四川金时科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-084
四川金时科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年12月13日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2019年12月12日至2019年12月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月13日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月12日下午15:00至2019年12月13日下午15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号四川金时科技股份有限公司2楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长李海坚先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份340,074,300股，占上市公司总股份的83.9690％。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份336,666,667股，占上市公司总股份的83.1276％。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份3,407,633股，占上市公司总股份的0.8414％。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 3人，代表股份3,407,633股，占上市公司总股份的0.8414％。
5. 出席会议的其他人员
公司董事、监事和律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式， 审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》：
表决结果：同意340,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782％；反对74,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，同意3,333,333股，占出席会议中小股东所持股份的97.8196％；反对74,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.1804％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所刘小进律师与陈虹律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2019年第四次临时股东大会决议；
2．国浩律师（成都）事务所出具的《国浩律师（成都）事务所关于四川金时科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2019年12月13日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-085
四川金时科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2019年12月13日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年12月10日以书面通知/电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于全资子公司签署施工总承包工程施工合同的议案》：
为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司经济效益，以及基于公司整体战略布局及经营发展的需要，公司2019年7月8日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议以及2019年7月24日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》，公司以自筹资金在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区投资设立全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”），湖南金时已与宁乡经济技术开发区管理委员签订了《金时科技湖南生产基地项目落地国家级宁乡经济技术开发区合同书》（以下简称“《合同书》”）。根据《合同书》的约定，湖南金时将负责金时科技湖南生产基地项目建设与运营。为此，湖南金时拟与广东铭濠润建工有限公司签署《金时科技湖南生产基地施工总承包工程施工合同》，合同总价款暂定为人民币2.6亿元。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
四川金时科技股份有限公司
董事会
2019年12月13日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-086
四川金时科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2019年12月13日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2019年12月10日以书面通知/电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会主席汪丽女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了《关于全资子公司签署施工总承包工程施工合同的议案》：
为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司经济效益，以及基于公司整体战略布局及经营发展的需要，公司2019年7月8日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议以及2019年7月24日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》，公司以自筹资金在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区投资设立全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”），湖南金时已与宁乡经济技术开发区管理委员签订了《金时科技湖南生产基地项目落地国家级宁乡经济技术开发区合同书》（以下简称“《合同书》”）。根据《合同书》的约定，湖南金时将负责金时科技湖南生产基地项目建设与运营。为此，湖南金时拟与广东铭濠润建工有限公司签署《金时科技湖南生产基地施工总承包工程施工合同》，合同总价款暂定为人民币2.6亿元。
本次签署施工总承包工程施工合同相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
四川金时科技股份有限公司
监事会
2019年12月13日
