帝欧家居股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-095

帝欧家居股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年12月12日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年12月10日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币2,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，期满后归还至募集资金专用账户。

具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-097）。

公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立财务顾问国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司分别发表了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

根据公司整体经营规划和战略布局，鉴于公司全资子公司佛山帝王卫浴有限公司（以下简称“佛山帝王”）未实际开展业务，为降低经营管理成本，提升运营效率，优化资源配置，公司决定注销佛山帝王。

具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-098）。

三、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

2、帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019年12月13日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-096

帝欧家居股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年12月12日在公司总部会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2019年12月10日以电话、专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席付良玉主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金2,500万元人民币暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-097）。

公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立财务顾问国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司分别发表了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《帝欧家居股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2019年12月13日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-097

帝欧家居股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币2,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，期满后归还至募集资金专用账户。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1762号）核准，公司以非公开发行方式向博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、刘进、陈伟、吴志雄5名特定投资者发行人民币普通股（A股）9,633,340股，发行价为人民币47.18元/股，募集资金总额为人民币45,450.10万元，扣除发行费用人民币3,267.43万元（含增值税）后，募集资金净额为人民币42,182.67万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月20日出具信会师报字[2017]第ZD10184号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用、大规模自动化生产线扩建项目。截至2019年11月30日，募投项目已投入金额具体如下：

单位：人民币万元

■

（二）配套募集资金专户存储情况

截至2019年11月30日，公司未使用的募集资金余额为7,007.20万元，其中募集资金为6,439.61万元，利息收入及手续费为567.59万元。

募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：截至2019年11月30日，除中国银行景德镇市分行及交通银行景德镇科通支行账户余额外，尚有6,000万元用于现金管理。该部分资金分别于2019年12月2日，2019年12月9日到期赎回。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币2,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，期满后归还至募集资金专用账户。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

1、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，可以满足公司日常业务经营的资金需求，同时降低公司财务费用（按总金额2,500.00万元、使用期限6个月的银行贷款基准利率4.35%测算，可节约财务费用约54.38万元），提高资金使用效率。

2、公司过去12月内未进行风险投资，并承诺在补充流动资金期间不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

3、公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

5、在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所及公告。

五、公司独立董事、监事会和独立财务顾问意见

1、独立董事意见

公司独立董事经审查认为：公司使用暂时闲置募集资金2,500万元人民币暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要，降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、监事会核查意见

公司监事会经核查认为：公司使用暂时闲置募集资金2,500万元人民币暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

3、独立财务顾问意见

经核查，国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司认为：

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次补充流动资金用于公司主营业务相关的生产经营使用，不用于高风险投资或对外提供财务资助，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上所述，国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项之独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

5、华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019年12月13日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-098

帝欧家居股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司佛山帝王卫浴有限公司（以下简称“佛山帝王”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、注销子公司的基本情况

统一社会信用代码：91440607MA518AH9XH

名称：佛山帝王卫浴有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：广东省佛山市三水区乐平镇南边工业大道东侧105号三排五号

法定代表人：吴志雄

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2018年01月11日

营业期限：2018年01月11日至长期

经营范围：生产、销售：卫生洁具、五金制品及配件、装饰材料（不含危险化学品）、厨房家用电器、家居用品、塑料制品；承接室内外装饰工程设计、施工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2019年9月30日，佛山帝王总资产为180,653.78元，净资产153,322.33元，2019年1-9月营业收入为0元，净利润为-450,356.93元。

二、注销子公司的原因说明

鉴于佛山帝王未实际开展业务，根据公司整体经营规划和战略布局，为降低经营管理成本，提升运营效率，优化资源配置，公司决定注销该子公司。

三、注销子公司对公司的影响

本次注销完成后，佛山帝王将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019年12月13日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-099

帝欧家居股份有限公司

关于对控股子公司提供授信担保的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议，于2019年4月23日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。同意公司为佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）在2019年度合计不超过29亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2019年度合计不超过9亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2019年3月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-011）。

二、担保进展情况

公司与南洋商业银行（中国）有限公司（以下简称“南洋银行”）佛山支行签订《最高额保证合同》（编号：GC2019121000000196号），公司为欧神诺向南洋银行佛山支行申请额度为人民币15,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。

上述担保在公司2018年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、担保合同的主要内容

■

四、累计对外担保情况

截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保金额为315,720万元，占公司2018年年度经审计净资产的97.23%，占公司2018年年度经审计总资产的54.23%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

五、备查文件

1、公司与南洋银行佛山支行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019年12月13日