大连派思燃气系统股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-110
大连派思燃气系统股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》及《关于修改公司章程的议案》，相关议案于2019年5月28日经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月27日、2019年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了注册资本工商变更登记手续，并取得大连金普新区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体登记内容如下：
统一社会信用代码：912102007443645440
名称：大连派思燃气系统股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：辽宁省大连经济技术开发区振鹏工业城73#
法定代表人：尚智勇
注册资本：人民币肆亿零贰佰壹拾陆万贰仟贰佰柒拾柒元整
成立日期：2002年12月04日
营业期限：自2002年12月04日至长期
经营范围：煤气、燃气系统工程设备的生产及安装自产产品。（涉及行政许可证的，须经批准后方可开业经营）＊＊＊（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
董事会
2019年12月14日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-111
大连派思燃气系统股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月13日
(二)股东大会召开的地点：大连市经济技术开发区福泉北路42号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长尚智勇先生因公未能出席本次会议，由与会全体董事共同推举董事李启明先生主持了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长尚智勇先生、董事王福增先生、朱先磊先生、独立董事吴长春先生因公未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事李力新先生、牛争光先生因公未出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：议案1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：议案2.01、发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：议案2.02、发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：议案2.03、发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：议案2.04、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：议案2.05、发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：议案2.06、限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：议案2.07、上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：议案2.08、募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2.09、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：议案2.10、本次非公开发行股票申请的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：议案3、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：议案4、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：议案5、关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：议案6、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：议案7、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：议案8、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：议案9、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：议案10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：议案11、关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
21、议案名称：议案12、关于签署附条件生效的股权转让协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
22、议案名称：议案13、关于豁免控股股东履行不增持股份的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
23、议案名称：议案14、关于本次非公开发行股票涉及的＜审计报告＞、＜资产评估报告＞及＜盈利预测审核报告＞的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
24、议案名称：议案15、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
25、议案名称：议案16、关于签署股权托管协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
26、议案名称：议案17、关于确认公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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27、议案名称：议案18、关于本次非公开发行股票涉及的＜备考审阅报告＞的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
28、议案名称：议案19、关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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29、议案名称：议案20、关于公司向股东出售孙公司全部股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议中特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、16、17、20。其中、公司控股股东水发众兴集团有限公司已对上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、16、17项议案回避表决；公司5%以上股东大连派思投资有限公司和ENERGAS LTD.公司已对17、20项议案回避表决。
3、上述议案全部对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所
律师：熊建刚、沈从菊
2、律师见证结论意见：
贵公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
2019年12月14日
