对我国PCB 行业产生重要影响。如未来全球经济增速放缓甚至迟滞、居民可分配收入减少，对高端消费电子产品需求将会减少，将直接导致PCB下游行业增速放缓甚至下滑，本行业市场需求将不可避免出现增速放缓甚至萎缩的情况。

2、市场竞争风险。PCB 行业竞争格局较为分散，集中度较低，但日益呈现行业集中的趋势。本项目可能会因为产品市场竞争格局发生重大变化、市场供需实际情况与预测值发生偏离、项目产品市场竞争力发生重大变化等引发市场风险。如果公司不通过本项目的开展，未来不能持续提高技术水平、生产管理能力和产品质量以应对市场竞争，将在市场竞争中落后。

3、毛利率下降的风险。公司毛利率水平受行业发展状况、客户结构、产品价格、原材料价格、员工薪酬水平、产品良率、产能利用率等多种因素的影响。本项目建设周期长、投资金额大，在建设期间，如果上述因素发生不利变化，将有可能导致公司毛利率下降，从而对公司盈利状况造成不利影响。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019年12月13日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-087

深圳市景旺电子股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月30日 14点 30分

召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月30日

至2019年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复：

拟出席会议的股东请于2019年12月13日至2019年12月29日将填写后的回执（附件1：回执）及登记文件扫描件（身份证复印件、授权书）发送至邮箱stock@kinwong.com进行出席回复（会议现场查验登记材料原件）。

（二）登记办法：

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证（现场核验）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场核验）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（三）现场会议出席登记时间：

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2019年12月30日14:00至14:30，14:30后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（四）登记地址：

深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。

2、联系方式：

公司地址：深圳市南山区南山商业文化中心区天利中央商务广场C座19楼

联系电话：0755-83892180

传真：0755-83893909

邮箱：stock@kinwong.com

联系人：黄恬、覃琳香

3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019年12月13日

附件：1、《回执》

2、《授权委托书》

附件1：

深圳市景旺电子股份有限公司

2019年第三次临时股东大会回执

■

注：

1、请用正楷填写上述内容，涂改即视为废文；

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

3、本回执填写签署后于2019年12月13日至2019年12月29日以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

邮寄地址：广东省深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼，电话：0755-83892180,联系人：黄恬、覃琳香；传真：0755-83893909；邮箱stock@kinwong.com。

附件2：

授权委托书

深圳市景旺电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2019-088

深圳市景旺电子股份有限公司

关于最近五年未被证券监管部门和交易所

处罚或采取监管措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“景旺电子”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公开发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下：

自上市以来，公司严格按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司稳定、健康、可持续发展。

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019年12月13日