南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-061
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年12月9日以通讯方式发出会议通知，于2019年12月15日下午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的公告》
为了加强供应链管理，公司以自有资金出资设立一家全资子公司开展相关业务。公司第二届董事会第二十八次审议通过的设立合营公司南京音华供应链管理服务有限公司事项，因出资股东情况发生变化，现决定终止实施。根据《公司章程》的有关规定，此次对外投资事项在董事会的权限内，无需股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《音飞储存关于对外投资设立全资子公司的公告》。
二、审议通过《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司将营业范围进行修改，同时修订《公司章程》中营业范围相关内容。具体修订内容如下：
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除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次增加营业范围并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需工商行政管理部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《音飞储存关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2019年12月15日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-062
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称: 南京音飞供应链管理有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“标的公司”）
● 注册资本:人民币1000万元；
● 特别风险提示:标的公司成立后，还可能面临宏观经济、市场变化、经营管理等方面的风险。公司将充分关注行业及市场的变化，完善公司治理结构，明确公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为了加强公司供应链管理，公司拟以自有资金出资设立一家全资子公司开展相关业务。公司第二届董事会第二十八次审议通过的设立合营公司南京音华供应链管理服务有限公司事项，因出资股东情况发生变化，现决定终止实施。根据《公司章程》的有关规定，此次对外投资事项在董事会的权限内，无需股东大会审议。
（二）本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项。
二、投资设立子公司的基本情况
（一）公司名称：南京音飞供应链管理有限公司
（二）公司类型：有限责任公司
（三）注册地址：江苏省南京市高淳区
（四）注册资本：1000万人民币
（五）经营范围：供应链管理及相关配套服务；供应链技术、网络技术、信息技术、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；供应链管理软件开发、销售；金属材料加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内、国际货运代理；仓储服务；货物检验代理服务；货物装卸服务；设备租赁服务；职业技能培训。
上述拟设立标的公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。
（六）与公司股权结构关系
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三、对外投资对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
加强公司供应链管理，降低原材料采购成本，提高原材料周转率，提高资金利用率，进一步增强主营业务的竞争能力；同时
1、对供应链技术的开发。标的公司将加强对供应链技术的开发，将其真正融入到供应链运营中，提供优秀的供应链解决方案。
2、物流人才的培训及培养基地。
物流人才是我国紧缺人才，随着物流行业的快速发展，更具有人才需求的紧迫性。标的公司将建立人才培养体系，制定教学实施方案，编写教材，建设实训基地，培训操作技能，直至考核录用，旨在将新员工培养为部门技术骨干、业务骨干，将优秀员工培养为管理人才，将中层管理人员培养成高级管理人员或技术领军人物，为公司及物流行业输送人才。
3、创新研发的智能物流技术应用场所
试验与应用是科技成果转化为生产力的必要程序。标的公司将作为公司智能物流技术应用场所，建立大数据分析团队，从实际运营中收集反馈，转化为对技术开发的指导性建议，以便对公司战略及研发方面进行更好的规划和调整。
4、对周边地区供应链的带动
利用中国货架及自动化仓储设备产地集中在长三角一带的区域优势，拓展公司上游领域，向公众开放仓储系统，提供供应链管理服务，提高周边地区供应链管理效率，也有利于公司寻找新的业务增长点，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。
（二）资金来源
本次对外投资所需资金来源于公司自有资金。
四、对外投资的风险分析
标的公司成立后，还可能面临宏观经济、市场变化、经营管理等方面的风险。公司将充分关注行业及市场的变化，完善公司治理结构，明确公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2019年12月15日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-063
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于增加营业范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司经营发展需要，同意公司在营业范围中增加“仓储服务；电子商务; 仓储设备检测、运维及售后服务；职业技能培训”，同时修订《公司章程》中营业范围相关内容。具体修订内容如下：
■
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次增加营业范围并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需工商行政管理部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2019年12月15日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-064
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
关于召开2019年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月31日10点30分
召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月31日
至2019年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第三届董事会第十次会议审议通过，详见本公司于2019年12月16日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年12月30日 上午9：00一11：30，下午2：00一5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司证券部办公室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月30日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联系电话：025-52726394
传真号码：025-52726394
联系人：钱川
六、其他事项
无
特此公告。
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2019年12月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月31日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
