山东东宏管业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的
通知

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-070

山东东宏管业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月30日 15点00 分

召开地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月30日

至2019年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过。相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3.00、4.00、5.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登 记手续。

2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、 异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2019年第一次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

(二) 登记时间

1、本次股东大会现场登记时间为2019年12月25日至12月25日期间工作日的上午9:00至11:00和下午1：00至5:00。

2、以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于2019年12月25日下午5:00 之前送达。

(三) 登记地点

会议登记处地点：山东省曲阜市崇文大道6号

邮编：273100

联系电话：0537-4640989 传真：0537-4641788

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（四）公司联系方式

联系人：寻金龙 电话 0537-4640989 传真：0537-4641788

邮箱：zqb@dhguanye.com

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2019年12月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东东宏管业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-062

山东东宏管业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2019年12月7日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2019年12月13日以现场结合电话会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司第二届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名倪立营、倪奉尧、鞠恒山、毕兴涛、孔智勇、刘彬、季勤、姚建国、曹文为第三届董事会董事候选人，其中季勤、姚建国、曹文为独立董事候选人，任期自当选之日起三年。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉（中国证监会[2019]10号）的决定》，结合公司实际情况，对公司章程的相关条款进行修改。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于修订公司章程的公告》。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于更换会计师事务所的公告》。

（四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于部分募投项目延期的公告》。

（五）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意于2019年12月30日（星期一）在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件：

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2019年12月14日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-063

山东东宏管业股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2019年12月13日在公司会议室召开。会议通知于2019年12月7日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杨翠伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名孔凡涛、倪奉龙为第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于更换会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会同意根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，因此，同意公司将部分募投项目进行延期。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于部分募投项目延期的公告》。

备查文件：

第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2019年12月14日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-064

山东东宏管业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，公司已于2019年11月9日披露了《东宏股份关于董事会、监事会换届延期的提示性公告》（公告编号：2019-059）。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核通过，2019年12月13日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及候选人情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期自当选之日起三年。经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名倪立营、倪奉尧、鞠恒山、毕兴涛、孔智勇、刘彬6人为第三届董事会非独立董事候选人，提名季勤、姚建国、曹文3人为第三届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中季勤为会计专业人士。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

二、第三届董事会董事选举方式

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海交易所审核无异议后，方可提交2019年第一次临时股东大会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2019年12月14日

附：第三届董事会非独立董事候选人简历

倪立营先生简历

倪立营先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理、山东东宏集团有限公司董事长。现任山东东宏集团有限公司董事长、曲阜市东泰典当行有限公司董事长、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长、山东东宏管业股份有限公司董事长。倪立营先生直接持有公司股份3128.13万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

倪奉尧先生简历

倪奉尧先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司副总经理、山东东宏集团有限公司副董事长、总经理，现任山东东宏集团有限公司党委书记、副董事长、山东东宏装备科技有限公司董事长、山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁。倪奉尧先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

鞠恒山先生简历

鞠恒山先生,1962年出生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东阳光矿业集团机电科科长,泰山玻璃纤维有限公司FRP车间主任、质管部部长, 美国DOW公司OMEX高级经理、山东天迈管业有限公司副总经理、山东东宏集团有限公司副总经理，现任山东东宏集团有限公司党委常务副书记、山东东宏管业有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书职务。鞠恒山先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

毕兴涛先生简历

毕兴涛先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任曲阜市胶合门板厂销售部业务经理、东宏集团销售公司业务经理、山东东宏管业股份有限公司营销中心总经理。现任山东东宏集团有限公司党委副书记、山东东宏管业股份有限公司副总裁。毕兴涛先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

孔智勇先生简历

孔智勇先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任兖矿集团大陆机械有限公司设计处设计师、山东中通塑业有限公司研发部部长、山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/研发中心总监/总工程师,现任山东东宏集团有限公司党委副书记、山东东宏管业股份有限公司副总裁、总工程师兼研究院院长。孔智勇先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

刘彬先生简历：

刘彬先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任山东东宏管业有限公司制造中心总监、山东东宏管业股份有限公司副总经理。现任中交郴筑建设科技有限公司监事、山东东宏管业股份有限公司南部市场营销中心总经理。刘彬先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

第三届董事会独立董事候选人简历

季勤女士简历：

季勤女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师，注册会计师，取得独立董事资格、证券从业资格和基金从业资格，受聘为山东省财政厅专业技术专家，考取山东省高端会计人才培养计划，入选山东省高层次人才库。从事审计工作12年，先后主持和参与上市公司、拟上市公司、国有大型企业各项审计工作。现任山东省渔业船舶协会副理事长兼秘书长。季勤女士未直接持有山东东宏管业股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

姚建国先生简历：

姚建国先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任曲阜市杏坛中学教师、山东众力律师事务所执业律师、上海普若律师事务所执业律师。现任上海金诰律师事务所执业律师。姚建国先生未直接持有山东东宏管业股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

