云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－097

云南云投生态环境科技股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于2019年12月14日以通讯方式召开，公司已于2019年12月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》。

同意公司以账面净值7,151.11万元向云南云尚企业管理咨询有限公司转让所持有的元阳红叶温泉度假酒店有限公司应收账款债权。内容详见公司于2019年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于债权转让暨关联交易的公告》。

表决结果：5票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2019年12月31日召开2019年第八次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事事前认可意见。

3. 独立董事独立意见

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十六日

证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－098

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于债权转让暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为盘活资产，改善公司资产负债结构。公司计划将持有的元阳红叶温泉度假酒店有限公司7,151.11万元应收账款债权，以协议转让方式转让给云南云尚企业管理咨询有限公司（以下称“云尚咨询”）。经双方友好协商，转让价格为7,151.11万元。本次应收账款转让后，公司不再享有对应应收账款的权利。

2.云尚咨询为云南云投酒店发展有限公司（以下称“云投酒店”）控股子公司。云南省滇中产业新区开发投资有限公司持有云投酒店100%股份，公司控股股东云投集团持有云南省滇中产业新区开发投资有限公司100%股份，云尚咨询为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为7,151.11万元。

3.根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决，同时需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：云南云尚企业管理咨询有限公司；

成立日期：2019年12月13日；

统一社会信用代码：91530112MA6P7K6E69；

注册资本：壹佰万元整；

法定代表人：李黎明；

住所：云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦25楼；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询；企业形象策划；企业营销策划；会议、会展及相关服务；汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

云尚咨询为新注册成立企业，其控股股东云投酒店及实际控制人云投集团的主要财务数据如下：

经审计，截至2018年12月31日，云投酒店资产总额为236,161.02万元，所有者权益-95,992.28万元，2018年营业总收入9,931.48万元，净利润-221,68.97万元。

经审计，截止2018年12月31日，云投集团总资产为30,135,679.74万元，净资产为9,812,138.92万元；2018年1-12月营业收入为10,892,371.00万元，净利润为91,110.92万元。

三、拟转让债权基本情况

本次公司向云尚咨询转让的债权为公司持有的元阳红叶温泉度假酒店有限公司应收账款债权。截至目前，该项债权的账面原值为7,726.88万元，已计提坏账准备575.77万元，账面净值为7,151.11万元。

因与元阳县红叶温泉度假酒店有限公司建设工程合同纠纷，公司已向红河州中级人民法院提起诉讼，并已向法院申请查封、冻结、扣押元阳县红叶温泉度假酒店有限公司名下财产（内容详见公司于2019年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于诉讼事项的公告》公告编号：2019－004）。公司将向法院撤回诉讼，并与债务人协商沟通解决途径，保证本次债权转让顺利完成。

四、关联交易的主要内容和定价依据

公司持有的元阳红叶温泉度假酒店有限公司应收账款债权的账面净值7,151.11万元。遵循公平公允的原则，经交易双方协商一致，本次交易的价格确定为应收账款的账面净值，即7,151.11万元。定价公允、合理。

五、交易协议的主要内容

（一）转让标的。甲方(云投生态)自愿将持有的元阳红叶温泉度假酒店有限公司7,151.11万元债权转让给乙方（云尚咨询），与标的债权相关的所有从权利将一并转让。

（二）转让价款。甲方同意将标的债权以人民币【柒仟壹佰伍拾壹万壹仟壹佰叁拾捌元壹角柒分】（小写：RMB【71,511,138.17】元）的价格转让给乙方。

（三）转让价款的支付。乙方应于协议生效后5日内将转让价款一次性划入甲方指定账户，转让价款支付至指定账户之日为标的债权转让日。

（四）合同生效。本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代理人签章并加盖公章之日起生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁及其他安排情况。

七、关联交易目的及对上市公司的影响

本次公司向云尚咨询转让应收账款债权，有利于公司盘活资产，提前收回应收账款，改善公司财务结构。此关联交易不会对公司正常生产经营产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

八、2019年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年年初本公告披露日，公司与云尚咨询发生的各类关联交易总金额累计为0元。与云投酒店发生的各类关联交易总金额累计为11,171.14万元。

九、独立董事事前认可意见及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于债权转让暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《关于债权转让暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四十次会议审议。并发表如下独立意见：公司本次债权转让有利于公司盘活资产，优化公司财务结构。本次交易经交易双方友好协议一致，以该项债权账面净值作为交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意公司以7,151.11万元向云南云尚企业管理咨询有限公司该债权，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、备查文件

1.公司第六届董事会第四十次会议决议；

2.独立董事对相关事项的独立意见；

3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十六日

证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－099

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于召开2019年第八次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年12月31日（星期二）14:00召开公司2019年第八次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019年第八次临时股东大会；

2.会议召集人：公司董事会；

公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》，定于2019年12月31日召开公司2019年第八次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月31日（星期二）下午14:00时；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月31日上午9:15至2019年12月31日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年12月24日（星期二）

7.出席对象：

（1）截止2019年12月24日（星期二）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）董事会邀请的其他嘉宾。

8.现场会议地点：昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于债权转让暨关联交易的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

2019年第八次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2019年12月16日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第四十次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）登记方方法：

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2019年12月24日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3.登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：昆明市经济技术开发区经浦路6号

邮政编码：650217

传真号码：0871-67125080

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（二）会议联系方式

1.会务联系人：邱阳洋、覃流丹；

2.联系电话：0871-67279185；传真：0871-67125080；

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“云投投票”。

2.填报意见

本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2019年12月31日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2019年12月31日上午9：15至12月31日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2019年第八次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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委托人姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明：1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。