陕西延长石油化建股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-046
陕西延长石油化建股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月16日
(二)股东大会召开的地点：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司 611 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事贺伟轩先生、董事卫洁女士、董事张来民先生、独立董事魏经涛先生因出差缺席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人， 监事会主席吴文海先生、监事韩正先生因出差缺席本次会议；
3、公司董事会秘书赵永宏先生出席了会议。副总经理贺延伟先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
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(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所
律师：夏小兵、王永刚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
陕西延长石油化建股份有限公司
2019年12月16日
证券代码：600248证券简称：延长化建 公告编号：2019-047
陕西延长石油化建股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年12月16日在陕西省杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事莫勇先生主持。应到董事9人，实到董事9人，公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举莫勇先生为公司董事长，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）会议审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》，聘任康宇麟先生为公司总经理，聘任刘洋女士为公司董事会秘书兼任证券事务代表，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。康宇麟先生、刘洋女士简历附后。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（三）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问、总工程师等高级管理人员的议案》，聘任陈宝斌先生、李科社先生、许缄涛先生为公司副总经理，聘任王亚斌先生为公司财务总监，聘任郑发龙先生为公司总法律顾问，聘任时炜先生为公司总工程师，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。副总经理、财务总监、总法律顾问、总工程师简历附后。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（四）会议审议通过了《关于公司董事会下设四个专业委员会换届的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年12月16日
个人简历：
康宇麟：男，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，硕士研究生学历，经济师职称。
2010年8月至2012年9月在陕西建工第十建设集团有限公司从事财务工作，先后任安装分公司出纳、公司会计核算中心会计、财务部主办会计；
2012年9月至2014年10月在陕西建工集团股份有限公司从事企业管理工作，先后任企业发展部科员、绩效考助理主管；
2014年10月至2018年8月在陕西建工集团股份有限公司从事行政管理工作，先后任党政办公室秘书、秘书科科长、主任助理、董事会秘书、副主任；
2018年8月至今在陕西建工集团股份有限公司从事企业上市工作，任上市办副主任（主持工作）。
刘洋：女，1977 年出生，大学本科学历，中级经济师，中共党员，现任延长化建证券事务代表，董事会办公室主任。
2002年1月-- 2005年4月杨凌秦丰农业科技股份有限公司办公室负责公司文秘，宣传工作
2005年4月--2008年12月 杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室担任证券综合主管
2008年12月--2014年7月 陕西延长石油化建股份有限公司担任董事会办公室证券综合主管
2014年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证
2014年7月至今 陕西延长石油化建股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任
陈宝斌：男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，本科学历。高级经济师（职称）。
1983年08月至1991年03月在陕西建工安装集团有限公司工作，从事教师、翻译，担任科员；1991年05月至2014年06月在陕西建工安装集团有限公司工作，从事人力资源管理，先后担任科员、副部长、部长、副总经济师。
2014年07月至今在陕西建工控股集团有限公司工作，从事人力资源管理，担任副部长。
李科社：男， 1969年出生，研究生学历，高级工程师，1990年7月参加工作，1998年4月入党，现任延长化建党委委员、副总经理，陕西化建党委委员、总经理。
1990年7月一2003年1月 陕西化建工程有限责任公司项目技术员、项目总工、 项目副经理
2003 年1月--2009 年12月 担任陕西化建工程有限责任公司项目经理；
2010年1月--2015年5 月 陕西化建工程有限责任公司副总经理，分管公司施工生产
2015年5月--2019年5月 延长化建副总经理、陕西化建副总经理
2019年5月至今 延长化建党委委员、副总经理，陕西化建党委委员、总经理。
许缄涛：男，1966年出生，工程硕士，高级工程师，1987年7月参加工作，2001年6月入党。现任延长化建党委委员、副总经理，北京石油化工工程有限公司党委书记、董事长。
1995年2月--2006年4月 延安炼油厂工程技术科副科长（正科级）
2006年4月--2007年11月 延长石油炼化公司科技处副处长(主持工作)（其间：2006年11月任杨庄河指挥部副指挥）
2007年11月--2010年7月 延长石油炼化公司科技部经理、杨庄河项目建设指挥部副指挥
2010年7月--2010年9月 延长石油炼化公司副总工程师、科技部经理、杨庄河项目建设指挥部副指挥
2010年9月--2013年7月 延长石油炼化公司副总工程师，炼化公司项目建设指挥部指挥
2013年7月--2016年2月 北京石油化工工程有限公司副总经理
2016年2月一2019年4月 北京石油化工工程有限公司党委书记、副总经理
2019年4月至今 延长化建股份有限公司党委委员、副总经理，北京石油化工工程有限公司党委书记、董事长
王亚斌：男，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，大学本科学历。高级会计师（职称）。
2000年7月至2001年7月在陕西建工第十一建设集团有限公司内部银行工作，从事财务会计工作，担任资金经办；2001年8月至2004年8月在陕西建工第十一建设集团有限公司福建分公司工作，从事财务会计工作，先后担任出纳、成本会计、主办会计；2004年9月至2013年8月在陕西建工第十一建设集团有限公司第二经理部工作，从事财务会计工作，先后担任主办会计、财务科长；2013年9月至2018年1月在陕西建工第十一建设集团有限公司财务管理部工作，从事财务管理工作，先后担任副部长、部长；2018年2月至2019年7月在陕西建工第十一建设集团有限公司工作，从事财务管理工作，担任党委委员、董事、总会计师。
2019年8月至今在陕西建工集团有限公司计划财务部工作，从事财务管理工作，担任副部长。
郑发龙：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，大学学历。高级经济师（职称）、企业一级法律顾问、具有律师资格。
1991年7月至1993年9月在陕西建工第六建设集团有限公司工作，从事办公室秘书工作；1993年10月至2016年10月在陕西建工第十建设集团有限公司工作，从事经营管理、党务法务工作，先后担任办公室副主任、党政办主任、法律顾问、工会主席、纪委书记、党委副书记、总经理。
2016年11月至今在陕建集团股份有限公司工作，从事经营、法务工作，先后担任省外经营管理部部长、助理总法律顾问、法务审计部部长、监事会办公室主任。
时炜：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，研究生学历。正高级工程师（职称）。
1989年12月至2010年12月在陕西建工第三建设集团有限公司工作，从事施工管理，先后担任项目经理、副经理、总工程师、总经理；2010年12月至今在陕西建工集团股份有限公司工作，从事生产经营及技术质量管理，先后担任经营管理部部长、科技质量部部长。
证券代码：600248证券简称：延长化建 公告编号：2019-048
陕西延长石油化建股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 16 日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举杨俊杰先生为公司第七届监事会主席，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司监事会
2019年12月16日
个人简历：
杨俊杰先生：男，1970年出生，本科学历，高级会计师（职称）。现任陕西建工集团股份有限公司法务审计部副部长。
1995年7月--2011年1月 陕西省机械施工公司第一工程处从事财务工作，先后担任会计、财务科副科长、经理助理。
2011年2月--2018年3月 陕西建工机械施工集团有限公司从事财务、审计和纪检工作，先后担任财务部副部长、监察审计部部长、纪委副书记。
2018年4月至今 陕西建工集团股份有限公司从事审计、纪检工作，先后担任审计部副部长、监察审计部副部长、法务审计部副部长。