曹文先生简历：

曹文先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任国家甲级设计研究院助工、工程师、高级工程师、设计室副主任、设计室主任、总工办主任、给排水专业总师、院副总工，国家注册公用设备工程师（给水排水），注册人防防护工程师（一级），中国建筑学会给排水分会理事，中国建筑金属结构协会机电设计分会常务理事，中国勘察设计协会工程建设标准设计委员会委员，中国建筑学会消防系统委员会委员，国家注册人防防护考试委员会给排水专业委员，中国土木工程学会防护工程分会内部设备与防护设备专业委员会委员，北京土木建筑学会建筑给排水专业委员会委员等，享受国务院政府特殊津贴。现任北京禹冰水利勘测规划设计有限公司副总工程师。曹文先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-065

山东东宏管业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，公司已于2019年11月9日披露了《东宏股份关于董事会、监事会换届延期的提示性公告》（公告编号：2019-059）。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2019年12月13日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第三届监事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名孔凡涛、倪奉龙为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）

二、第三监事会监事选举方式

按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在第三届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2019年12月14日

附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

孔凡涛先生简历：

孔凡涛先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任曲阜市宏大开关设备厂销售员、厦门瑞丰密封件有限公司课长、山东东宏管业有限公司人力资源部部长、山东东宏管业有限公司企业管理部部长。现任山东东宏管业股份有限公司监察总监。孔凡涛先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

倪奉龙先生简历：

倪奉龙先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司质检中心质检员、质检部副部长、山东凯诺塑胶有限公司技术部和质量管理部部长、山东东宏管业有限公司研发部工程师、山东东方新材料有限公司技术部和质量管理部部长、山东东方新材料有限公司技术生产部副部长。现任山东东宏管业股份有限公司研究院主任工程师。倪奉龙先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-066

山东东宏管业股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。公司拟将2019年度审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、关于变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。

根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评价，公司拟选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。公司已就变更会计师事务所的事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。在此，公司对瑞华会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011年12月22日

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号11）、会计师事务所执业证书（执业证书编号11010156）等相关资质。

三、董事会关于更换会计师事务所的说明

公司董事会认为：公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

五、独立董事事前认可意见

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

六、独立董事独立意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司更换会计师事务所及聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2019年12月14日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-067

山东东宏管业股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉（中国证监会[2019]10号）的决定》，结合公司实际情况，拟对公司章程的相关条款进行修改。本次修改公司章程尚需经公司股东大会审议通过。

具体修订内容如下：

■

除上述修改条款内容外，公司章程其他条款内容不变。修订后的《公司章程》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《山东东宏管业股份有限公司章程》。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司

董事会

2019年12月14日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-068

山东东宏管业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”），第二届监事会任期已经届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年12月13日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体职工代表一致同意选举杨勇先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

杨勇先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司

2019年12月14日

附：职工代表监事简历

杨勇先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东孚创电源有限公司员工、山东东宏管业有限公司纪检科/审计部/质量管理部科员/车驾管理科内勤员/总经理办公室秘书/财务部资金专员。现任山东东宏管业股份有限公司总裁办公室服务科副科长。杨勇先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-069

山东东宏管业股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年10月13日签发的证监发行字[2017]1825号文 《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山东东宏管业股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,933万股，每股发行价格为人民币10.89元，股款以人民币缴足，计人民币537,203.700.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币47,403,000.00元后，净募集资金及可抵扣增值税进项税额共计人民币489,800,700.00元，上述资金于 2017年10月31日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]37020003号验资报告。

二、募集资金基本使用情况

截至2019年11月30日，公司已累计投入募集资金总额42197.20万元，具体投入情况如下：

单位：人民币万元

■

三、募投项目延期情况

（一）本次募投项目延期的具体情况

本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，本着审慎和利益最大化的原则，在对募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将以下募投项目进行延期：

■

（二）本次募投项目延期的原因

年产6000吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）项目，现阶段已经完成dn250mm以下口径的市场推广，并满足产品的标准规范要求，现阶段集中攻关其它口径及配套系统的适配性，同时结合市场领域的需求及我公司产品结构领域的补充，预计在2020年5月份，能够实现项目的全面达产。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募投项目的可行性也未发生变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

五、本次募投项目延期的审核意见

1、董事会意见

2019年12月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。

2、监事会意见

2019年12月13日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，监事会同意公司本次部分募投项目延期。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。因此，我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：东宏股份本次部分募投项目延期事项符合公司产品战略规划，不影响募集资金投资项目的正常运行，未改变募集资金的用途及项目实施的实质内容，不存在损害公司及股东利益的情形。公司延长部分募投项目进度事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。保荐机构对东宏股份本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、中德证券有限责任公司关于山东东宏管业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司

董事会

2019年12月14日