金杯汽车股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2019-072

金杯汽车股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年12月17日

(二)股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长刘同富主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席4人，董事高新刚、王希科、马铁柱、姚恩波，独立董事哈刚、吴粒、陈红梅、李卓因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事寇红旭因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书、部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：债券期限和品种

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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2.07议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

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2.09议案名称：发行对象及向股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.10议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.11议案名称：挂牌转让安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.12议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

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2.13议案名称：股东大会决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2019年非公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会出席和委托出席会议的股东7人，持股总额为450,166,450股，占本公司总股本的41.20% 。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁同方律师事务所

律师：吴增仙、张鑫

2、律师见证结论意见：

本所认为，贵公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司

2019年12月18日