内蒙古兰太实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

证券代码：600328 股票简称：兰太实业 编号：（临）2019-092

内蒙古兰太实业股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司向中盐吉兰泰盐化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2661号），批复主要内容如下：

“一、核准你公司向中盐吉兰泰盐化集团有限公司发行398,052,972股股份购买相关资产；

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元；

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行；

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务；

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续；

六、本批复自下发之日起12个月内有效；

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司董事会将根据相关法律法规和上述核准文件的要求及股东大会的授权，在规定期限内办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司

董事会

2019年12月14日

证券代码：600328 股票简称：兰太实业 编号：（临）2019-093

内蒙古兰太实业股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向中盐吉兰泰盐化集团有限公司购买其持有的中盐吉兰泰氯碱化工有限公司100%股权、中盐吉兰泰高分子材料有限公司100%股权、中盐吉兰泰盐化集团有限公司纯碱业务经营性资产及负债、中盐昆山有限公司100%股权，并拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2019年12月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司向中盐吉兰泰盐化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2661号），因此对《内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》进行修订，修订的主要内容如下：

1、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对本次交易已履行的决策程序和尚需履行的程序进行了更新，详见重组报告书“重大事项提示”之“十、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”及“第一章 本次交易概况”之“九、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”。

2、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对重组报告书中与审批、交易价格调整相关的风险提示予以删除。

公司同时相应对重组报告书摘要进行了修改和补充。修订后的重组报告书及其摘要与本公告同日发布于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2019年12月14日