江苏传艺科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2019-067
江苏传艺科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2019年12月16日下午13:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年12月11日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司变更2019年度审计机构的议案》
因公司原审计团队主要成员已离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。鉴于该审计团队在审计中表现出了应有的业务水平和职业道德，较好地完成了财务报表等审计工作，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于变更2019年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的通知的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2020年1月2日召开公司2020年一第次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
三、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2019年12月16日
证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2019-068
江苏传艺科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2019年12月11日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2019年12月16日下午15:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司变更2019年度审计机构的议案》
因公司原审计团队主要成员已离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。鉴于该审计团队在审计中表现出了应有的业务水平和职业道德，较好地完成了财务报表等审计工作，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于变更2019年度审计机构的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、备查文件
第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
监事会
2019年12月16日
证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2019-069
江苏传艺科技股份有限公司
关于召开公司2020年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2020年1月2日下午13:30召开公司2020年度第一次临时股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2020年1月2日（星期四）下午1:30；
（2）网络投票时间：2020年1月2日；
其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月2日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月2日9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年12月26日（星期四）
7、出席会议对象：
（1）截止股权登记日2019年12月26日（星期四）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1．审议《关于公司变更2019年度审计机构的议案》
（二）议案披露情况
上述议案经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、 提案编码
表1：股东大会议案对应“提案编码”一览表
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四、会议登记等事项
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；
2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在2019年12月30日前送到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、 登记时间：2019年12月30日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
5、 登记及信函邮寄地点：
江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。
6、会议联系方式
（1）会议联系人：许小丽
（2）联系电话：0514-84606288
（3）传真号码：0514-85086128
（4）联系地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司。
7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2019年12月16日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。
2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）议案设置
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。对本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2020年1月2日的交易时间，即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月2日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年1月2日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东登记表
截止2019年12月26日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司2020年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________
股东账号：______________________ 持有股数：____________________股
联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月_____日
股东签字（盖章）：______________________
附件三
授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。
3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________
委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________
受托人签名：____________________身份证号码：____________________
委托日期：__________年________月________日
证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2019-070
江苏传艺科技股份有限公司
关于变更2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）于 2019 年 12月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更2019年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2019 年度财务报表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、 变更2019年度审计机构的情况说明
公司于2019年 4月8 日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）作为公司2019年度财务审计机构(具体内容详见公司2019-022号公告)。
因公司原审计团队主要成员已离开致同会计师事务所加入容诚会计师事务所，鉴于该审计团队在审计中表现出了应有的业务水平和职业道德，较好地完成了财务报表等审计工作，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则及参照2018年费用标准与会计师事务所协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。。
公司已就变更会计师事务所事项与致同会计师事务所进行了充分的沟通和协商，公司董事会对致同会计师事务所的辛勤工作和专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。
二、 拟变更审计机构情况说明
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
容诚会计师事务所系一家成立逾30年的专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务资格等，是RSM国际网络平台成员所，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。
三、变更2019年度审计机构所履行的程序说明
1、经公司第二届董事会审计委员会审核认为：公司本次更换2019年度审计机构是因为承接公司业务的致同会计师事务所业务团队主要成员加入容诚会计师事务所，容诚会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，同意将变更2019年度审计机构事项提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
2、公司于2019年12月16日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更2019年度审计机构的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所为公司2019年度财务审计机构。 公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
3、公司拟于2019年1月2日召开2020年第一次临时股东大会审议该事项，本次公司变更会计师事务所事项自公司股东大会审议批准之日起生效。
四、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事关于公司变更2019年度审计机构的事前认可意见：公司本次更换2019年度审计机构是因为承接公司业务的致同会计师事务所业务团队主要成员加入容诚会计师事务所，容诚会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计要求；公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司变更2019年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
独立董事关于公司变更2019年度审计机构的独立意见：公司本次更换2019年度审计机构是因为承接公司业务的致同会计师事务所业务团队主要成员加入容诚会计师事务所，容诚会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计要求；公司拟聘任容诚会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在损害全体股东利益的情形。我们同意聘任容诚会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议。
2、第二届监事会第十六次会议决议。
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2019年12月16日
