北京京城机电股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2019-070
北京京城机电股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街2号公司第1会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2019年第四次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长王军先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议关于提请股东大会同意北京京城机电控股有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
2019年第四次临时股东大会议案1为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过；议案2为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：郭备
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京京城机电股份有限公司
2019年12月16日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-071
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
第九届董事会第十九次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2019年12月13日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次临时会议于2019年12月16日以现场方式召开。会议由董事长王军先生主持，会议应到董事11人，实到11人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过关于北京天海工业有限公司下属天津天海高压容器有限责任公司向华夏银行和浦发银行通过抵押方式取得授信的议案。
依据公司2019年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经营情况及资金需求，现以抵押房产及土地向华夏银行和浦发银行分别申请人民币4000万元，共计人民币8000万元综合授信额度，用于补充自身流动资金，融资期限1年，融资利率以银行批复为准。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019年12月16 日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-072
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
第九届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十九次会议于2019年12月16日以现场方式召开。会议由监事长苗俊宏先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
审议关于北京天海工业有限公司下属天津天海高压容器有限责任公司向华夏银行和浦发银行通过抵押方式取得授信的议案。
依据公司2019年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经营情况及资金需求，现以抵押房产及土地向华夏银行和浦发银行分别申请人民币4000万元，共计人民币8000万元综合授信额度，用于补充自身流动资金，融资期限1年，融资利率以银行批复为准。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2019年12月16日
