中航直升机股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2019-30

中航直升机股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年12月13日

(二)股东大会召开的地点：北京市三元桥航空工业大厦E座5层中直股份会议室（朝阳区曙光西里甲5号院20号楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事吕杰主持，出席本次会议的人员有董事吕杰、黎学勤、常洪亮、鲍卉芳、吴坚、王正喜，监事张焱群、洪波、许培辉、郭念、张银生。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事曲景文、陶国飞、堵娟由于工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司副总经理、总法律顾问夏群林列席会议，公司董事会秘书顾韶辉出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

哈尔滨航空工业（集团）有限公司持有本公司166,270,802 股、中航直升机有限责任公司持有本公司110,726,172 股、中国航空科技工业股份有限公司持有本公司38,652,558 股、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司持有本公司19,186,952 股。中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业（集团）有限公司之控股股东，中航直升机有限责任公司为哈尔滨飞机工业集团有限责任公司之控股股东，中国航空科技工业股份有限公司与中航直升机有限责任公司为一致行动人。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄娜、贡嘉文

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中航直升机股份有限公司

2019年12月13日