通化东宝药业股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2019-080
通化东宝药业股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年12月23日
3.股权登记日
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二、延期并增加临时提案的情况说明
1.提案人：东宝实业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年12月3日公告了股东大会召开通知，单独持有公司38.80%股份的第一大股东东宝实业集团有限公司，在2019年12月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
东宝实业集团有限公司作为公司的第一大股东，提请公司董事会将《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。同时，公司将原定于2019年12月18日召开的2019年第一次临时延期至2019年12月23日。此议案涉及具体事项详见公司于2019年12月12日上海证券报和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn披露的《通化东宝关于增加经营范围并修改公司章程公告》（公告编号：临2019-078）。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年12月3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月23日 10 点00分
召开地点：公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2、议案3已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年12月3日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的相关公告。
议案4已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年12月11日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2019年12月13日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
通化东宝药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2019一081
通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股份解押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示:
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）大股东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）及其一致行动人合计持有公司股份800,665,455股，占公司目前股份总额的39.36%；东宝集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为773,292,898股，占其所持有公司股份总额的96.58%，占公司目前股份总额的38.02%。其中：东宝集团持有公司股份789,216,780股，占公司目前股份总额的38.80%，东宝集团持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为773,292,898股，占其所持有公司股份总额的97.98%，占公司目前股份总额的38.02%。
2019年12月12日,本公司接到东宝集团关于股份解除质押及再质押相关情况的告知函,具体情况如下:
一、公司大股东本次股份质押解除的具体情况
2019年12月11日，东宝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行的32,190,000股无限售条件流通股的质押解除手续.具体情况如下：
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二、公司大股东及其一致行动人股份质押的具体情况
（一）大股东本次股份质押基本情况
2019年12月11日，东宝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将其持有的35,670,000股无限售条件流通股质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行的质押手续。具体情况如下：
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上述股份的质押主要用途是自身经营所需，不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
（二）大股东及其一致行动人累计质押股份情况
截止公告披露日，东宝集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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三、公司大股东及其一致行动人股份质押情况
（一）大股东及其一致行动人未来半年和一年内将到期的质押股份情况
东宝集团未来半年内将到期的质押股份数量为226,110,000股，占其所持有股份比例28.64%，占公司总股本比例11.12%，对应融资余额136,100万元；未来一年内将到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为250,470,000股,占其所持有股份比例31.74%，占公司总股本比例12.31%，对应融资余额146,000万元。东宝集团具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收入、股票红利、投资收益及股份减持等。
（二）截止公告披露日，东宝集团不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
（三）大股东及其一致行动人质押事项对上市公司影响
1、可能对公司生产经营产生的影响：
大股东本次股份质押不会对公司生产经营产生任何影响。
2、可能对公司治理产生的影响：
大股东本次股份质押不会对公司治理产生任何影响，不会导致实际控制权发生变更。
3、可能对大股东履行业绩补偿义务产生影响：
大股东不存在须履行的业绩补偿义务。
（四）大股东本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源
本次质押所融资金具体用途：自身经营所需，补充流动资金。预计还款资金来源：营业收入、股票红利、投资收益及其他收入等。
（五）大股东资信情况
1、基本情况
东宝集团注册时间：1992年10月20日；注册资本25,900万元；注册地址：通化县东宝新村；主营业务：建筑材料、机械设备购销，进口（国家限定一、二类商品除外）生产所需要的资料、机械设备零配件；企业经营本企业或本企业成员生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；项目投资。（以下项目在分公司经营）；生物制品、中成药品、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、销售；医药技术服务、成果转让；企业管理咨询、健康管理咨询；人参种植、初加工；智能化信息工程开发、设计、施工；从事网络科技领域内的技术开发、服务；餐饮宾馆、购物广场。
2、主要财务数据 单位：万元
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3、偿债能力指标
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4、大股东发行债券情况：不存在。
5、大股东因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况：不存在。
6、东宝集团应结合自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等，分析是否存在偿债风险。
东宝集团主要资金来源有营业收入、股票分红、投资收益及其他收入。从目前财务状况上看，资产负债率相对较高，营收水平不够高，流动比率、速动比率、现金比率指标相对比较低，主要原因是投资项目，资金仍有占用，在研的产品还需研发投入，给偿还债务带来一定的压力和风险。但从东宝集团的长远发展前景上看，现投入的项目，在研的产品，将逐步进入回收期，经营能力逐渐向好，现金流入量也将逐渐改善。
东宝集团可利用的融资渠道为银行及其他金融机构（包括信托投资公司、证券公司等），授信额度为727,300万元。东宝集团将加大经营力度，加快研发成果转化，加快资金回笼，降低质押融资金额，合理控制质押比例，使企业步入良性健康发展的轨道。
（六）大股东与公司交易情况
2018年度，本公司与大股东东宝集团及主要子公司发生的关联交易情况:
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上述关联交易均为公司日常经营发生的关联交易，不存在损害公司利益的情形。公司与东宝集团及其下属公司之间不存在其他资金往来，对外担保、对外投资等重大利益往来情况。
（七）质押风险情况评估
东宝集团目前已存在高比例股份质押。形成的具体原因为历年累计的项目投入、研发投入。若股价变动，会导致补充质押不足的风险，银行授信额度减少的风险以及出现平仓或被强制平仓的风险。面对可能出现的风险：东宝集团将压缩投资规模，加大经营力度，盘活存量资产，加快研发成果转化，加快资金回笼，降低质押融资金额，合理控制质押比例。同时将采取包括但不限于追加担保、提前还款，减持股份等措施应对可能产生的风险。采取以上措施不仅要降低质押风险，也能更好地支持上市公司发展，维护中小股东利益，使企业步入良性健康发展的轨道。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一九年十二月十三日
